「消費全返」「金融互助」？騙局！

7月12日，省公安廳召開新聞發布會，公布「利劍行動」相關情況。筆者從發布會上獲悉，近日，省公安廳組織全省公安機關全面推進護航金融「利劍行動」，嚴厲打擊非法集資、網路傳銷等涉眾型經濟犯罪，取得顯著成效。今年前6月，全省公安機關共立涉眾型經濟犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人，分別同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%，查凍涉案資金180餘億元。

今年以來，省公安廳以跨區域集群作戰為抓手，先後組織開展了5個波次的「利劍行動」，成功偵破廣東禾中量子生物科技發展有限公司傳銷案、「1040工程」「天津天獅」等聚集型傳銷案、「雲聯惠」特大網路傳銷案、深圳一路有喜網路傳銷案、佛山「人民通惠」特大網路傳銷案等，抓獲犯罪嫌疑人1043名，扣押、查封涉案資產一大批。

「作案手法多樣化，迷惑性、欺騙性強。」據省公安廳經偵局副局長吳武強介紹，近年來，一些犯罪團伙打著「金融互助」「虛擬貨幣」「消費返利」「養老扶貧」等幌子實施犯罪。

日前，廣東警方端獲雲聯惠網路科技有限公司，該公司打著「你消費、我買單」「消費全返」的幌子，以線上線下積分返利為誘餌，引誘人員加入，利用後來者交納的資金支付之前承諾的返利，沒有任何資金投入實業生產，本質上屬於「龐氏騙局」。

「前科犯罪人員重操舊業實施犯罪，涉黑惡性質的聚集性傳銷依然存在。」吳武強說，這也是我省非法集資、非法傳銷等涉眾型經濟犯罪呈現的新特點。

吳武強介紹，深圳「一路有喜」網路傳銷案中的主要犯罪嫌疑人盧某力，是我省偵辦的「善心匯」傳銷案的涉案人員，在取保候審後繼續從事傳銷犯罪活動；在「天津天獅」案中，事主被騙入團伙後，犯罪嫌疑人通過「挖心酸」「唱黑臉」等方式脅迫、恐嚇事主，脅迫購買虛假產品，犯罪形態已從普通傳銷向非法拘禁、搶劫等涉黑涉惡犯罪轉變。

面對涉眾型經濟犯罪高發態勢，省公安廳強力推進「智慧新警務」戰略部署，自主研發了廣東經偵涉眾型經濟犯罪監測防控平台，並會同工商等部門建立涉眾型經濟犯罪監測防控中心，智能化監測、摸排、採集風險信息，快速開展分類處置，極大提升查處此類違法犯罪的工作效能。

警方提醒，廣大群眾應樹立正確的投資理財理念，既要警惕「1040工程」「天津天獅」等聚集型傳銷，也要認清利用高科技產品、消費全返、公益慈善互助等噱頭實施的新型網路傳銷，不要被「快速致富」的幌子所誘惑，自覺抵制各種非法集資、網路傳銷等違法犯罪活動。一旦發現涉嫌此類犯罪的線索，應立即報警，並配合公安機關依法打擊。

案例

深圳破獲網路傳銷案

網上購物商城運營半年傳銷層級達46層

6月15日至20日，省公安廳組織深圳市公安局開展「利劍9號」統一收網行動，出動警力多名，共審查涉及人員424人，刑拘60人。該案涉及會員1萬餘名，涉案金額達8000多萬元。

經查，2017年5月，犯罪嫌疑人盧某力等人在深圳市南山區註冊成立「一路有喜」公司，在網上成立虛擬購物商城，以消費返積分的形式吸引他人參與。

參與者必須購買100元至300元不等的「激活碼」成為會員後，方可享受積分返利。為吸引更多人參與，公司設立以投資金額為返利依據的靜態獎和以發展人員數量為返利依據的動態獎等形式進行傳銷活動。

據介紹，註冊賬號成為會員後，公司根據投資額的不同給予不同的返利，如投資2000元周利潤為18%，投資7000元至10000元周利潤為15%，投資1.5萬至2萬元周利潤為14%，投資3萬到5萬元周利潤13%。

而在動態獎部分，該團伙根據發展人員數量為返利依據。此外，該公司還制定了「級別獎」和「代理獎」。

據介紹，該平台運營半年來，共發展75600餘名會員，傳銷層級多達46層，在全國發展代理549個，其中省級代理有23個，市級代理85個，區級代理441個。

目前，該案正在進一步偵辦中。

高額回報+物質獎勵？套路！

網路傳銷組織發展會員120萬人次，涉案金額15億元

今年初，佛山市公安局通過開展大數據研判、深挖擴線及網路巡查等方式，掌握了「人民通惠」特大網路傳銷案件線索，並立即成立專案組展開偵查。

6月7日，省公安廳組織佛山、廣州、珠海、中山4市開展統一收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人147名，查扣涉案房產、電腦、銀行卡以及賬簿、涉案物品等關鍵證據一大批，涉案金額達15億元。

經查，犯罪嫌疑人劉某偉、楊某芬等人在廣東、北京、江蘇、海南等省市註冊成立數十家公司，總部設立於廣東佛山。

為達到詐騙他人款項的目的，劉某偉等人在互聯網設立「通惠購」網站銷售「斑黛芙」等美容產品，以高額回報和物質獎勵，誘惑群眾加入代理和推銷「斑黛芙」等美容產品。實際上，該團伙通過「拉人頭」「收取入門費」「團隊計酬」等方式，欺騙群眾加入非法傳銷活動。

該網路傳銷組織體系龐大，地跨廣東、北京、重慶、江蘇、福建、貴州、山東、河北、湖北、湖南、江西、雲南、四川、廣西、浙江、陝西等21個省（區）、市，發展會員多達120萬人次，涉案金額達15億元。

南方日報記者 吳珂 通訊員 李游 黃珏

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