1.8萬人被騙1.7億！記住三點輕鬆識破傳銷幣騙局！幣圈人必看！

如果要用一句話來形容傳銷組織的話，「野火燒不盡，春風吹又生」是最為合適的了。

數字貨幣的發展間接讓傳銷組織煥發了第二春，經由傳銷組織發行的各種傳銷幣在這兩年大肆斂財，涉案金額動輒幾十億元人民幣，不過也僅僅是冰山一角。近日，又一起傳銷幣項目被警方破獲。

案件回顧

吳金霖被湖南省婁底市檢察院以「傳銷頭目」的名義批捕的時候，買了「雲金幣」的人們才確定，被吳金霖組建的傳銷團隊騙了。

其內部人士透露，吳被查可能是被競爭對手舉報。

這是一個3年前還在陝西渭南蒲城縣的鬧市上賣皮鞋的商販。2017年起，其搖身一變，成為了一家名為「賺吧金服」的P2P公司老闆，吸金9000餘萬。與此同時，區塊鏈概念大火、IC0項目雲集，吳金霖趁機發幣。

2018年4月，吳金霖以其名下兆雲集團為載體，發行虛擬貨幣「雲金幣」，代號TCGC。據查，TCGC從未登錄任何虛擬貨幣交易所，僅能在兆雲集團旗下「雲金商學院」APP交易，購買兆雲集團旗下涉及量子概念、聲稱能治療癌症的商品。

案發前，吳金霖宣傳TCGC高收益的誘惑，以分級銷售的模式在全國各地銷售，僅兩個月便發展了400餘級分銷商，會員1.8萬餘人，涉案金額1.7億元。

6月，吳金霖及其團伙在湖南婁底被舉報。據正義網報道，6月14日，湖南省婁底市檢察院批准逮捕傳銷頭目吳金霖等8名犯罪嫌疑人。當天吳金霖在杭州被婁底警方抓獲。

7月，吳金霖旗下「賺吧金服」也人去樓空，「雲金幣」和P2P平台投資者們投訴無門。

一串串冰冷的數字背後可能就是因為傳銷幣而破裂的千萬個家庭，每個人都深知傳銷及傳銷幣的危害，並不是你投入了就會有收益，而是結果已經註定的一無所有。既然傳銷幣百害而無一利，又為何屢禁不止，防不勝防?是人性的貪婪?是投資的盲目?還是一夜暴富的夢想?不管為何，如何識別傳銷幣才是重中之重。

傳銷幣

所謂傳銷幣，是指披著虛擬貨幣外衣的新型傳銷方式。雖市場上有層出不窮的各種形式，但本質上的判斷判斷標準主要還是看該虛擬貨幣是否是以「傳銷」的模式進行運營。

根據《中華人民共和國刑法》第二百四十二條「組織、領導傳銷活動罪」對傳銷活動的定義，認定傳銷活動的要件有三:1.要求參加者要繳納費用或者購買商品才能獲得加入資格;2.參與者按照一定順序組成層級，直接或間接以發展下線的數量作為計酬或者返利依據;3.引誘、脅迫參加者繼續發展下線。簡單的說，市場上所謂虛擬貨幣的運營方式如果符合上述三個要件的，則在法律上可以認為構成傳銷活動。

以2016年「暗黑幣」案(本文中「暗黑幣」特指達康公司在國內發行的暗黑幣，與國外的暗黑幣無關)為例[2]。2014年劉某成立了「達康公司」並發行「暗黑幣」，達康公司提供V1、V3、V9三個級別會員賬號，分別需購買1000、3000、9000個「暗黑幣」，費用按照該網站公布「暗黑幣」的實時價格確定(價格大約為1.5萬、4.5萬、13.5萬元人民幣)。

參加者成為會員後即可享受網站實時派發的所謂挖礦收益，但這並不是盈利重點。達康公司所有的宣傳材料都在極力鼓吹另一種盈利方式，也就是最典型的傳銷手段「拉人頭」，每一位會員都可以發展新的會員，每發展一位新會員就可以獲得其挖礦收益的10%至30%，發展的新會員越多，比例就越高。

結合以上案情，我們可以得出:1.暗黑幣的參與者只有購買一定數量暗黑幣才能獲得會員資格;2.會員按照V1、V3、V9組成層級，直接以發展人員數量作為返利依據;3.通過宣傳以及收益量級擴張的方式引誘參加者繼續發展下線，符合《刑法》對傳銷活動定義的三要件，可謂是一種典型的傳銷幣。

識別傳銷幣

1. 看名字

比特幣等加密貨幣最初都是極客圈的產物，都是高精尖人才搞出來的東西，所以大多數正經的加密貨幣的名字，充滿了科技的味道，並且通常會與所做的區塊鏈項目內容有一定關聯。

就拿最簡單的說吧，大家肯定不知道「比特」和「以太」這些科技圈的名詞，未必所有人都了解其含義。

而傳銷幣主要的目標對象是普通群眾，他們對區塊鏈，加密貨幣不是很了解，所以呢，很有可能這些幣的名字都會通俗易懂，一般會與吉祥、財富、健康這些大家普遍的事物掛鉤。

有很多傳銷幣的名字都很媚俗，但卻很容易理解，估計大多數正規的區塊鏈項目都不會起類似的名字，當然，名字也不是絕對，還有一些比較隨意的，惡搞的名字，具體的例子我就不提了。

不過總的原則是，看到媚俗名字的幣，記得多一份警惕。

2. 看官網看項目

傳銷幣普遍通過QQ群、微信群、朋友圈等社交渠道傳播，許多傳銷幣並沒有官網，這可以作為一個識別的依據。畢竟加密貨幣也算科技圈子的事物，連個網站都沒有實在說不過去。

當然，部分傳銷幣還是有官網的，不過有些直接被安全防護工具給拉黑，這樣也省的我們去識別。有些可以進去，但從官網可以見到一些端倪。傳銷幣都是為了圈錢而生，官網往往閉口不談項目，即便有，往往項目介紹的模模糊糊，除去可以保證你賺到錢，其餘不知所云。

另外，傳銷幣往往會把他們的背景介紹的很牛叉，除去各種商業精英、專家背景官對，有些甚至還上了政府部門、國際組織的背景。比如環保幣，官網若即若離的提到了聯合國、政府部門，雖然沒有明確說明他們與聯合國有合作，但很容易讓人誤解。

另外，有些傳銷幣可以在自己的網站或者中App買賣，甚至是線下交易，這個特性也非常明顯。我國已經禁止數字貨幣的交易，這個風口還在明目張胆的交易，顯然是有問題的。

3. 傳銷幣的顯著特徵:包賺不賠

雖然很多正常的加密貨幣也需要做營銷推廣，也需要宣傳項目優勢，並希望被更多的人知道與使用，但宣傳歸宣傳，絕對不會許諾包賺不賠。想要了解更多行業乾貨，關注VX幣迦索，有心的朋友們可以收藏或者在下方留言，深度交流，但是對於空殼的傳銷幣，目的就是圈錢，所以必須給你描繪一幅美好的賺錢情景。

兆雲集團只是傳銷騙局的冰山一角，而在冰川之下，還有很多隱秘的虛擬貨幣傳銷騙局，提高辨別能力，拒絕高收益項目誘惑，遠離傳銷幣，從你我做起!

特別申明:區塊鏈行業ICO項目魚龍混雜，投資風險極高;各種數字貨幣真假難辨，需用戶謹慎投資。本平台只負責分享信息，不構成任何投資建議，用戶一切投資行為與本平台無關。（本文來源網路，如有侵權聯繫刪除。）

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