實拍賓陽、南寧、玉林震撼抓捕…賓陽籍特大詐騙團伙全程曝光！
警方斷定：上線所在的位置就是廣西賓陽縣！
2018年4月24日下午，方女士接到一個備註著自己兒子名字的陌生QQ號碼，要求添加。方女士的兒子在外地讀大學，學校平時對學生使用手機管理很嚴格。
【受害人方女士】：有的時候上課，如果你帶手機的話，整個他們那個專業的學生的手機就必須要上交了，平時在宿舍里玩手機超過那個時間點，查寢的話發現，整個宿舍或者整個專業的手機都要沒收的。
由於先前曾有過因上課時不能帶手機，兒子用機房電腦與自己QQ聊天情況。接到這個陌生QQ號碼時，方女士還以為兒子在上微機課，這是他新申請的另一個QQ號，立刻添加了。
「兒子」說有清華的老師來給他們講一些課，然後要報名，學費大概要9000元。方女士覺得為了學習多花一點錢也無所謂，只要兒子肯好好學就行了。
QQ交談中，「兒子」稱，因名額有限，必須在當天下午五點前找班主任李老師報名並匯款，否則錯失機會，隨後發來了李老師的QQ號。
【受害人方女士】：他（兒子）那個語氣好像就是急的不得了。我當時也沒有想那麼多，我就加了他（李老師），加了他以後，我就問他能不能報，然後就問我幾門，我小孩說要報兩門，然後我就幫他交錢了。
方女士向對方提供的銀行卡，一次性轉了兩門課19600元匯款後，李老師在QQ中，極力勸說方女士為了兒子下學期考研，最好再報一門課，方女士又動心了。
正在方女士準備繼續轉錢的時候，銀行卡被吞卡了，沒有成功。對方說可以用支付寶，結果也沒有成功。那時候大概有五六點了，方女士就想到打個電話給兒子。
賓陽的抓捕現場——賓陽、南寧、玉林抓捕同時進行……
電話很快接通了。當方女士詢問兒子報名參加清華大學培訓班的事，電話那頭的兒子卻一頭霧水，說根本沒有這回事。方女士這才猛然意識到，自己上當受騙了。她趕緊向休寧警方報了案。接警後，休寧警方第一時間對作案銀行卡進行止付，然而方女士的匯款，在匯出短短三分鐘內，已被人從廣西南寧市取走。休寧警方當即成立專案組，派員趕赴南寧，調取了當時銀行ATM機取款監控視頻。
【休寧縣公安局刑偵大隊副大隊長 吳安安】：發現取款人頭髮比較長，戴著一個黑框的大眼鏡，而且有兩顆很大的鮑牙。綜合他的面部特徵我們進行分析，有異於常人，有可能是進行了喬裝打扮。
回放視頻監控時，辦案民警看見，此前半個小時，在這台ATM機上，取款人用同樣的裝束，用另一張銀行卡還取走了另一筆錢。圍繞這兩張取款銀行卡，辦案民警進行了視頻拓展。
【吳安安】：追蹤出他還有其他的作案銀行卡，我們花了半個月時間，調取了大量的關聯銀行卡的視頻。
玉林的抓捕現場——賓陽、南寧、玉林抓捕同時進行……
功夫不負有心人，在其中兩三個視頻里，辦案民警發現，嫌疑人在來去銀行ATM機取款路上，有接打電話的動作。
【吳安安】：因為按通常情況來看，嫌疑人取款他肯定要接到上線的電話指令，他才能及時取款。嫌疑人戴口罩，穿黑西裝，斜挎包，這個時候他應該是在接電話。你看他停下來，左手在接電話。接了電話以後前方50米，就是一個工行的ATM機，他接了電話以後好立馬徑直往工行走了直接取款。
在相關部門技術支持下，辦案民警掌握了取款人接打電話時使用的電話號碼。
通過這個號碼，警方追蹤他的上線，雖然這個號碼經常變動，但警方斷定出，上線所在的位置是在廣西賓陽縣。
辦案民警隨即前往廣西賓陽開展工作。
對上線號碼進行工作，警方找到了（上線）落腳點，通過這些號碼的進一步核查，發現上線在指示取款手取款之前，他也會接到類似的電話，而這個電話的落腳點在廣西玉林市。
