滬深警方連夜通報66家「爆雷」P2P平台案情！「盧家幫」旗下平台陸續被查，交易規模超600億

滬深兩地作為互聯網金融重鎮，在近期網貸「爆雷」風暴下，不斷有P2P平台出現逾期甚至「跑路」情況。

就在8月2日深夜到3日凌晨，兩座金融城警方接連發布66起網貸平台涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙案件的最新調查進展。

具體來看，上海市公安局下轄的浦東、松江、楊浦、長寧、黃浦、靜安、閔行、奉賢、虹口、普陀等10個分局共通報了44起案件；而深圳公安局南山、福田分局通報22家平台的調查進展。

昨夜今晨滬深警方通報的60多家涉案網貸平台中，本報早前報道的盧氏相關P2P平台，包括壹佰金融、投之家、堅果理財、聚勝財富、翡翠島理財等平台負責人陸續被警方約談或採取刑事強制措施。

報道詳見《【e公司調查】起底P2P「終結者」盧家幫：操控多家炸雷平台，交叉融資擔保，平台累計交易規模超600億》

滬深兩地連夜通報

8月2日晚間，上海市公安局多個分局通報了近期轄區內涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙的案件，均涉及各類互聯網金融點對點借貸平台（P2P平台）。具體來看，上海市公安局下轄的浦東、松江、楊浦、長寧、黃浦、靜安、閔行、奉賢、虹口、普陀等10個分局共通報了44起案件。

根據通報，44起案件基本上是相關公司通過設立線下門店及線上理財平台，在全國範圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款，在產生巨大資金缺口後，導致無法兌付投資人本息。上海公安機關已對各案件立案偵查，犯罪嫌疑人也多被依法採取刑事拘留措施，相關案件正在進一步調查中。

對於案件中涉及的投資受損群眾，上海公安機關表示，請攜帶本人身份證複印件、合同複印件及投資、轉賬憑證等有關材料至本人戶籍所在地或實際居住地公安機關登記、報案，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

與此同時，8月2日晚，深圳福田警方發布多條微信公眾號文章，披露「合時代」、「錢爸爸」兩公司涉嫌非法吸收公眾存款案進展，並通報了i財富」、「壹佰金融」、「鹹魚理財」、「五星財富」、「錢貸網」、「小金庫」和「買金唄」等網貸平台涉嫌非法集資案件情況。

8月3日凌晨，深圳公安局南山公安分局在「深圳南山公安」微信平台上先後發布10家網貸平台涉嫌非法集資案件的最新進展。警方表示將持續加大對涉嫌非法集資犯罪P2P平台的偵查力度，全力做好追贓挽損工作，保護保護群眾合法權益。本次集中通報的10家涉嫌非法集資的網貸平台分別是「發財豬」、「金融圈」、「利民網」、「零錢罐」、「普銀」、「趣錢」、「錢富寶」、「同盈基金」、「投之家」、「吆雞理財」。

其中福田警方表示，已經調取上述涉案平台相關數據，追查涉案資金和資產流向。為確保案件辦理順利進行，請上述平台投資人關注「福田警察」微信公眾號進行線上登記，積極協助警方調查取證，配合公司資產清退工作，通過合理合法途徑反映情況和訴求。

盧氏相關P2P平台陸續被查

自7月初開始，一批網貸平台以疾風驟雨之勢紛紛炸雷，這些平台的相似點逐漸被扒出，比如「國資」站台、實際控制人層層隱藏。眾多平台的實際操盤方紛紛指向多個盧姓人士及關聯人群。

近日，在投資者對炸雷平台壹佰金融的不斷追索下，平台運營細節逐步浮出水面，有關盧姓人士的更多故事逐漸暴露。據不完全統計，目前通過公開報道已經炸雷的和盧氏相關的P2P平台共有9家，平台交易規模超過600億元。

昨夜今晨滬深警方通報的60多家涉案網貸平台中，本報早前報道的盧氏相關P2P平台，包括壹佰金融、投之家、堅果理財、聚勝財富、翡翠島理財等平台負責人陸續被警方約談或採取刑事強制措施。

