卡扎菲核心集團在加拿大是如何洗錢的？
位於蒙特利爾市中心中西部的「黃金廣場區」（the Golden Square Mile），曾是加拿大最富有之地。維多利亞風格的建築、高級餐廳、時髦店鋪等應有盡有......當地無疑是整座城市裡最有趣、最繁華之地。
但與此同時，它也是利比亞最危險的在逃犯們儲存個人非法所得的「倉庫」。
據悉，Ali Ibrahim Dabaiba 就在皇家山公寓大樓里擁有2套公寓，要知道，那棟建築可是正對著高端購物中心，地段極佳。光這兩間公寓，價值就超過了160萬美元，但這不過是 Dabaiba 當上利比亞獨裁者卡扎菲的首席助理後，在加拿大安置的私有財產中微不足道的一部分。
據《環球郵報》掌握的資料顯示：Dabaiba 在加拿大的房產、企業以及各項投資目前正在接受犯罪背景調查，他不僅涉嫌非法支付、非法謀利，且還面臨諸如濫用政府職權，挪用公款以及洗錢等多項指控。
Ali Ibrahim Dabaiba.
根據報道，早在 Dabaiba 還在利比亞政府機構任職時，他就已經獲得了加拿大身份，現在他也成為卡扎菲時期最主要的貪污、濫用公款的嫌疑犯。
有消息稱，在卡扎菲長達42年的獨裁統治中，Dabaiba 非法挪用公款以及非法謀利的金額超過了數十億美元。雖說這些這指控尚未在法院上得到證實，但據相關消息稱，這些非法行為最為猖狂的時期，正值 Dabaiba 在利比亞政治發展管理中心（ODAC）擔任負責人。在那期間，Dabaiba 曾與多家公司有過往來，其中包括總部設在蒙特利爾的工程企業 SNC-Lavalin Group Inc.。
據利比亞政府審計報告及一位匿名知情人士透露，1989年到2011年期間，ODAC在超過3000份合同上累積支付了454億第納爾（利比亞貨幣單位，約合43.4億美元），而Dabaiba 也被指控從中為自己的公司企業「揩油取利」。
有人評估稱，Dabaiba 從合同中作梗謀取私利的金額大概在33.7億美元左右，其中絕大部分資金都分散藏匿在許多不同國家，包括加拿大。這當中有一些是通過加拿大的銀行、企業或是房地產「清洗」過的。
基於隱私原因，加拿大皇家騎警RCMP目前還不便透露是否正在對Dabaiba和他的企業展開調查。
《環球郵報》稱，Dabaiba 當年通過一個假移民項目獲得了加拿大身份，Dabaiba 究竟是否真的在加拿大有過工作經驗無從考證，但一直以來都有證據顯示他在企業管理和經營上多次利用了「加拿大公民」這一便利身份，最近的一次記錄是在2016年，那時 Dabaiba 正負責收購一家蘇格蘭企業。
早前，利比亞政府也曾請求過加拿大的配合。2015年3月，利比亞駐加拿大大使 Fathi Baja 就曾寫信給加拿大外交部，要求停止給 Dabaiba 換髮新護照。2015年7月5日，Dabaiba 的護照就到期了。Baja 表示，由於很多國家對加拿大公民免簽，所以 Dabaiba 很可能會利用加拿大護照鑽空子逃避法律制裁。
另一方面，蘇格蘭也在調查一起 Dabaiba 的洗錢指控。蘇格蘭經濟犯罪及財經調查屬偵緝總督察 Jim Robertson 表示：「蘇格蘭當局正在調查此事，現在還不方便做任何評論。」
就在利比亞和蘇格蘭紛紛展開調查之前，加拿大就開始了關於非法洗錢案件的大調查，在2016年的報告中，國際組織「反洗錢金融行動特別工作組」發現法律似乎很少針對跨境資金流動做分析，同時該組織也指出加拿大在非法洗錢案件的防範和調查方面尚有提升及加強的空間。
Ali Dabaiba的加拿大護照
這也解釋了為什麼 Dabaiba 選擇加拿大作為藏匿及「過濾」私人財富的地方。
Dabaiba 最早將目光對準加拿大是在1993年，也就是他剛進入卡扎菲核心圈的那一年。他花錢僱傭了一家名為 TIMC Inc.,的公司，表示他想以企業家身份移民加拿大。而據他自己估算，他的私有財產那時已經超過了50萬美元。
不過後來他也表示：「在此之前我從未去過加拿大。」
在 Dabaiba 的合作夥伴Ahmed Lamlum口中，Dabaiba 的移民計劃是一個「加拿大投資項目」，而其實他也正是 Dabaiba 在ODAC從事的一系列非法活動的幫手。這兩個人計劃利用聯邦投資移民項目（現已停止），通過投資15到25萬加幣，快速獲得加拿大公民身份。
