警方破獲非法買賣銀行卡、個人信息黑灰產業鏈 110餘人被抓

以招工等名義廣泛撒網，套取或者收買他人信息製成「四件套」，通過快遞「內鬼」銷往全國各地甚至國外，被詐騙團伙用來洗錢轉賬提現逃避打擊……6月28日，記者從廣東省公安廳召開的新聞發布會上獲悉，在廣東省公安廳網警總隊的指導下，深圳市公安機關在潮州饒平、惠州、重慶、蘇州、常州等全國17地展開統一收網，抓獲犯罪嫌疑人110餘人，其中快遞業「內鬼」6人；繳獲假身份證、銀行卡、U盾、手機、電話卡、密碼器，假公章及制證設備等涉案物品一批。此代號為「凈網安網6號」案件的成功偵破，實現了對侵犯公民個人信息黑灰產業鏈的全鏈條打擊。

今年年初，深圳網警部門聯合潮州網警部門偵查發現，有一伙人在深圳市龍崗區南灣街道一帶，通過微信、QQ等互聯網聊天工具，藉助物流快遞渠道長期從事非法銀行卡「四件套」(即銀行卡、手機卡、U盾及其配套的身份證)的販賣交易，購卡人收貨地址遍及全國13個電信網路詐騙重點地區及東南亞、歐州等境外的電信網路詐騙分子，不僅侵犯了公民個人信息，而且助長了電信網路詐騙犯罪的囂張氣焰。

深圳網警支隊經過三個多月的深入偵查，逐步將該團伙架構及作案鏈條勾勒清晰，涉及「卡販」、「卡總」、快遞「內鬼」、制假證、詐騙等多個環節，已成為一條完整的非法買賣銀行卡、個人信息的黑灰產業鏈條。

據辦案民警介紹，該黑灰產業鏈條以某快遞公司「內鬼」鄧某團伙為核心開展運作。首先由「卡販」團伙負責收買各類卡證。該團伙以宋某、鄧某權為主，主要是在全國各地以招工、兼職、許以小利等方式為誘耳廣泛撒網，專門物色學生或文化程度相對較低人員，收集居民身份證複印件、實名註冊手機卡、銀行卡及配套網銀U盾等各類卡證販賣給「卡總」。

「卡總」團伙以深圳詹某威、張某堅為主，主要是從全國各地的「卡販」手中購買綁定好的銀行卡、U盾和手機卡，再將對應的身份證複印件交給「制假證團伙」製作假身份證，形成綁定好的銀行卡、手機卡、U盾及其配套的身份證「四件套」。然後利用網路聊天工具聯繫全國各地的「客戶」，並通過快遞將實物發往全國各地甚至境外的違法犯罪人員及其他「黑產」行業人員。

快遞「內鬼」團伙以鄧某為首，主要是幫助各個「卡總」，利用快遞行業內部監管漏洞，躲避快遞內部防控系統檢查，將「卡總」交寄的「四件套」寄往全國各地，並代收貨款。

以朱某堂、鍾某表為主的制假證團伙，根據深圳「卡總」提供的身份信息或者複印件，利用各種工具迅速製作假的身份證件，並迴流到深圳「卡總」。

這些費盡心思湊齊的「四件套」，成為詐騙團伙洗錢的工具。以戚某躍、蔣某華為主的詐騙洗錢團伙，利用從深圳「卡總」處購得的「四件套」，對電信詐騙團伙詐騙所得資金進行處理，實現洗錢轉賬提現，逃避打擊。

辦案民警提醒，廣大群眾一定要提高法律意識和防範意識，保護好個人信息，防止泄露；更不要被利益誘惑，將以自己名義開辦的銀行卡等各類卡證交給他人使用。

轉載自:法制日報

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