外匯局重拳打擊外匯違規多家銀行遭罰

來源：證券日報

繼7月24日外匯局通報了一批外匯違規典型案件之後，8月16日，外匯局再次通報了21個外匯違規典型案件，案件主要涉及多個銀行違規辦理轉口貿易和內保外貸、多個企業逃匯以及多名個人非法買賣外匯等。

2018年以來，外匯局加強外匯市場監管，對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，維護健康良性市場秩序。

銀行因違規辦理轉口貿易案件排在首位，共有3家銀行因違規操作而受罰。其中，包括恆豐銀行溫州分行違規辦理轉口貿易案、交通銀行(港股03328)廈門觀音山支行違規辦理轉口貿易案以及天津銀行(港股01578)上海分行違規辦理轉口貿易案。

另外，有滙豐銀行、招商銀行(港股03968)等4家銀行因違規辦理內保外貸而受到處罰。包括滙豐銀行北京分行違規辦理內保外貸案、招商銀行廈門嘉禾支行違規辦理內保外貸案、民生銀行(港股01988)西安分行違規辦理內保外貸案、企業銀行（中國）天津西青支行違規辦理內保外貸案。其中，滙豐銀行因違規操作被處罰超過800萬元。

多家企業應逃匯也遭到了重罰。其中，煙台平瑞商貿有限公司逃匯案遭受的處罰金額最大。2015年8月份至9月份，煙台平瑞商貿有限公司虛構轉口貿易背景，使用第三方公司提單和虛假合同、發票，對外付匯1706.82萬美元。被處以罰款545萬元人民幣。

值得一提的是，個人因非法買賣外匯所遭受的處罰也很大。其中，受處罰金額最大的當數河南籍郭某非法買賣外匯案，受處罰金額逾800萬元。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！