美國智庫：此國協助美國打擊恐怖主義，又暗中幫恐怖分子洗錢

根據華盛頓智庫高級國防研究中心(C4ADS)最近的一份報告，美國在中東的最大盟友之一阿聯酋已經成為國際犯罪分子的洗錢中心。迪拜的房地產市場不僅受到犯罪分子的青睞，而且也是恐怖組織和販毒團伙非法資金的避風港。

2002年，阿聯酋政府允許外國人在該國購買房產。這些交易記錄是保密的，但C4ADS稱，他們收到了泄露的數據。他們發現，在迪拜有81個豪華物業（價值1.07億美元）是由美國政府制裁的個人或組織擁有的。

報告中列出了兩名備受矚目的敘利亞商人，阿布卡里姆（Wael Abdulkarim）和巴爾卡維（Ahmad Barqawi）。他們通過向敘利亞走私航空燃料和石油而成為阿薩德政府的重要盟友，在2014年被美國財政部的制裁。

報告稱，阿布卡里姆和巴爾卡維利用家人的名字在迪拜購買房產，而且目前也居住在迪拜。

C4ADS的報告

C4ADS還發現，巴基斯坦洗錢罪犯阿爾塔夫·哈納尼在迪拜也擁有巨額資產（2200萬美元）。雖然哈納尼本人在美國服刑，但他的業務在迪拜蓬勃發展。他的團伙甚至為基地組織和塔利班等組織洗錢。

報告中的非法資金也包括毒販分子。墨西哥毒販哈塞因·戈麥斯（Hassein Gomez）被美國政府制裁，但儘管如此，他仍能在迪拜經營企業長達四年之久。事實上，他在迪拜擁有價值434萬美元的個人財產。

阿聯酋絕不是世界上唯一的洗錢中心。據聯合國毒品和犯罪問題辦公室的估計，全球金融系統每年有8000億至2萬億美元的洗錢活動。但是，阿聯酋的反洗錢監管令人擔憂。

另一個非政府組織--有組織犯罪和腐敗報告項目(OCCRP)此前也發布一份報告，揭露非法資金是如何在阿聯酋輕鬆變成合法資產的。

報告顯示，犯罪分子經常以現金「購買」迪拜的豪宅，然後很快取消交易，退還的銀行支票就成合法的了。有專門一群人為這種洗錢服務，並收取高額傭金。

在一個敵視美國的國家裡，無視美國制裁為這些人提供保護是可以預料的。但是，美國政府與阿聯酋有著良好的外交關係。實際上，阿聯酋與美國財政部上個月一起宣布對九名伊朗人實施制裁。所以，美國政府想要制裁到達效果 ，首先需要在自己的盟友身上找問題。

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