廣東警方開展「凈網安網」專案收網行動 成功摧毀多個侵犯公民個人信息犯罪團伙
打掉團伙40餘個 抓獲犯罪嫌疑人380餘人
繳獲非法獲取買賣的公民個人信息1.2億多條
本報訊 記者從廣東省公安廳獲悉，今年4月至5月，在公安部的指揮協調下，廣東警方連續組織開展了「凈網安網」3號、4號、6號系列專案收網行動，嚴厲打擊整治侵犯公民個人信息黑灰產業鏈條。行動期間，共打掉團伙40餘個，抓獲黃某、孫某榮、鄧某等為首犯罪嫌疑人380餘人，繳獲非法獲取的公民個人信息1.2億多條，實現了對多個侵犯公民個人信息黑灰產業鏈犯罪團伙的全面圍殲。
2017年底，省公安廳網警總隊接到報案，有人冒充廣州某證券公司人員打電話或發微信推薦股票，讓客戶跟單操作，懷疑客戶個人信息被泄露。同時，潮州市公安局網警支隊接到移動通信運營商舉報，稱潮州某地有大量境外卡接入移動公司網路，數量較多、消費行為較異常，可能從事某種違法犯罪活動。2018年初，深圳市公安局網警支隊與潮州市公安局網警支隊聯合偵查發現，有犯罪團伙成員在深圳市龍崗區南灣街道一帶通過互聯網聯繫，並且藉助物流快遞渠道，長期從事銀行卡套卡非法販賣交易。相關線索上報後，副省長、公安廳長李春生高度重視，要求網警部門對相關犯罪實施全鏈條打擊，堅決維護人民群眾信息安全。廣東省公安廳網警部門立即成立專案組，部署擴線經營，結合前期偵查工作，決定分別發起「凈網安網3號」打擊買賣金融類公民個人信息犯罪、「凈網安網4號」打擊黑卡卡商違法犯罪、「凈網安網6號」打擊買賣銀行卡、公民身份信息違法犯罪系列專案打擊行動。經過數月的偵查經營，在查清其犯罪網路、人員構成、組織體系和活動軌跡後，警方於近期在深圳、珠海、惠州、湛江、潮州以及北京、重慶、蘇州、常州等地同步發起集群收網行動，一舉摧毀上述侵犯公民個人信息黑產團伙。
據介紹，「凈網安網3號」打掉的買賣金融類公民個人信息犯罪團伙，主要是通過向電信運營商、金融公司等機構中的「內鬼」購買獲取大量金融類公民個人身份信息。相關信息經過不斷轉賣擴散，最終流入下游違法犯罪團伙手中，由下游犯罪團伙實施詐騙、非法推廣等違法犯罪行為。「凈網安網4號」是廣東警方第一次針對黑卡卡商違法犯罪開展大規模、全鏈條專項打擊。黑卡卡商違法犯罪作為一種網路源頭性犯罪活動，形成了一個以「網路接碼平台」為中間媒介，「手機黑卡卡商」和「網路平台黑賬號註冊號商」為交易雙方的網路「黑灰色產業」，造成大量非實名註冊手機卡和網路帳號的出現，為網路詐騙、網路黃賭毒等犯罪提供了「掩護馬甲」。「凈網安網6號」打掉的是黑灰產業鏈條，由分散各地代辦銀行卡的「卡販」、收卡的「卡總」、製作假身份證的團伙、快遞「內鬼」、個人信息販賣團伙等組成，依靠快遞公司「內鬼」規避快遞檢查，長期販賣交易銀行卡套卡。這些他人「實名」的銀行卡被大量寄往國內外電信網路詐騙重災區，用於綁定各種網路帳號、收取、轉移和洗白贓款，成為電信網路詐騙犯罪的重要幫凶。
廣東省公安廳網警部門有關負責人表示，公安機關將繼續加大對侵犯公民個人信息黑灰產業鏈犯罪的打擊力度，著力從快偵辦一批大案要案，從重懲處一批違法犯罪分子，努力斬斷「卡商」「接碼平台」「號商」產業鏈條，剷除製作銷售手機「黑卡」、虛假網路賬號和銀行卡「套卡」的生存土壤。同時，大力督促有關部門行業加強內部管理和規範，防止從業人員泄露用戶的個人信息和隱私。（完）
典型案例
一、「凈網安網3號」之「黃某團伙、墨某金服公司買賣金融類公民信息案件」
這頭剛開戶，那頭就來電
2017年底，廣州某證券公司報案稱，該公司多名客戶投訴，剛開戶不久就有冒充該證券公司的人員打電話或發微信推薦股票，讓客戶跟單操作，懷疑客戶個人信息被泄露。
循線追蹤，發現信息來源上家
