3500萬美元！泰國比特幣欺詐案件告破，著名男演員被捲入其中！

導讀：上周，泰國著名肥皂劇男演員因涉嫌參與巨額比特幣騙局被警方逮捕，涉案金額高達3500萬美元，目前，案件還在進一步調查當中。

今年1月，22歲的芬蘭人Aarni Otava Saarimaa 向泰國警方報案，Saarimaa表示自己被騙走了5564.4枚比特幣，價值約3500萬美元。犯罪團伙以購買公司股票、投資賭場和加密貨幣Dragon Coin為由誘騙Saarimaa將比特幣轉移到電子錢包中，但Saarimaa的投資沒有得到一絲回報，相反，錢包中的5564.4枚比特幣被犯罪團伙賣出並轉換成了7.97億泰銖。

泰國著名男演員被捕

在長達六個月的調查之後，泰國犯罪稽查部門（CSD）初步鎖定了包括泰國著名男演員Jiratpisit Jaravijit及其哥哥Prinya Jaravijit、姐姐Suphitcha Jaravijit等在內的9名嫌疑人。CSD凍結了51個與此案相關的銀行賬戶，並查獲了14處疑是利用這筆非法資金購置的土地。

8月8日，CSD逮捕了Jaravijit，但之後Jaravijit因交納了200萬泰銖（約6萬美元）的保釋金而獲釋。目前，CSD指控Jaravijit三人串謀洗錢。據悉，Prinya Jaravijit是這起詐騙事件的主謀，但Prinya在7月逃往了美國，CSD正與美國相關部門協商合作，力求抓捕Prinya。另外，CSD還在進一步調查案件，預計能在本周內向法院申請到其餘6名嫌疑人的逮捕令。

CSD副署長Pol Col Chakrit Sawasdee表示，調查此類利用比特幣的匿名性進行欺詐的案件非常具有挑戰性。洗錢是絕不可容忍的，CSD將追查到底。目前，CSD和反洗錢辦事處（Amlo）正與商業銀行密切合作，力求偵破此案。

泰國SEC警惕投資者

泰國證監會（SEC）秘書長Rapee Sujaritkul表示，與加密貨幣相關的投資騙局層出不窮，受害者也因此遭受了巨大的損失，在考慮參投與加密貨幣相關的項目時，投資者應該保持警惕，在SEC網站上核查項目方的真實性，盡最大可能地避免欺詐。

儘管不法分子利用加密貨幣犯罪的案件時有發生，但SEC並不會因此就全面禁止加密貨幣，加密貨幣和區塊鏈技術對泰國的經濟發展有著不可替代的推動作用。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！