神霧節能股份有限公司關於獨立董事辭職的公告
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07-10
證券代碼：000820 股票簡稱：神霧節能 公告編號：2018-062
神霧節能股份有限公司關於獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
神霧節能股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於近日收到獨立董事楊運傑先生、劉丹萍女士的書面辭職報告，楊運傑先生因個人原因向公司董事會申請辭去獨立董事職務，同時一併辭去董事會戰略委員會委員、提名委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會召集人職務；劉丹萍女士因個人原因向公司董事會申請辭去獨立董事職務，同時一併辭去董事會薪酬與考核委員會委員、提名委員會召集人職務。辭職後，楊運傑先生、劉丹萍女士不再擔任公司任何職務。楊運傑先生、劉丹萍女士不持有公司股票。
楊運傑先生、劉丹萍女士辭職後，公司獨立董事人數低於董事會成員的三分之一，根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的有關規定，楊運傑先生、劉丹萍女士的辭職報告，將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在新任獨立董事產生前，楊運傑先生、劉丹萍女士將按照有關法律、法規的規定，繼續履行職責。公司董事會將按照相關規定，儘快完成獨立董事的補選工作。
楊運傑先生、劉丹萍女士在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡職，為公司規範運作、健康發展發揮了積極作用。公司及董事會對楊運傑先生、劉丹萍女士在任職期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
神霧節能股份有限公司
董事會
2018年7月6日
