佛州投資移民欺詐案1.5億美元，中國EB-5投資移民起訴

近日，美國佛蒙特州傑伊峰度假村（Jay Peak Resort）EB-5投資移民重大欺詐案達成和解，該項目涉資2億美元，受害者與被告方以1.5億美元賠償達成和解。 在所有EB-5欺詐案中，佛蒙特州傑伊峰度假村開發案最受人矚目。 大量中國人曾投資該度假村項目，以換取美國永久居留綠卡。

根據一項聯邦訴訟，21名中國人向位於佛羅里達州的拉斯奧拉斯海洋度假村（ Las Olas Ocean Resort）項目投資1050萬美元，用於申請EB-5簽證，但由於項目方未按期償還銀行貸款，導致該項目喪失抵押品贖回權，這些中國投資者將因此利益受損。

據報道，本周一提起的這一訴訟是有關這一項目的最新一起訴訟，目前該項目正在申請破產保護。拉斯奧拉斯海洋度假村項目原計劃建造一棟12層的酒店，共有136間客房。

根據法庭記錄，這一項目的開發商2月26日尋求破產保護，此前該項目的貸款方聲稱這個項目的開發商違約並欠下了超過3700萬美元的本金和利息。

拉斯奧拉斯海洋度假村

這個項目的開發商的律師稱，目前法官已經同意這個項目可以進行標價為3910萬美元的破產拍賣。參與競標者必須在8月10日之前募集到3960萬美元，正式拍賣的時間定為8月15日。

21名來自中國的投資者周一發起了這一最新訴訟。根據EB-5計劃，投資者每個人至少需投入了50萬美元。此前，為這一項目提供貸款的Bancorp銀行在給投資者的信中說，如果這個項目出現違約，那麼這些投資者將獲得一間酒店房間的所有權。但最終的投資文件中這個承諾卻沒有出現。

Bancorp銀行最初為項目方發放了2150萬美元的貸款，而後項目方又向60名EB-5的投資者借到了3000萬美元。

一旦拉斯奧拉斯海洋度假村項目的破產拍賣完成，那麼公平從屬權則會要求調整這一項目貸款方得到清償的優先順序。

中國投資人的代理律師認為，這個項目出現如今的問題，銀行具有不可推卸的責任，為了公平起見，銀行的主張不應為法庭所接受，投資者的索賠應該優先於銀行，並且投資者也有權利追取應有的綠卡。

根據這項最新的起訴，60名EB-5投資者為拉斯奧拉斯海洋度假村項目總計投入了6000萬美元。目前雖然只有21名中國投資者發起投訴，但其他國家的投資者聽到消息後會加入這起訴訟的。

文/僑報網綜合報道

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