泰國比特幣欺詐案得到重視

區塊鏈行業並沒有在2018年迎來春天，反而隨著市場低迷，空氣幣歸零，散戶損失慘重，加密貨幣維權事件頻頻發生。

然而普通用戶在維權過程中也遭到冷遇，畢竟國家並沒有介定加密貨幣的法律地位，警察叔叔也不好處理這個事。

最終投資加密貨幣所轉移的現金被定義為個人贈送行為，用戶是基於個人意願購買虛擬資產，假使項目方是個騙子團隊，貨還在用戶的手中，但正巧是這一行為無形中符合了商品的交換規則。

可以這麼理解購買數字貨幣行為本身是不受法律保護，所以發生的資金糾紛是無法通過法律手段來解決。

當然這種情況只是暫時的，隨著央行對區塊鏈技術重視程度的加深。未來必定會推出國家數字貨幣，而那個時候區塊鏈的交易可追溯、紀錄不可篡改等特性就可以真正在數據確權方面發揮不可替代的作用。

目前離數字貨幣擁有法定地位還有一段距離，如果發生數字貨幣糾紛，那我們又該如何處理呢？

參考泰國最近的一起數字貨幣被盜事件

據泰國曼谷郵報消息：

一名22歲的加密貨幣百萬富翁在泰國投資詐騙中損失了5564個比特幣，並且一名泰國電影演員涉嫌參與詐騙。該事件在泰國引起了公眾的注意，而被指控的頭目已逃到美國，目前泰國主要的加密監管機構正在與警方合作抓捕中。

《曼谷郵報》稱一群泰國人於2017年6月接洽並遊說芬蘭商人阿尼 ? 奧塔瓦 ? 薩瑞瑪(Aarni Otava Saarimaa)，請他投資幾隻泰國股票、澳門的一家賭場以及一種名為「龍幣」(Dragon Coin)的新加密貨幣。

該組織宣稱，龍幣一經發行，就可以在賭場使用。他們還將Saarimaa帶到澳門賭場參觀，以證明該計劃的合法性。之後Saarimaa總共向該集團轉讓了5564枚比特幣。

然而，在投資幾個月後都沒有任何回報，Saarimaa在今年1月份與當地商業夥伴一起向泰國打擊犯罪司(CSD)提起了訴訟，後者認為該投資計劃是一個騙局。

CSD其後展開調查，並在調查報告中指稱，該集團並沒有為薩瑞瑪作出任何投資，而是將所有比特幣變現，存入七家銀行帳戶。目前尚不清楚該集團是何時出售比特幣資產的，但統計局表示，詐騙者的利潤接近8億泰銖(約合2400萬美元)。

泰國預防犯罪司在副指揮官Poll CalrIT SaaseDe的帶領下開始收集相關證據，經過一個月的調查，懷疑27歲的泰國電影演員賈拉維吉特(Jiratpisit「Boom」Jaravijit)參與了這個計劃，並請求逮捕Boom、他的兄弟姐妹以及其他六名嫌疑犯，並於上周三逮捕了Boom。

CSD還聲稱，這位演員的兄弟Prinya Jaravijit被懷疑是該計劃的「頭目」。然而Boom的兄弟以及被指控的頭目Prinya Jaravijit已通過韓國逃往美國，懲教署目前正與美國當局合作，追查主要嫌疑人。

之後泰國演員賈拉維吉特(Jiratpisit Jaravijit)以200萬泰銖(約合6萬美元)的保釋金獲釋。由於他目前仍面臨洗錢指控，作為獲釋條件的一部分，這位演員被要求留在泰國。

後續

泰國打擊犯罪司 Poll CalrIT SaaseDe 表示：

「這個案子很複雜，我們必須仔細檢查相關文件，並追蹤錢的蹤跡。我們已與泰國反洗錢辦公室進行了合作，我們花了將近七個月的時間，才獲得第一批逮捕令的批准。」

「隨著調查方案的進行，共有51個銀行賬戶被凍結，以及14塊價值1.76億泰銖（約合529萬美元）的土地被凍結，這些錢需被凍結，並返回到受害者的手中。」

在處理案件的過程中泰國證券交易委員會發布了一份警告聲明，提醒公眾警惕數字貨幣相關欺詐。 8月9日，泰國證券交易委員會秘書長Rapee Sucharitakul評論稱，Boom的案件可能違反了泰國新發布的數字貨幣監管法。

此外，泰國證券交易委員會還呼籲公眾在投資數字貨幣或相關的產品時需要謹慎。關於ICO，該監管機構透露稱，目前泰國尚未許可項目方進行ICO活動。

這起泰國數字貨幣欺詐案，在泰國實施加密貨幣監管後引起了公眾的關注。雖然受害者損失的資產最終被找回了一部分，但是也向我們傳送了一個信息，政府部門對於數字貨幣詐騙案件的處理也相當慎重，經歷了近半年的時間才最終得以結案。

但是，國際上已經開始關注並制訂相關數字貨幣法律，相信以後類似的案件將會得到更高效的處理。

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