當前位置:
首頁 > 最新 > 「Alquimia行動」破獲華人偷稅大案 涉案金額或超4000萬歐元

「Alquimia行動」破獲華人偷稅大案 涉案金額或超4000萬歐元

歐華報綜合消息(編譯 梓伊)據西班牙國家報等媒體報道,西班牙國民警衛隊聯合稅務部門和歐洲刑警發起「Alquimia行動」,破獲一起華人偷稅大案,涉案金額或超4000萬歐元。

據報道,涉案團伙在從中國進口商品過程中,涉嫌在歐盟多個國家偷稅漏稅。大量現鈔藏匿在抽屜、鞋盒或包裹在電子產品中,被警方查獲的面值50、100、500歐元的成捆現金令人乍舌。在警方公布的視頻中可以看到,執法人員從涉案人員的家中搜出驚人數量的成捆現鈔,大量現鈔塞滿了旅行箱、保險柜、抽屜、鞋盒、轎車後備箱。多名警員用數台點鈔機同時進行統計。據目前查獲的現金,警方認為,該團伙偷稅漏稅的金額或超4千萬歐元。

調查人員還發現了3100萬歐元的銀行轉賬,目的地都是歐盟以外的國家。警方在這次行動中搜查了23處地點,逮捕了13人,調查範圍除了西班牙,還有羅馬尼亞和葡萄牙。被捕人員面臨洗錢、稅務欺詐、參與犯罪團伙,以及侵犯消費市場和消費者等罪名的指控。

據執法人員透露,該團伙是鞋履進口商,他們從中國向西班牙進口鞋履,再從西國銷往歐盟其他國家,通過低報價格,在繳納關稅和商業稅中長期逃稅,然後用低於行業的價格批發給各國分銷商。警方推算,大約有75%的利潤都被該團伙以各種非法和隱蔽的方式轉移到中國。

西班牙國民警衛隊發布的新聞公告稱:「該組織的非法行為嚴重破壞了市場公平自由競爭原則,通過從中國進口大量廉價商品獲取暴利」。據了解,「Alquimia行動」是一年前展開的,2017年4月,曾在西班牙、羅馬尼亞和葡萄牙三國同時發起過一次突擊行動。

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道吧!

本站內容充實豐富,博大精深,小編精選每日熱門資訊,隨時更新,點擊「搶先收到最新資訊」瀏覽吧!


請您繼續閱讀更多來自 吉隆公司 的精彩文章:

TAG:吉隆公司 |