於是，這兩人就分別各自向總部位於卡爾加里的阿爾伯塔國際資本（Alberta International Capital）轉了25萬加幣，阿爾伯塔國際資本是政府認可的投資移民公司。這筆錢隨後被轉入加拿大國家銀行薩斯卡通支行的投資移民項目第三方託管賬戶，5年內不得贖回。AIC公司用這筆錢去進行其他諸如像卡爾加里雷迪森廣場酒店等項目，而這樣一來 Dabaiba 和 Lamlum 就能把項目中賺到的錢再轉到他們在瑞士信貸的賬戶上。
根據資料，在他的移民申請中，Dabaiba表示他另外還有82萬加幣的流動資金，妻子 Khadeeja Mohamed al-Dabeeba 和5個孩子隨同移民，且都能說流利的英語。另外，在「職業」一欄中，他寫的是 Nuvest Consultancy Ltd.公司的「企業顧問」，他稱自己每月的總收入是16100加幣。
但在1994年初，加拿大駐開羅使館就明確指出了 Dabaiba 移民材料中的信息缺失：他的出生日期以及在利比亞的完整家庭住址都沒有寫，所以1994年8月，Dabaiba的移民申請被否決。
使館二秘表示：「在我看來，你並不符合投資移民這個定義。你並沒有成功經營管理一家企業的經歷，我不認為你擁有獨立為企業結構以及重大事宜做決定的能力。」與此同時，他們還對Dabaiba的資產提出質疑，「根據你所提供的材料，你所有的經濟所得都來自於你在ODAC任職期間每月的工資和傭金，而並非任何投資行為。」另外，之所以拒絕 Dabaiba 的移民申請，從某個角度上來講也是基於人道主義考量。
當加拿大駐開羅使館拒絕重新審核 Dabaiba 的移民申請後， TIMC公司負責人Cindy Calvert 建議他對移民申請文件進行修改，遞交給位於英國倫敦的加拿大高級專員公署，Cindy稱：「拿到一份新的企業聘用信很重要也很有利，這也更能凸顯申請材料里有關『管理職責』的部分。」
在接受電話採訪時，Cindy 表示自己想不起來有關 Dabaiba 的事情了，她解釋說自己的工作就是幫助客戶準備好他們的申請資料，任何違背法律的事情加拿大政府會處理，跟她個人無關。「就我個人和我的客戶而言，我們所做的一切事情都會遵循法律法規。我不清楚我的任何一個客戶會跟卡扎菲有關聯。」
但不管她怎麼說，Dabaiba 的申請資料還是漏洞百出。比如，同一家公司至少給開出了2封僱用證明，其中一份表示作為「總經理」，Dabaiba 經常會參與公司整體管理，而另一份則表示他並不會經常參與公司事務…
還有，在 Dabaiba 的兩次移民申請中，他的姓名拼寫也存在出入，第一次資料中寫的是「Ali Ibrahim al-Dabeeba」，而第二次則改成了「Ali Ibrahim Dabaiba」；另外，他的永久家庭住址也從利比亞改成了塞普勒斯，第二住址順道變更成了倫敦…
然而，這些修改還是起了作用。1996年8月8日，Dabaiba 和他的妻子以及4個孩子（減掉了一個新婚的女兒）都成功移民加拿大。但值得注意的是，在拿到了加拿大公民身份之後，Dabaiba 仍在ODAC為卡扎菲工作。
圖為Ahmed Lamlum. （檔案照片）。
卡扎菲可以說是一個極端固執己見的革命獨裁者了，年僅27歲就掌握了利比亞政權，1969年發動了慘無人道的軍事政變。數十年來，他一直在利比亞施行「鐵拳獨裁」統治。期間，這位獨裁者和他的心腹們也被指私自挪用數十億國家公款謀取私利，並將資金藏匿於世界各國。
2012年，卡扎菲下台，緊接著利比亞臨時國家過渡委員會（Interim National Transitional Council）就宣布凍結338個前政府官員的資金、房產，還有相關的政府實體以及企業。Ali Ibrahim和 Ial-Dubaiba兩個似曾相識的名字以及ODAC都在名單中。自此，利比亞政府對ODAC進行審計，並花費數年時間試圖追回被偷走的財富。
獨裁者卡扎菲
Dabaiba 被指控從ODAC的合同中榨取巨額回扣，而且還將非法所得用於自己的企業。
涉事的企業中有2家總部位於加拿大，它們分別是：Weylands International Trading Inc. 和Silver Arrow International Trading Inc. 其他5家均登記在薩普魯斯，分別為：Fabulon, Nuvest, Midcon Trading Ltd., Olexo Ltd. and Murhead Trading Ltd. 另外還有2家登記在列支敦斯登，分別是：Transinfo SA 以及Golden Star Trading Establishment。