廣州網警支隊經過偵查分析發現，假冒客服人員所持有的金融類公民個人信息，分別來自於黃某團伙和墨某金融服務公司。黃某團伙交易穩定的下家近60名，均為投資理財平台從業人員或投資理財公司法人代表，每月收到的上家數據約30萬條，牟利金額不低於30萬元。而墨某金融服務公司的主要業務是利用獲取的股民個人信息為客戶做「數據引流」，也就是利用獲取的股民個人信息，將股民拉進QQ群、微信群，為各投資理財公司招攬客戶。
深挖細查，源頭「內鬼」現身
經進一步深挖，黃某團伙的數據源頭來自於某電信運營商話費結算系統承建公司員工郭某，郭某利用其系統維護管理許可權結合黑客技術，大量調取證券公司客服電話的呼叫記錄（即股民電話號碼信息）後向黃某團伙販賣。而墨某金服公司「引流」的公民信息數據源頭，為深圳「子某在線」互聯網金融公司的技術部員工鄭某某，鄭某某利用技術人員的便利，將公司大量投資用戶信息販賣給墨某金融服務公司。這些金融類公民信息數據在被多次買賣的過程中，還逐漸增加了個人身份信息、人員軌跡信息、手機定位信息等數據，社會危害十分嚴重。
重拳出擊，粉碎犯罪團伙
案件經營成熟後，在省公安廳網警總隊的指導下，廣州市公安機關在北京、湛江、深圳、珠海等地同步實施收網行動，對該兩個犯罪團伙實施全鏈條打擊，共抓獲犯罪嫌疑人40餘人，源頭「內鬼」2人，繳獲公民個人信息230G，現場查獲電腦、手機、銀行卡等涉案物品一批。
警方提醒
掌握有公民個人信息的行業企業和單位，要嚴格落實信息安全保密措施，加強對內部人員和項目合作單位的管理，嚴防信息泄露「內鬼」源頭問題的發生。發現本行業企業和單位的信息遭到泄露，要及時向公安機關報案。
二、「凈網安網4號」之「孫某榮團伙黑卡卡商違法犯罪案件」
異常數據顯示幕後「有鬼」
2017年底，中國移動通信集團廣東有限公司潮州分公司向潮州市公安機關反映，發現在潮州某地有一批境外卡十分活躍，該批境外卡接入移動網路的數量較多、地點較為集中、消費行為異常，可能在從事某種違法犯罪活動。在省廳網警總隊的指導下，潮州市局網警支隊立即抽調精幹警力成立專案組開展偵查。
揭開數據謎團 揪出黑卡「卡商」團伙
通過對移動公司提供的數據進行排查分析和比對碰撞，潮州市局網警支隊發現一個以孫某榮為首的黑卡卡商犯罪團伙。該團伙分為「卡商部」「微信部」「銷售部」進行運作，通過購買大量移動、聯通、虛擬運營商、境外運營商的手機卡，從事各類黑卡違法犯罪活動。主要包括兩大類：一是非法註冊微信號後販賣獲利。該團伙「微信部」通過手機群控軟體，控制貓池中的手機卡接發簡訊註冊微信號後，由「銷售部」在網路上發布銷售廣告，根據市場的供給情況以每個微信號10-40元不等的價格販賣牟利。團伙內部將其持有的微信號分為「白號」「站街號」和「解封號」。「白號」是指剛註冊還沒有被使用過的號；「站街號」是指突破了騰訊公司的技術封堵措施，可以隨意偽造所在經緯度的號；「解封號」是指已被騰訊公司封號後，偽造資料進行申訴而解封的號。為了源源不斷販賣牟利，「微信部」日常還要對已註冊的微信號進行「養號」，防止長期不用被微信公司註銷。二是利用持有的手機卡接收驗證碼獲利。該團伙「卡商部」日常大量收購移動、聯通、虛擬運營商、境外運營商的手機卡，然後以「接碼平台」為中介，尋找需要註冊各類帳號的下游違法犯罪分子，為其提供註冊所需要的手機號碼和接收到的「驗證碼」，以此來收取一定報酬。
黑卡「卡商」團伙牽出龐大黑灰產業鏈
在對孫某榮黑卡「卡商」團伙進行偵查過程中，潮州市網警支隊發現，該黑灰產業鏈非常龐大，涉及到卡源、卡商、接碼平台、號商等多個環節角色，產業分工很細，人員數量眾多，涉及面非常廣。而黑卡「卡商」在整個產業鏈中，處於非常核心和關鍵的環節，其掌握的大量非實名註冊手機卡和網路賬號，對公安機關打擊各類網路違法犯罪造成極大困難，已然成為滋生網路詐騙、網路黃賭毒等違法犯罪的溫床。