壹佰金融:要求各方限期退回涉案資金

福田警方於7月17日對「壹佰金融」平台運營方以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對相關涉案人員採取刑事強制措施警方對壹佰金融公司原股東和現股東進行約談，要求各方限期退回涉案資金。對拒絕清退資金的人員及公司，涉嫌犯罪的，警方將依法採取刑事強制措施。

投之家：對股權收購方和股權變更事實進行調查

2018年7月14日，南山警方對深圳投之家金融信息服務有限公司(「投之家」平台)涉嫌集資詐騙案立案偵查，已對公司兩名主要負貴人採取刑事強制措施。警方已協調南山區金融辦開設投之家專案賬戶，所有追回資金均轉入該賬戶，追繳資金待法院判決後依法統一清退，資產處置清退工作將依照公平、公正、公開形式開展。

警方對投之家公司原股東和現股東進行約談，要求各方限期退回涉案資金。對拒絕清退資金的人員及公司，涉嫌犯罪的，警方將依法釆取刑事強制措施。警方已對相關平台借款擔保方進行約談，查明擔保事實，責令企業和個人擔保方履行擔保義務。警方已對投之家公司股權收購方和股權變更事實進行調查，進一步核實股權收購和股權變更的情況。

警方已責令「投之家」平台原公司員工成立資產清退小組對逾期標的進行催收，並將協助開展清退工作，對拒不退還的借款人將依法採取相關強制措施。已由投資人代表組成自救小組，警方將適時向自救小組通報案件調查進展情況。

堅果理財:高管王某被依法採取刑事強制措施

2018年7月23日，上海市公安局黃浦分局根據群眾報案，對上海漢州互聯網信息服務有限公司（堅果理財）涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。目前，公司高管王某已被依法採取刑事強制措施，公安機關正在對此案開展全力偵查。

聚勝財富:涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵査

2018年7月9日，上海市公安局虹口分局根據群眾報案，對上海聚勝投資管理有限公司（「聚勝財富」理財平台）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵査。現案件正在進一步調査中。

翡翠島理財：四人被依法採取刑事強制措施

2018年7月23日，上海市公安局靜安分局根據群眾報案，對上海峰塹信息科技有限公司（「翡翠島」理財平台）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對犯罪嫌疑人蔡某等四人依法採取刑事強制措施。目前案件正在進一步調查中。

多地互金協會發文應對

自2018年6月起，P2P網貸平台的風險事件不斷爆出。據網貸之家數據，6月至今已出現228家問題平台，76家停業及轉型平台。同時「暴雷潮」的出現讓投資人對行業的信心明顯大幅下降，不少投資人選擇退出P2P網貸行業，行業由此正經歷一場歷史未見的流動性風險。

同時，網貸平台的危機已經影響到實體經濟。8月1日下午，鄰里家（北京）商貿有限公司的供應商收到告知函稱，公司將於8月1日起停止總部各項業務，並陸續停止旗下168家門店的營業。

告知函顯示：由於公司背後唯一出資方受到上海警方調查，導致公司銀戶賬戶被凍結。 由於無法與公司法人及股東取得聯繫，供應商與鄰家便利的債務債權，只能通過法律途徑進行訴訟保全。發布這份公告，意味著經營三年時間，在北京市場門店數量達到168家店的鄰家便利店因資金鏈斷裂退出零售舞台。有媒體報道指出，「上海警方調查」所指正與被查網貸平台「善林金融」有關。

為防止這股暴雷潮帶來的恐慌情緒繼續蔓延，多地互金協會在近日出台了相關措施，以提振網貸投資人信心。7月16日，中國互聯網金融協會在北京組織召開了專題座談會，為促進互聯網金融規範健康可持續發展、貫徹落實全國互聯網金融風險專項整治進行下一階段工作部署和要求。

在中國互聯網金融協會發聲的同時，包括上海、廣州、深圳、江蘇等地的互金協會也先後集體發聲，就當下互金行業所面臨的處境做出指示和部署。其中，7月30日廣州互金協會更提出「三不可」原則，要求網貸機構退出期間，網貸機構經營地址不可搬遷、平台網站/APP不可關閉、平台股東和高級管理人員不可失聯。

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