ODAC與以上9家企業之間的聯繫隨著內部文件的公開而曝光，包括收據、發票、合同以及銀行對賬單。幾千頁的文件資料清楚地顯示了 Dabaiba 作為政府官員與自己的9家企業發生的密切財務往來。
其中一份文件顯示，1998年12月30日，Fabulon、Murhead、Midcon、Transinfo以及Global Business Network Ltd. （另外一家海峽公司支付給Dabaiba個人巨款）都有給ODAC運送貨物，價值高達645萬英鎊（約合1134萬加幣）。另外還有一些商品在支付過程中採用了外幣支付，大概包含了德國馬克、瑞士法郎、立陶宛立特以及荷蘭盾。
Dabaiba的合作夥伴 Lamlum 據稱於2014年去世，但他在此前的騙錢計劃中也扮演了不可或缺的角色。根據調查結果和一名匿名舉報者所說，「Lamlum 擁有特權，他可以代表 Dabaiba 在銀行賬單上以及其他文件上簽字。」
總部位於蒙特利爾的 Weylands 地產公司曾聘用 Lamlum 先生擔任總裁，Dabaiba 先生擔任副總裁，也曾與ODAC開展業務。然而，公司業務發票顯示，公司所購貨物中有些與地產業務無關。1997年3月12日的一張發票顯示公司購買了醫療設備，運往利比亞米蘇拉塔的醫院，價值140,962美元。還有輪胎髮票，價值分別為500,528美元和250,508美元。另有一些發票購買了價值數十萬英鎊的傢具。
《環球郵報》獲得的文件還顯示，在9個與 Dabaiba 先生有關聯的公司之間存在資金和合同的來迴轉移。其中一份合同顯示，一家塞普勒斯公司每年向 Weylands 支付12萬美元的代理服務費。其他條款規定，Weylands 將負責替 Fabulon 採購商品並在全球範圍內推廣其利益。
在一項交易中，總部設在列支敦斯登的 Transinfo 向 Lamlum 先生和 Dabaiba 先生提供90萬美元，用於購買位於1224 Stanley St. 的物業，Weylands總部就設於此處，同時還提供140萬美元的貸款，用於購買蒙特利爾以西Dollard-des-Ormeaux的3883 St. Jean Blvd的物業。
一些國際和國內銀行促成了 Dabaiba 先生，Lamlum 先生及其公司的大額交易。在某些交易中，款項直接進出這些銀行的客戶賬戶，其中包括瑞士信貸銀行和加拿大皇家銀行RBC。
在另外一些交易中，加拿大主要銀行與全球銀行間有代理銀行關係（譯者註：代理銀行關係就是不同國家銀行間建立的結算關係。代理銀行制又稱往來銀行制，指銀行相互間簽有代理協議，委託對方銀行代辦指定業務的制度）。儘管利潤豐厚，但代理銀行業務風險很大。因為代理行是在跟另一家銀行的客戶打交道，並依靠那家銀行的反洗錢控制措施來防止非法活動。由於每天處理的類似交易達數百萬筆，世界各地的銀行和反洗錢機構在監管上存在盲點。
利比亞案調查文件顯示，大筆資金通常從瑞士銀行帳戶流入加拿大，也有大量的外匯交易，包括買入300多萬德國馬克（237萬美元）和賣出280萬美元。同一天，Dabaiba 先生向 Transinfo 公司的瑞士信貸賬戶中存入150萬德國馬克。
大筆資金在24小時內進出不同賬戶往往是可疑活動的信號，且調查人員已追查到幾千萬加幣的資金涉及 Dabaiba 先生的諸多關聯公司，但這些交易以及高達幾千萬加幣的金額並未引起監管部門的注意。
利比亞案的調查人員在塞普勒斯、加拿大和其他地方的銀行發現了 Dabaiba 先生的至少16個個人賬戶以及一些商業賬戶。
例如，Dabaiba 先生在RBC蒙特利爾的一間分行有個人儲蓄賬戶，Silver Arrow 和 Weylands 兩家公司的賬戶也開在這家分行。文件顯示，Weylands 公司賬戶在2008年還有資金進出。
與此同時，Dabaiba 先生在瑞士信貸私人銀行的對賬單顯示，他收到來自Fabulon和Global Business Network Ltd.公司的大筆款項。
之所以會這樣，大部分原因是在卡扎菲執政期間，Dabaiba 先生在ODAC掌握了很大的控制權。根據崗位描述，他的職責是「作為公司的總經理，指導並監督整個公司的活動，」 與此同時「行使最高級的完整財務權力」。
