重磅新聞！紐西蘭數千銀行賬戶被凍結，有華人$7000萬資產被封

2日紐西蘭媒體發布重大消息，紐西蘭各大商業銀行凍結了數千的賬戶，並要求確認開戶人是否屬於外國納稅人。

根據媒體公開的數據，目前各大銀行凍結賬戶數量如下：

Kiwibank：1900

ANZ：200

ASB：40

Westpac：未公開

BNZ：未公開

這一新聞引發不少擔憂，根據紐西蘭銀行協會預計，2017年7月1日後開設的賬戶中，約有8%的賬戶受到這一政策波及。這些被凍結的賬戶，資金將無法完成取出等交易。

紐西蘭最新法律規定，今年起在每年6月30日前，金融機構必須了解其客戶是否是其他國家的稅務居民，並向稅務局（IRD）報告詳情。

IRD會與經合組織國家分享數據，以打擊和防止逃稅。

這就是我們通常所說的CRS。簡單來說，CRS就是參與此項目的國家和地區之間，交換稅務居民資料。

中國和紐西蘭都已加入了CRS，這次紐西蘭動手，可以說是打擊跨境逃稅漏稅的一重要舉措。

紐西蘭Kiwibank發言人表示，他們在5月底已致函3000名客戶，並讓對方在14天內，提供有關海外稅務狀況的必要信息。但是截止到目前，仍然有數千客戶沒有聯繫他們所在的銀行。

事實上，早在6月初紐西蘭媒體就放出消息，如果不提供涉外納稅信息，紐西蘭銀行將凍結你的賬戶。

就在6月25日，因涉嫌傳銷詐騙和洗錢罪，被加拿大法院起訴的華裔富商龔曉華，在紐西蘭擁有的7000萬紐幣資產被紐西蘭警方凍結。

這一數額也創下了紐西蘭歷史之最。據悉其中包括6950萬紐幣的銀行存款，他分別存在了6個不同的銀行，此外還有一套價值230萬紐幣的住宅，位於East Tamaki，是其用現金購買的。

去年國內媒體報道，龔曉華涉嫌操控特大境外傳銷案，涉案資金高達19億元人民幣！

而紐西蘭ANZ銀行就是發現了龔的賬戶存在可疑問題並向警方通報。紐西蘭警方為了龔曉華的案子，還專程前往中國進行調查。在其詐騙高峰期，他從2014年到2016年，轉移了6200萬紐幣。

如果龔曉華敗訴，那麼這筆在紐西蘭被凍結的7000萬紐幣資產，將會充公。

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隨著紐西蘭各大銀行強力出手

稅務信息各國共享

逃稅漏稅、貪污違法將無所遁形

文章來源 | 奧克蘭生活快訊

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