雷霆出擊打掉犯罪團伙
案件經營成熟後，在省廳網警總隊的指揮下，潮州市公安機關對孫某榮犯罪團伙在潮州的據點開展收網，共抓獲犯罪嫌疑人10餘人，繳獲各類手機卡、貓池、電腦、手機等涉案物品一批，勘查發現該團伙註冊的各類網路賬號高達507萬餘個。
警方提醒
警方在此提醒廣大群眾，購買使用手機卡時，務必到正規的營業廳以自己的身份證實名登記；購買使用非實名的手機卡，可能會存在被利用實施違法犯罪活動的風險；如果懷疑自己個人身份信息被盜用開辦手機卡，可到運營商的營業點進行查詢核實。
三、「凈網安網6號」之「鄧某團伙非法買賣銀行卡、身份證個人信息案件」
兩地警方情報合作 牽出大案線索
今年初，深圳網警部門聯合潮州網警部門偵查發現，有一伙人在深圳市龍崗區南灣街道一帶，通過微信、QQ等互聯網聊天工具，藉助物流快遞渠道長期從事非法銀行卡「四件套」（即銀行卡、手機卡、U盾及其配套的身份證）的販賣交易，購卡人收貨地址遍及全國13個電信網路詐騙重點地區及東南亞、歐州等境外的電信網路詐騙犯罪分子，不僅侵犯了公民個人信息，而且助長了電信網路詐騙犯罪的囂張氣焰。
多源碰撞研判 查明犯罪產業鏈條
深圳網警支隊經過三個多月的深入偵查，逐步將該團伙架構及犯罪鏈條勾勒清晰，涉及「卡販」「卡總」、快遞「內鬼」、制假證、詐騙等多個環節，已成為一條完整的非法買賣銀行卡、個人信息的黑灰產業鏈條。該黑灰產業鏈條以某快遞公司內鬼鄧某團伙為核心開展運作：
一是「卡販」團伙負責收買各類卡證。該團伙以宋某、鄧某權為主，主要是在全國各地以招工、兼職、許以小利等方式為誘耳廣泛撒網，專門物色學生或文化程度相對較低人員，收集居民身份證複印件、實名註冊手機卡、銀行卡及配套網銀U盾等各類卡證販賣給「卡總」。
二是「卡總」團伙負責販賣銀行卡「四件套」。該團伙以深圳詹某威、張某堅為主，主要是從全國各地的「卡販」手中購買綁定好的銀行卡、U盾和手機卡，再將對應的身份證複印件交給「制假證團伙」製作假身份證，形成綁定好的銀行卡、手機卡、U盾及其配套的身份證「四件套」。然後利用網路聊天工具聯繫全國各地的「客戶」，並通過快遞將實物發往全國各地甚至境外的違法犯罪人員及其他「黑產」行業人員。
三是「快遞內鬼」團伙負責寄遞銀行卡「四件套」。該團伙以鄧某為首，主要是幫助各個「卡總」，利用快遞行業內部監管漏洞，躲避快遞內部防控系統檢查，成功將「卡總」交寄的「四件套」寄往全國各地，並代收貨款。
四是「制假證」團伙負責製作假身份證。該團伙以朱某堂、鍾某表為主，主要角色是製作假身份證。由於各地「卡販」交付的銀行卡沒有配套身份證，深圳「卡總」會聯繫製作假證團伙，製作假證團伙根據深圳「卡總」提供的身份信息或者複印件，利用各種工具迅速製作假的身份證件，並迴流到深圳「卡總」。
五是詐騙團伙負責詐騙資金洗錢。該團伙以戚某躍、蔣某華為主，主要是從深圳「卡總」處購得「四件套」，對電信詐騙團伙詐騙所得資金進行處理，實現洗錢轉賬提現，逃避打擊。
多地聯動收網 一舉摧毀犯罪團伙
摸清整個犯罪產業鏈條後，在省廳網警總隊的指導下，深圳市公安機關組織精幹警力，在潮州饒平、惠州、重慶、蘇州、常州等全國17地展開統一收網，一舉抓獲犯罪嫌疑人110餘人，其中快遞業「內鬼」6人，繳獲假身份證、銀行卡、U盾、手機、電話卡、密碼器，假公章及制證設備等涉案物品一批，實現對鄧某團伙及該黑灰產業鏈的全鏈條打擊。
警方提醒
廣大群眾一定要提高法律意識和防範，保護好個人信息，防止泄露；更不要被利益誘惑，將以自己名義開辦的銀行卡等各類卡證交給他人使用。
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