綜合運用多種技偵手段，辦案民警逐步摸清這一犯罪團伙作案規律。詐騙人員在廣西玉林市實施QQ詐騙，得手後，電話告知廣西賓陽縣的聯絡人，聯絡人立馬通知廣西南寧市的取款手取款。詐騙人、聯絡人和取款手之間，全靠電話聯繫，平時經常更換手機號碼。面對這個組織嚴密、分工明確的網路詐騙團伙，休寧警方決定兵分三路，伺機抓捕，爭取一窩端。
【休寧縣公安局副局長 程勇】：因為從（取款）窩點到車手（聯絡人）到幕後老闆（詐騙人），我們在打掉任何一個環節的時候，其他環節都很可能快速得到信息，迅速撤離，銷毀證據。那麼為了完整的打擊這個鏈條線，我們必須在三個地方同時實施抓捕，這樣才能獲取完整的證據鏈，最後來鎖定犯罪。
經過持續跟蹤蹲守，6月14號上午，辦案民警獲悉該團伙又得逞一起QQ詐騙，取款手正外出取款，南寧抓捕組立即收網。
南寧的抓捕現場——賓陽、南寧、玉林抓捕同時進行……
抓獲的時候，嫌疑人比較激烈，在警方控制他的時候，他的假髮掉在地上，更深一步定了他就是要找的犯罪嫌疑人。他的隨身挎包裡面，有80多張銀行卡，銀行卡的背後，都有密碼和編號，還有兩砸錢，錢的上面用牛皮筋綁著一張銀行卡。
取款人一落網，早已嚴陣以待的賓陽抓捕組和玉林抓捕組，瞬間同步出擊。
【休寧縣公安局刑偵大隊民警 葉毓儒】：我們開始是將嫌疑人（聯絡人）家圍住，有幾位民警通過敲門，大概敲了有十多分鐘，嫌疑人一直沒有開門。
當抓捕民警們從隔壁人家翻牆進入嫌疑人家裡時，嫌疑人正形色慌張穿衣服，衛生間傳來嘩嘩流水聲。
警方衝到衛生間之後，在衛生間馬桶的下水道裡面，發現他嫌疑人作案用的手機和銀行卡，提取出來之後犯罪嫌疑人立馬也就啞口無言。
【程勇】：我們玉林抓捕組，在我們公安機關衝進窩點的時候，三名犯罪嫌疑人正在電腦旁實施詐騙，他們電腦的界面，聯繫的手機，還有作案用的網卡、銀行卡、電腦，一堆都被現場繳獲。
在玉林詐騙窩點，辦案民警現場繳獲作案筆記本電腦五台，作案手機14部，移動、聯通充值卡23張，U盤4個，U盾銀行卡21套。打開U盤，裡面不僅有各類大學生家長QQ群、高中畢業生QQ群信息，還有大量設計好的QQ詐騙場景對白。
比如說對白範本就有這樣的：我們在上課，老師不給語音和視頻，會影響同學的，我原來一個號登不上去，所以就不用了。
詐騙嫌疑人就會直接從這個模板里對這些語句進行複製粘貼，直接跟受害人進行聯繫。
【程勇】： 這個電信詐騙原來是冒充熟人qq詐騙的升級版，它的目標很明確，就是在校大學生的家長。那麼它就利用了大學生是繼續求學，還是工作這樣一個心理期。第二個，實施詐騙的時候，使用清華大學等名校這樣的名目進行詐騙，迎合了家長的某些心理。第三個，這類詐騙，設計比較巧妙，每次詐騙的額度不高，只有幾千，而且設置成由學生或者家長來選擇一門、兩門、三門，最多只要幾萬塊錢，一下子降低了家長的防範心理。
目前，這個詐騙團伙的涉案成員，因涉嫌詐騙罪，已被刑事拘留。休寧警方深挖案件，一舉串並全國各地案件100多起，涉案金額兩百多萬元。
從作案人到幕後老闆，再到取款人，警方已經實現了完整的打擊抓捕。但是整個鏈條下，還有涉及非法買賣公民個人信息和一些非法使用銀行卡的這樣的詐騙，包括買賣這樣的一些犯罪，下一步，也是警方打擊延伸的方向。
來源：黃山台平安黃山
編輯：曉雯
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