西班牙查獲華人偷稅4000萬歐元,13人被捕
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06-26
據西班牙媒體公布,西班牙查獲一起華人偷稅大案,涉及金額或超過4000萬歐元,13人因涉案被捕。
這次行動是西班牙警方與歐盟警察的一次聯合行動。涉案華商主要是從事鞋類進出口的商家。
根據參與檢查的媒體音像資料顯示,華商的住家內到處都是現金,50、100、500歐元面值的成捆碼放,保險柜、行李箱、抽屜內隨處可見,令人目眩,甚至汽車的後備箱內也有大量成捆現金。警方開動多台點鈔機進行清點。除了現金,警方還查獲華商向歐盟以外國家轉賬3100萬歐元的數據記錄。警方估計華商偷稅商品總額可能超過4000萬歐元。
這次搜查,在歐盟警方的聯合行動下,還檢查了葡萄牙、羅馬尼亞等相關商家。西班牙境內23處地點被搜查。被捕華商面臨洗錢、稅務欺詐以及團伙犯罪等指控。
警方認為華商從中國進口鞋類,然後低價清關進入歐盟市場,再低價批發,不但偷稅漏稅,而且嚴重擾亂市場,造成不平等競爭。
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