P2P 暴雷風波：聚財貓等 44起P2P 案件已被上海警方通報立案

對於近期頻現的P2P 暴雷風波，上海公安機關密集通報了一些案件的最新進展。8 月 2 日晚間，上海市公安局多個分局通報了近期轄區內涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙的案件，均涉及各類互聯網金融點對點借貸平台（P2P 平台）。

具體來看，上海市公安局下轄的浦東、松江、楊浦、長寧、黃浦、靜安、閔行、奉賢、虹口、普陀等 10 個分局共通報了 44 起案件。根據通報，44 起案件基本上是相關公司通過設立線下門店及線上理財平台，在全國範圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款，在產生巨大資金缺口後，導致無法兌付投資人本息。上海公安機關已對各案件立案偵查，犯罪嫌疑人也多被依法採取刑事拘留措施，相關案件正在進一步調查中。

對於案件中涉及的投資受損群眾，上海公安機關表示，請攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉賬憑證等有關材料至本人戶籍所在地或實際居住地公安機關登記、報案，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

附上海市公安局各分局通報情況：

1. 浦東（12 起）

近期，上海市公安局浦東分局對 11 起涉嫌非法吸收公眾存款、1 起涉賺集資詐騙罪的案件立案偵查，案件情況通報如下：

2018 年 6 月 27 日，上海鹽商集團有限公司實際控人吳某至公安機關投案，稱公司通過設立線下門店及線上「壹理財」、「旺財貓」等理財平台，在全國範圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款，已產生巨大資金缺口導致無法兌付投資人本息，上海市公安局浦東分局迅速立案偵查。目前，犯罪嫌疑人吳某已被依法採取刑事拘留措施，案件正在進一步調查中。

2018 年 6 月 29 日，上海市公安局浦東分局根據群眾報案，對上海持富金融信息服務有限公司（「貿金所」平台）涉嫌集資詐騙罪立案偵查。目前，公司平台實際負責人單某等人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

2018 年 7 月 3 日，上海市公安局浦東分局根據群眾報案，對上海嵌納金融信息服務有限公司（「優儲理財」平台）渉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前，公司實際負責人袁某等人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。

2018 年 7 月 4 日，上海市公安局浦東分局根據群眾報案，對上海宜勇資產管理有限公司（「小沙僧」平台）涉嫌非法吸收公眾存款案立罪偵查。目前，公司平台實際負責人張某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。

2018 年 7 月 11 日，上海市公安局浦東分局根據群眾報案，對上海步榮資產管理有限公司（「鑫榮咖」平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前，該公司法定代表人李某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

2018 年 7 月 13 日，上海市公安局浦東分局根據群眾報案，對上海蓬旭金融信息服務有限公司（「柚子理財」平台）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前，案件正在進一步偵查中。

2018 年 7 月 17 日，上海市公安局浦東分局根據群眾報案，對國聯未來資產管理有限公司（「趕錢網」平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前，案件正在進一步調查中。

2018 年 7 月 17 日，上海市公安局浦東分局根據群眾報案，對上海永利寶網路信息科技有限公司（「永利寶」平台）、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司（「火理財＂平台）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前，案件正在進一步偵查中。

2018 年 7 月 19 日，上海市公安局浦東分局根據群眾報案，對上海森舟互聯網金信息服務有限公司（「巨人理財」平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前，公司實際負責人梁某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。2018 年 7 月 23 日，上海市公安局浦東分局根據群眾報案，對上海合盤金融信息服務股份有限公司（「合盤金服」平台）、孚匯資產管理（上海）有限公司（「孚匯財富」平台）、上海豪沃金融信息服務有限公司（「金蜂財富」平台）、嶺尚（上海）科技網路有限公司（「網格金服」平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前，上述公司平台實際負責人周某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

