北京兆易創新科技股份有限公司關於增補董事的公告
證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創新 公告編號：2018-071
北京兆易創新科技股份有限公司關於增補董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑒於北京兆易創新科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事朱碧青女士因個人原因已辭去公司董事職務，公司將按照法律法規和《公司章程》的有關規定增補一名董事。公司股東陝西省國際信託股份有限公司—陝國投·財富28號單一資金信託（以下簡稱「陝國投·財富28號單一資金信託」），委託人為河南國新啟迪股權投資基金（有限合夥），推薦張謙先生為第二屆董事候選人（簡歷附後）。經公司董事會提名委員會審查，認為張謙先生符合擔任公司董事的任職條件。
公司於2018年7月16日召開第二屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於增補董事的議案》，審查通過張謙先生擔任公司第二屆董事會董事的任職資格，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
北京兆易創新科技股份有限公司董事會
2018年7月16日
附：公司第二屆董事會董事候選人簡歷
張謙簡歷：
張謙，男，1972年12月出生，中國國籍，無境外永久居住權，研究生學歷。1994年7月至1995年11月，任中國建設銀行廣東分行茂名市分行電腦科信息技術經理；1995年12月至1999年5月，任北京鑫運科信息技術有限公司銷售部客戶總監；1999年6月至 2006年3月，任聯想集團商用台式電腦事業部高級經理；2006年4月至 2008年3月，任聯想集團全球台式電腦事業部產品總監；2008年4月至2010年3月，任聯想集團研究院技術發展部總監；2010年4月至2017年8月，任聯想創投業務集團投資執行董事；2017年9月至今任河南國新啟迪基金管理有限公司副總裁。