卡扎菲下台後，利比亞過渡時期全國委員會設立了利比亞審計署，曾在2012年對ODAC進行調查，發現大部分合同都是「非公開招標的直接給予」，審計署還發現ODAC向未履行的合同支付預付款，有時會為同一項目簽訂多個合同，並使用23個不同的銀行賬戶，其中11個賬戶是外幣賬戶。
審計報告指出，除了監管不力，2011年卡扎菲被殺當年，ODAC向外支付了大筆款項，並向其它公司的銀行賬戶轉賬。
審計署沒有公布獲得合同的國內和國際公司名單。但在卡扎菲執政期間， SNC-Lavalin 在利比亞拿到了一系列大型基礎設施項目，包括班加西的貝納納國際機場，人工河灌溉項目和名為古里安康復機構的監獄項目。
利比亞
SNC-Lavalin 和兩家間接子公司正面臨包括ODAC在內的利比亞商業活動的刑事指控。2015年，RCMP依據「刑法」以欺詐罪對這三家公司提起訴訟，並根據「外國公職人員腐敗法」以貪污罪對三家公司提起訴訟。這些指控尚未在法庭得到證實。初步調查的法庭聽證會已定於9月舉行。
RCMP發言人 Stéphanie Dumoulin 在一封電子郵件聲明中指出，SNC Lavalin賄賂或欺騙包括ODAC在內的公司，以在2001年至2011年期間獲得利比亞某些工程和建築項目的合同」。「Dabaiba先生並未接受調查，也沒有參與調查，」她補充說。
但是，在2015年寫給加拿大政府的信中，利比亞駐加拿大大使Baja先生直言不諱地寫道，Dabaiba 先生，他的兩個兒子和他的兄弟Yousef Ibrahim Dabaiba都是利比亞公民，「被控犯有公共資金貪污、挪用罪，損害國民經濟洗錢罪、徇私舞弊罪，以及非法付款和獲取非法利潤罪。」
Baja 先生還向加拿大官員表示，國際刑警組織於2014年發布紅色通緝令，通緝Dabaiba。鑒於上述情況，Baja先生致信渥太華，警告說給Dabaiba換髮新護照「會使外界對加拿大產生錯誤的印象，並給加拿大帶來負面影響」
事實上，在Baja 先生髮出警告信前大約一個月，一名利比亞的調查人員就已經向加拿大外交部發出了有關 Dabaiba 先生護照的警示。
「Dabaiba 先生從未在加拿大居住過；事實上，在2011年1月之前，他都沒有長期離開過利比亞。他在利比亞被起訴，「這位調查人員在2015年2月5日的一封電子郵件中寫道。」我們認為 Dabaiba 先生的加拿大護照應該被撤銷。你能告之取消護照的程序嗎？「
時任外交部長政策主任的 Shuvaloy Majumdar 回應說：「如要確保他們無法獲得新的加拿大護照，我需要儘快獲得可以被證實的信息。加拿大官員會與您聯繫 - 但請儘快把你掌握的情況發給我。
利比亞
利比亞警告加拿大、英國、英屬維爾京群島、馬爾他和塞席爾，Dabaiba 先生及其家人可以利用其「不義之財」來資助利比亞非法武裝，卡扎菲死後7年的利比亞，正處於生死存亡的邊緣。
與此同時，蘇格蘭警方正在繼續調查 Dabaiba 先生通過房地產洗錢的行為。《星期日泰晤士報》今年4月報道，Dabaiba 已經在愛丁堡和格拉斯哥購買了14套總價320多萬英鎊的公寓。英國國家犯罪機構在電子郵件聲明中表示，Dabaiba 先生沒有在英國受到指控，或被定罪。
《環球郵報》已獲得全球商業網路國際集團（前稱Fabulon）賬戶可疑交易報告的副本，並於2016年遞交給塞普勒斯和阿聯酋的反洗錢機構。
目前，現年72 歲的 Dabaiba 仍處於失聯狀態。
沒有任何跡象表明 Dabaiba 在加拿大生活或工作。雖然他在蒙特利爾的物業每年都在支付物業稅，其中一套公寓還在2016年申請了60萬加幣貸款。且貸款文件顯示他和妻子住在倫敦，但那個地址似乎是一個公司的所在地。《環球郵報》記者今年5月份沒能在那裡找到 Dabaiba，但一位秘書證實這是他的工作地點，但不知道他什麼時候回來。
另一位《環球郵報》記者今年早些時候訪問了 Dabaiba 的蒙特利爾住所，門房說 Dabaiba 和 Lamlum 先生的親屬都住在那裡。當被問及他們在多常來這裡時，她說：「我不能告訴你。」
種種跡象來看，這位神秘的「加拿大公民」，如今只存在於紙上。
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