比特幣讓這幫人被騙走3億元，比特幣交易網站賺錢方法曝光！

7月11日,廣東省公安廳成功打掉20餘個涉案團伙,抓獲溫某等犯罪嫌疑人540餘名,搗毀賭博App、網站70餘個,關停網路社交平台聊天群250餘個,並繳獲價值人民幣一千多萬元的虛擬貨幣,凍結涉案金額2.6億餘元,扣押伺服器、電腦、手機、銀行卡等涉案物品一批。　該涉案團伙主要以「穩賺不賠、無風險高收益」為誘餌,通過吸引會員後抽取傭金模式鼓勵參賭人員成為代理,以最高層級代理團隊、中高層領導代理團隊及會員三級模式運行,用虛擬貨幣作為賭注參與賭球。賭博平台上線運營8個多月,就發展兩級代理8000餘人,會員33萬人,涉及多個國家和地區。僅在收網前20天,該平台投注額就達550億元。

網路賭球犯罪團伙層級嚴密,多為「金字塔」式的組織架構模式,層層招攬代理,層層發展會員,並從會員的下注金額中層層「抽水」進行牟利。背後庄家通過對賭徒投注進行分析,根據投注比例操控賠率,讓少部分人贏錢,大部分人打水漂,莊家穩賺不賠。

本屆世界盃期間,茂名警方還破獲首個利用比特幣進行網路賭球特大案件,該案流水資金超百億元,是目前破獲的最具代表性的新型網路賭球案件。

今年5月,茂名警方在工作中發現,有不法分子利用網路平台開設賭場,並宣稱「全球首創反波膽+福利場+級差別代理傭金模式,後台中英文版,支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現,全球幾十個國家同步工作,目前已穩定運行231天!」,以此吸引大批球迷下注賭球。

該網路賭博平台必須有推薦人代為註冊賬號才能登錄,註冊時需要提供銀行賬號、手機號等個人信息,註冊成功後,一周之內必須參與賭球交易,否則封號。由於該平台充值只接受虛擬貨幣,技術難度高,一般會員不會操作,因此派生出很多輸贏交易內部對沖群,代理資金流水十分頻繁,　　近日,在廣東省公安廳的統籌指揮下,專案組一舉搗毀該非法網站,打掉利用非法網站進行賭球的不法團伙,先後在成都、貴陽、長沙以及深圳、廣州控制該團伙核心成員6人,凍結銀行賬戶資金500餘萬元,扣押作案工具、車輛、銀行卡一大批,　該案涉嫌加密貨幣交易、暗網活動、開設賭場實施網路賭球等違法犯罪活動,是茂名警方在世界盃比賽期間破獲的具影響力和代表性的新型網路賭球特大案件。

日前，比特幣中國宣布本月停止所有交易，因此比特幣一度跌破20000元大關。國家首家比特幣平台，昨日發布公告稱，平台將於今年9月30日起停止所有交易業務。對此，財經人士預計，有一些投資者在平台月底關停前直接不計成本地甩賣，再也不參與了，這類投資者如果是8月份高位衝進去的，損失將會十分慘重。

為何要關停虛擬貨幣平台？

從監管層面看，讓虛擬貨幣的場內交易活動退出中國，主要有市場風險、金融風險和社會風險三個層面的考慮。

今年來，比特幣價格迅速飆升，引誘大批群眾入場，參與者從專業小眾快速擴散到普通大眾，已出現「炒股炒房不如炒幣」的論調。專家指出，比特幣炒買炒賣活動純屬投機，對實體經濟鮮有益處，並集聚了較高的市場風險。與主權貨幣不同，「虛擬貨幣」的「信用」基礎是數學演算法，其價格取決於演算法的可靠性及市場信心等因素，技術上還存在很多缺陷和漏洞，大量中小投資者參與其中，風險巨大。國內98%的比特幣交易是通過比特幣交易平台進行的，比特幣交易平台兼具信息中介和交易中介職能(大部分比特幣交易平台承擔了中央交易對手方職能)，為炒買炒賣活動提供信息和交易便利，是造成比特幣市場風險的重要原因。

此外，從國內外新聞報道來看，比特幣正日益成為各類違法犯罪活動的「幫凶」，潛藏巨大社會風險。

最後再來看看比特幣最典型的騙局都有哪些？

1.比特幣傳銷詐騙

2015年香港一個比特幣支付平台突然關閉,涉及金額達30億港元。該平台稱,投資者以40萬港元購買比特幣採礦合約,每日賺取比特幣,約4個月可回本,一年可額外賺取60萬港元。網站遊說投資者介紹他人購買子合約,這是典型的傳銷模式。

2.比特幣礦機詐騙

比特幣的生產在專業圈裡被稱為「挖礦」，挖礦設備的性能一定程度上影響了獲得比特幣的效率,因此需要強大且昂貴的專門設備。訂購設備時,投資者被要求先付訂金,賣家或中介再一批多賣,或收錢後即捲款跑路、消失的詐騙案件。

3.比特幣軟體詐騙

與比特幣相關的交易平台、軟體、公司利用各類宣傳手段吸引公眾存入資金或比特幣,一旦客戶入金達到一定水平,詐騙者就直接轉移客戶資金。不法分子還會通過模仿比特幣構建平台系統,操縱山寨幣的產生及交易行情,吸引投資人購買,時機成熟後再大量拋售,致使投資人巨幅虧損。

4.比特幣網路釣魚

釣魚詐騙包括向客戶發送郵件,通知他們獲得比特幣,但是需要客戶通過郵件中的鏈接登錄自己的比特幣賬戶才能領取,由此這些釣魚詐騙者就能取得客戶賬戶的控制權。

5.利用比特幣洗錢

比特幣及部分比特幣交易平台已成為贓款轉移的一個重要平台。一般犯罪嫌疑人用贓款購買比特幣,再將比特幣放在境外註冊的虛擬錢包里,接著犯罪嫌疑人將比特幣賣給境外的比特幣平台,完成套現洗錢的全過程。

6.利用比特幣非法集資

代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂「虛擬貨幣」。隨著首次代幣發行(ICO)熱度暴增,投資者範圍不斷擴大,過度炒作、哄抬價格、詐騙等問題逐漸暴露出來。

因此，即使比特幣交易平台被叫停，擁有者還可以場外進行個人之間的交易，但多年專業的投資經驗擁有二百名權威的專家團隊提醒投資者比特幣在華月底即將關閉交易平台，其風險度也是巨大的，目前一些網站也紛紛議論，認為投資需謹慎，因多多關注權威官網獲取更多相關信息，合理進行投資！

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