2018 年 7 月 27 日，上海市公安局浦東分局根據群眾報案，對上海玉湖投資集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經查，2014 年 5 月起，犯罪嫌疑人胡某夥同他人，在未經國家有關部門批准的情況下，通過設立「岳卿財富」線下門店及＂惠民益貸」、「華泰金融」等線上理財平台，向社會不特定公眾非法募集資金。目前，公司平台實際負責人胡某等人已被浙江省杭州市江干區公安機關依法採取刑事強制措施。

2018 年 7 月 31 日，上海市公安局浦東分局根據群眾報案，對上海龍響網路科技有限公司（「滬豐金服」平台）涉嫌非法吸收公眾罪立案偵查。目前，案件正在進一步調查中。

公安機關請上述 12 起案件中涉及的投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉賬憑證等有關材料至本人戶籍所在地或實際居住地公安機關登記、報案，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

2. 松江（2 起）

2018 年 6 月 28 日，上海市公安局松江分局根據群眾報案，對邑傑金融信息服務（上海）有限公司（邑民金融平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。現已對犯罪嫌疑人張某某等 2 人採取刑事強制措施。

目前，公安機關正對此案開展全力偵查，最大限度挽回投資人損失。請本案投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉賬憑證等有關材料至戶籍所在地或居住地公安機關報案，登記信息、提供證明材料，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

2018 年 7 月 2 日，上海市公安局松江分局根據群眾舉報，對上海駒秀網路科技有限公司（金蛐蛐平台）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

目前，公安機關正對此案開展全力偵查，緝捕犯罪嫌疑人，最大限度挽回投資人損失。請本案投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉賬憑證等有關材料至戶籍所在地或居住地公安機關報案，登記信息、提供證明材料，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

3. 楊浦（4 起）

近期，上海市公安局楊浦分局對 4 起涉嫌非法吸收公眾存款的案件立案偵查，案件情況通報如下：

2018 年 6 月 20 日，上海市公安局楊浦分局根據群眾報案，對上海成雨投資控股集團有限公司（「錢媽媽」理財平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對公司高管王某等 6 名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步調查中。

2018 年 6 月 26 日，上海市公安局楊浦分局根據群眾報案，對上海中吳財富投資管理集團有限公司（「中吳財富」理財平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對公司負責人高某依法採取刑事拘留強制措施。目前案件正在進一步調查中。2018 年 7 月 5 日，上海市公安局楊浦分局根據群眾報案，對薩飛投資管理（上海）有限公司（「薩飛資本」理財平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前，案件正在進一步調查中。

2018 年 7 月 25 日，上海市公安局楊浦分局根據群眾報案，對上海博節金融信息服務有限公司（「博節金融」理財平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前，案件正在進一步調查中。

公安機關請上述 4 起案件中投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉賬憑證等有關資料至戶籍地或者居住地公安機關登記、報案，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

4. 長寧（1 起）

2018 年 7 月 13 日，根據群眾舉報，上海市公安局長寧分局對辰仕灃金融信息服務（上海）有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對胡某等多名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步調查中。

現初步查明，辰仕灃公司通過「優銜金融」APP，虛構投資項目，以高額年化收益率為誘餌，在線上銷售「YX 貿易金融」理財產品，向社會不特定公眾非法募集巨額資金，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。

公安機關請本案投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉賬憑證等有關材料至本人戶籍所在地或實際居住地公安機關登記、報案，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

5. 黃浦（5 起）

近期，上海市公安局黃浦分局對 5 起涉嫌非法吸收公眾存款的案件立案偵查，案件情況通報如下：

2018 年 6 月 27 日，上海市公安局黃浦分局根據群眾報案，對上海聚誠致信網路科技有限公司（米袋計劃）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵査。目前，公司法定代表人昝某等人已被依法採取刑事拘留強制措施，公安機關正在對此案開展全力偵查。

2018 年 6 月 28 日，上海市公安局黃浦分局根據群眾報案，對上海楨曦金融信息服務有限公司（花木金融）涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。目前，公司主要高管劉某等人已被依法採取刑事拘留強制措施，公安機關正在對此案開展全力偵查。

