華裔富商在奧克蘭洗錢、詐騙被抓歸案，2套豪宅、7千萬資產全部充公！

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在加拿大警方、中國警方和紐西蘭警方展開的聯合調查中，加籍華裔富商龔曉華（Xiaohua Gong，又名EdwardGong）因非法傳銷、詐騙、洗錢等罪名遭到了拘捕。近日，紐西蘭高等法院宣布——已凍結龔曉華在紐西蘭的資產（總計高達7千多萬紐幣）以及2套物業。

龔曉華

據警察局局長介紹，奧克蘭高等法院本次下達的「沒收令（forfeiture order）」涉及金額之龐大，史無前例。

據法院文件顯示，龔曉華因洗錢、非法傳銷（涉案金額高達2.02億紐幣）等指控在去年12月被加拿大警方拘捕。後來，警方發現龔曉華非法轉移了6300萬加元（約6900萬紐幣）到紐西蘭的銀行賬戶中，還在奧克蘭購買了2套物業（總值300萬紐幣）。

法院文件顯示，龔曉華一共轉移了超過7500萬紐幣的資產到紐西蘭的銀行賬戶中。

據警方介紹，龔曉華通過推銷保健藥品、贈送醫藥公司和電視台股份等方式在中國進行傳銷詐騙，還發展了大量「下線」，在境外遙控發展自己的傳銷事業，並從中賺取了巨大收益。

據悉，龔曉華是中國南京人，2002年移民加拿大，在加拿大和紐西蘭都擁有巨額資產。2013年的時候，龔曉華斥資6000萬美金買斷了加拿大國家中文電視台（CNTV）。

加拿大安大略省證券委員會（OSC）在調查龔曉華的傳銷案時，聯合了紐西蘭警方、中華人民共和國公安部和國際貨幣追蹤機構，最終收集到了足夠的證據。

據悉，過去幾年，龔曉華還積極涉足政治領域，為加拿大自由黨捐款7千加元，並於2016年參加了自由黨的募捐活動，當時加拿大總理特魯多也曾親自到場。

龔曉華（左一）和加拿大總理特魯多

隨後，紐西蘭警方去往中國了解情況，6個月後，龔曉華在紐西蘭的所有資產遭到了凍結。

據法庭文件顯示，紐西蘭警方還將獲取到的信息交給了加拿大警方，兩國對此展開了聯合調查。

據悉，此前紐西蘭法院在下達凍結令時，同時也發出了禁止媒體報道的命令，這條禁令直到最近才被取消。

法官Mathew Downs表示，如果檢方勝訴的話，他們將下達紐西蘭有史以來金額最龐大的沒收令。

迄今為止，紐西蘭法院凍結的最高金額為4258萬紐幣，涉案人員為素有「中國偉哥之父」之稱的閆永明，後者在2016年潛逃紐西蘭，並在這裡從事洗錢活動，還資助當地政客，以協助其獲得公民身份。

閆永明

「

據悉，龔曉華在2012年和2015年分別購買了兩套物業，其中一套在Panmure，另一套在EastTamaki；這兩套房產的總價值約230萬紐幣，龔曉華出手闊綽，均用現金購買。

」

然而，龔曉華在Panmure的物業卻沒有被法院強行沒收，因為這套房子購買於龔曉華「詐騙案」發生之前。

據法院文件顯示，他們沒收了龔曉華6950萬紐幣的資產，這些錢被他存在6個銀行賬戶中，另外，法院還沒收了他在EastTamaki的物業以及一輛豐田房車。

目前龔曉華的律師Michael Heron 和 DanielKalderimis尚未作出回復。

據龔曉華86歲的老母親陳樹英介紹，她並不清楚兒子被捕的情況，她說龔曉華常年居住在加拿大，只回過奧克蘭幾次。

龔曉華最近一次回奧克蘭還是在兩年前，再上一次是在2011年。

陳樹英表示，龔曉華曾在5月致電給她，讓她吃好一點，好好照顧自己。

她說：「他說他的工作很忙，而且健康狀況不是很好，但隻字未提這件案子。」

目前中國境內已有11名涉案人員落網，這些人均被判處了刑期和相應的罰款。

去年12月28日，龔曉華已被加拿大警方正式逮捕。如果被控罪名成立，龔曉華最多被判14年監禁。

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