加拿大因反洗錢力度不夠遭抨擊

圖片來源：BRENT LEWIN/BLOOMBERG NEWS

去年在一家總部位於溫哥華的房地產經紀公司從加拿大蒙特利爾銀行(Bank of Montreal, BMO)將近24萬美元匯入波士頓的一個賬戶後，美國當局突然介入。

他們逮捕了Omid Mashinchi，並於1月份指控他洗毒資。Mashinchi已於7月末在馬薩諸塞州聯邦法院認罪。

包括這起案件在內，近期美國出手處理了涉及加拿大金融機構或公民的數起可疑交易案件，恰逢加拿大反洗錢力度在國內外飽受抨擊之際。

不列顛哥倫比亞省檢察長David Eby表示，當去年執法官員向他彙報省內涉嫌洗錢的活動時，官員們描述的規模令他大吃一驚。

根據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)見到的一份副本，加拿大金融情報機構金融交易與報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)在近期向國會議員提交的報告中稱，所調查的加拿大銀行中超過三分之二「明顯」未遵守反洗錢規定。

根據加拿大皇家騎警(Royal Canadian Mounted Police) 2011年的估計，該國進行的洗錢金額每年達到50億-150億加元（約38億-115億美元）。2011年是可獲得數據的最近一年。

全球最大的60家銀行中有五家位於加拿大。該國也日益成為全球資本的目的地。因此，根據反洗錢專家和監管機構的說法，加拿大洗錢事件的影響會超出國界。

加拿大財政部周二表示，正嚴厲打擊洗錢活動。一位發言人還表示，國會議員正在評估加強甄別和威懾洗錢活動的方法，預計將在秋季提出建議。

Alistair MacDonald / Paul Vieira / Vipal Monga

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