2018 年 7 月 13 日，上海市公安局黃浦分局根據群眾報案，對上海安民互聯網金融信息服務有限公司（華泰金融）涉嫌非法吸收公眾存款立案偵査。目前，公司高管方某等人已被依法採取刑事強制措施，公安機關正在對此案開展全力偵查

2018 年 7 月 20 日，上海市公安局黃浦分局根據群眾報案，對百榮金融信息服務（上海）有限公司涉嫌非法吸收公眾存款立案偵査。目前，公安機關正在對此案開展全力偵查。

2018 年 7 月 23 日，上海市公安局黃浦分局根據群眾報案，對上海漢州互聯網信息服務有限公司（堅果理財）涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。目前，公司高管王某已被依法採取刑事強制措施，公安機關正在對此案開展全力偵查。

公安機關請上述 5 起案件中所涉及的投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉賬憑證等有關資料至戶籍地或者居住地公安機關登記、報案，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

6. 靜安（4 起）

近期，上海市公安局靜安分局對 4 起涉嫌非法吸收公眾存款的案件立案偵查，案件情況通報如下：

2018 年 6 月 22 日，上海市公安局靜安分局根據群眾報案對上海融騰金融信息服務有限公司（「小諸葛平台」）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對公司法定代表人王某等人依法採取刑事強制措施。目前，經上海市靜安區人民檢察院批准，已對犯罪嫌疑人王某等四人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執行逮捕。現案件正在進一步調查中。

2018 年 6 月 27 日，上海脈麟金融信息服務有限公司的法定代表人於某因公司通過線上「搶錢通」理財平台在全國範圍內向不特定公眾吸收存款，已產生巨大缺口無法兌付，向公安機關投案自首。上海市公安局靜安分局依法立案偵查。目前，經上海市靜安區人民檢察院批准，已對犯罪嫌疑人於某以涉嫌菲法吸收公眾存款罪執行逮捕，現案件正在進一步調查中。

2018 年 7 月 23 日，上海市公安局靜安分局根據群眾報案，對上海峰塹信息科技有限公司（「翡翠島」理財平台）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對犯罪嫌疑人蔡某等四人依法採取刑事強制措施。目前案件正在進一步調查中。

2018 年 7 月 24 日，上海市公安局靜安分局根據群眾報案，對上海贇中資產管理有限公司（「投米樂」平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對公司實際控制人方某採取刑事強制措施。目前案件正在進一步調查中。

公安機關請上述 4 起案件中所涉及的投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資轉賬憑證等有關資料至戶籍地或者居住地公安機關登記、報案，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

7. 閔行（2 起）

根據群眾舉報，上海市公安局閔行分局於 2018 年 7 月 26 日，對上海鼎夕金融信息服務有限公司（「快點理財」）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對實際經營人宋某依法採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步調查中。

公安機關請本案投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉賬憑證等有關材料至戶籍所在地或居住地公安機關報案，登記信息、提供證明材料，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

根據群眾舉報，上海市公安局閔行分局於 2018 年 6 月 27 日，對微積金互聯網金融服務（上海）有限公司（「微積金」）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對葉某等多名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步調查中。

公安機關請本案投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉賬憑證等有關材料至戶籍所在地或居住地公安機關報案，登記信息、提供證明材料，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

8. 奉賢（2 起）

2018 年 7 月 18 日，上海市公安局奉賢分局根據群眾報案，對上海裕乾金融信息服務有限公司（線上平台為「聚財貓」）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，公司實際控制人薛某已被依法採取刑事強制措施。目前案件正在進一步調查中。

公安機關請本案投資受損群眾攜帯本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉賬憑證等有關資料至戶籍地或者居住地公安機關，配合公安機關開展調查取證工作並請依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

