比特幣等虛擬貨幣的匿名性並沒有你想像的那麼好
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07-20
美國司法部日前公開起訴多名黑客並指控這些黑客攻擊美國用戶，儘管黑客使用虛擬貨幣交易但依然被追查。
虛擬貨幣依靠無規律的散列地址作為錢包和交易地址，但是只要有與特定地址關聯的信息即可繼續進行追蹤。
黑客利用虛擬貨幣購買伺服器和域名：
為隱藏真實身份該黑客團體最初依靠挖礦獲得虛擬貨幣，這樣就沒有現實中的法幣能夠指向這些黑客的身份。
接著黑客團隊再通過這些虛擬貨幣購買域名和伺服器等等，然後用於搭建釣魚網站來攻擊美國部分特定用戶。
按理說如此操作應該無法再追蹤但黑客泄露的馬腳則成為追蹤的證據，最終執法機構成功找到黑客真實身份。
多個交叉錢包地址關聯到了真實身份：
諸如比特幣等虛擬貨幣雖然理論上是匿名的但地址卻是公開的，通過地址可以查詢到使用者的所有交易信息。
因此執法者只要能找到錢包交易地址與真實身份對應的一條信息即可，這也是這個黑客團隊泄露的馬腳所在。
該黑客團隊並沒有每次生成新錢包地址進行交易，而統一錢包地址多次用於購買不同的伺服器以及網址域名。
最終有一台伺服器的關聯信息能夠證實使用者的真實身份，通過反向查找執法者將所有的交易信息進行關聯。
以此證明上述伺服器的真實使用者就是發動攻擊的黑客團隊的錢包使用者，從而成功將黑客團隊的成員逮捕。
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