江西煌上煌集團食品股份有限公司關於設立全資孫公司的公告
證券代碼：002695 證券簡稱：煌上煌 編號：2018-056
江西煌上煌集團食品股份有限公司關於設立全資孫公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
江西煌上煌集團食品股份有限公司（以下簡稱「公司」或「煌上煌」）於2018年8月10日召開的第四屆董事會第八次會議審議通過了《關於設立全資孫公司的議案》，公司的全資子公司廣東煌上煌食品有限公司（以下簡稱「廣東煌上煌」）擬使用自有資金投資500.00萬元人民幣在深圳設立一家全資子公司（煌上煌全資孫公司）從事冷鏈物流配送業務。
本次對外投資設立孫公司不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。無需經過股東大會批准或政府有關部門批准。
二、投資標的的基本情況
本次對外投資設立孫公司，由公司全資子公司廣東煌上煌以自有資金出資設立，廣東煌上煌持股比例100%，設立的孫公司主要內容如下：
公司名稱：深圳順達冷鏈物流有限責任公司?
公司類型：有限責任公司
註冊資金：500萬元
註冊地址：深圳坂田地鐵C出口祥雲大廈5樓
經營範圍：冷鏈物流配送
以上信息以工商行政管理部門核准登記為準。
三、對外投資的背景
隨著深圳市政府決定2018年1月15日起，禁止外地牌照的車輛全天進入深圳市區，違者重罰。導致東莞基地物流車輛無法進入深圳市區，在這種新的政策環境下，廣東煌上煌只得委託第三方的冷鏈物流公司承擔配送深圳市區門店的任務。而在實際運作過程中又存在委託的第三方冷鏈物流公司由於不掌握產品信息來源，造成門店投訴的情況時有發生；委託的第三方冷鏈物流公司不具備對運輸產品過程中綜合風險的承擔能力，存在一定的食品安全隱患；委託第三方的冷鏈物流公司導致配送成本上漲，無法把成本控制在合理的範圍等問題。
四、對外投資的目的、投資風險及對公司的影響（一）對外投資的目的
通過在深圳設立全資孫公司，可以有效降低公司物流成本，減少深圳市區門店的投訴率，同時降低食品安全風險，提高在深圳市場的競爭能力。
（二）對外投資的風險
本次對外投資設立全資孫公司是根據廣東市場發展情況及公司長期發展戰略做出的審慎決策，但仍然存在一定的經營管理風險。公司將不斷加強內部控制和風險防範機制的建立和運行，通過組建良好的經營管理團隊防範和應對風險。確保公司投資的安全。
（三）對公司的影響
公司設立孫公司後，初步估算每年可為公司節省配送費用200萬元左右，有利於公司進一步降低整體經營成本，提高盈利能力和競爭力。不會對公司財務狀況及生產經營造成不利影響。
特此公告。
江西煌上煌集團食品股份有限公司董事會
二0一八年八月十一日