2018 年 7 月 20 日，上海汴盛金融信息服務有限公司（線上平台為「金吉利寶」）實際控制人李某向公安機關投案自首，稱公司在全國範圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款，已產生資金缺口導致無法兌付投資人本息。上海市公安局奉賢分局迅速立案偵查。目前，公司實際控制人李某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。

公安機關請本案投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉

賬憑證等有關資料至戶籍地或者居住地公安機關，配合公安機關開展調查取證工作並請依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

9. 虹口（6 起）

近期，上海市公安局虹口分局對 6 起涉嫌非法吸收公眾存款的案件立案偵查，案件情況通報如下：

2018 年 6 月 28 日，上海市公安局虹口分局根據群眾報案，對上海金龐金融信息服務有限公司（「禧龍來」理財平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。現案件正在進一步調査中。

2018 年 7 月 9 日，上海市公安局虹口分局根據群眾報案，對上海聚勝投資管理有限公司（「聚勝財富」理財平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵査。現案件正在進一步調査中。

2018 年 7 月 11 日，上海市公安局虹口公安分局根據群眾報案，對上海銀磚金融信息服務有限公司（「多融理財」平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。現案件正在進一步調查中。

2018 年 7 月 17 日，上海市公安局虹口分局根據群眾報案，對上海帥安資產管理有限公司（「隨取寶」理財平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對公司負責人陶某依法採取刑事強制措施。現案件正在進一步調查中。

2018 年 7 月 19 日，上海市公安局虹口分局根據群眾報案，對上海傲系金融信息服務有限公司（「慠鳴寶」理財平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。現案件正在進一步調查中。

2018 年 7 月 26 日，上海市公安局虹口分局根據群眾報案，對深圳前海雲軒互聯網金融服務有限公司（「首投理財」平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵査。現案件正在進一步調査中。

公安機關請上述 6 起案件中投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉賬憑證等有關材料至本人戶籍所在地或實際居住地公安機關登記、報案，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

10. 普陀（6 起）

近期，上海市公安局普陀分局對 6 起涉嫌非法吸收公眾存款的案件立案偵查，案件情況通報如下：

2018 年 6 月 27 日，上海卓妍投資管理有限公司法定代表人周某向公安機關投案自首，稱其公司通過設立「金球所」理財平台，在全國範圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款，已產生巨大資金缺口導致無法兌付投資人本息。上海市公安局普陀分局迅速立案偵查。目前，犯罪嫌疑人周某已被依法採取刑事拘留措施，案件正在進一步調查中。

2018 年 6 月 29 日，上海市公安局普陀分局根據群眾報案，對溪安（上海）網路技術有限公司（「溪安金服」理財平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前，案件正在進一步調查中。

2018 年 7 月 5 日，上海市公安局普陀分局根據群眾報案，對上海旌翀投資諮詢有限公司（「靚錢寶」理財平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對該公司法定代表人唐某依法採取刑事強制措施。目前案件正在進一步調查中。

2018 年 7 月 12 日，上海市公安局普陀分局根據群眾報案，對金磚國際投資有限公司（以下簡稱「金磚國際＂）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經查，2013 年 7 月起，犯罪嫌疑人鄭某在北京註冊成立「金磚國際」並在上海設立運營總部後，招募人員在全國設立「金磚財行」理財門店及設「掌悅理財」、「多融理財」等線上理財平台對外非法募集資金。目前，案件正在進一步調查中。

2018 年 7 月 13 日，上海市公安局普陀分局根據群眾報案，對上海林萊金融信息服務有限公司（「鑫龍金服」理財平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前，案件正在進一步調查中。

2018 年 7 月 20 日，上海市公安局普陀分局根據群眾報案，對上海應文投資管理有限公司（「應文投資」理財平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前，案件正在進一步調查中。

公安機關請上述 6 起案件中投資受損群眾攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉賬憑證等有關材料至本人戶籍所在地或實際居住地公安機關登記、報案，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

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