印度珠寶財閥欺詐後逃至安巴 交不交人將影響該國投資移民？

印度珠寶商Mehul Choksi的聲譽已毀於一旦，加勒比國家安巴也快被拖下水。

早在1985年，Mehul Choksi就從父親手中接過全球最大珠寶零售企業Gitanjali集團的掌管權，這家企業在印度擁有約4000多家零售店。沒想到的是，在今年二月，Choksi與他的侄子Nariv Modi一起，被指控與兩名銀行僱員勾結，欺騙印度第二大國有銀行旁遮普國家銀行（PNB）接近約20億美元的資金。

據印度媒體《今日商業》的報道，印度調查機構發現Choksi是通過虛報貨物申報價值來騙取銀行的放貸金額，騙取來的錢通過空殼公司的各項費用，轉至自己的賬戶名下。

印度珠寶商Mehul Choksi

這些資產轉移的行為至少從2013年開始，當年Choksi在阿聯酋還以1500萬迪拉姆（約27億盧比）的價值購買一棟別墅。

迄今為止，至少有6名PNB工作人員和至少6名Choksi和Modi員工被捕。但Choksi卻遲遲未被抓到，其中最重要的原因是，這位珠寶商早在去年就嗅到「危險」的氣息，提前為自己鋪好了一條逃亡之路。

據《印度時報》上周報道，Choksi在2017年11月通過安巴的投資移民計劃申請了該國公民身份，並在今年1月15日完成入籍宣誓，正式領取新的國籍和護照。時間點正好卡在詐騙案被曝光的前幾周。安巴因此也受到印度媒體的職責，質疑聲認為，安巴不應當給像Choksi這樣的嫌犯給予公民身份，而安巴的投資移民項目也存在盡職調查不嚴格的漏洞。

就在上周，印度中央調查局已正式要求安巴當局解釋Mehul Choksi的下落，並告知他的登陸地點、所處位置和去向等詳細信息。安巴政府回應說，會在法律允許的範圍內配合。

安巴方面並不認為授予給Choksi的程序有誤。安巴外交部長切特·格林表示，如果知道有關Choksi指控，安巴政府一定會拒絕給Choksi授予身份。

格林說，安巴的公民身份計劃的確需要對每位申請人做盡職調查。「但當他今年1月份獲得公民身份之前，並沒有任何跡象表明他有任何違規行為，或者有違規特質。」這位外交部長進一步表示，政府願意公開這些背景調查的記錄，以表明他們在行動中「行事正確」。

外交部長的言論並沒有什麼不妥。Choksi在向安提瓜提出公民身份申請時，並未被印度當局通緝或被指控有任何不當行為。旁遮普國家銀行的醜聞也是直到他在宣示入籍後才揭露。即便是背景調查的第三方想要獲取犯罪記錄，在當時的情況來看，印度當局或國際執法機構也並沒有任何參考文件可以提供。

截至目前來看，國際刑警組織尚未發布針對Choksi的紅角通知（RCN），Choksi仍然可以通過他的Antiguan護照（包括英國和歐盟）自由前往132個國家。

不過，安巴是否會在這場爭議中妥協，交出Choksi的個人信息，也是個未知數。

在此之前，不少擁有公民投資移民項目的國家也曾遭遇過類似的尷尬。今年3月，聖露西亞撤銷了6名已批准投資移民申請人的護照，理由是他們「犯了可能使該國聲名狼藉的行為」，與Choksi類似，這6名人士也是在獲得公民申請批准後被發現「有問題」。而在歐盟和美國因腐敗指控對其實施制裁後，塞普勒斯還撤銷了敘利亞總統阿薩德的親屬拉米馬克盧夫的公民身份。

但從另一方面來看，該案件還在審理之中，Choksi的犯罪事實並未被定性，如果貿然撤銷他的公民身份，則損害了安巴國移民項目的聲譽。如此看來，是否撤銷Choksi的身份，和選擇合適的時間至關重要。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！