騙局頻發，被污名化的幣圈與區塊鏈

近日，俄羅斯網路安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Labs）發布了一份關於垃圾郵件和網路釣魚的統計報告。

報告指出，在2018年第二季度，卡巴斯基的反網路釣魚系統幫助用戶攔截了約58,000次釣魚網站訪問。

除了將網站設計成和一些知名錢包、交易所一致釣取用戶信息之外，一些詐騙分子還會通過「空投」、「贈送數字資產」的方式誘騙毫無戒心、不明真相的散戶自願提供個人敏感信息，進而牟取不當利益。

這樣的網路釣魚案例普遍存在，其宣傳贈送數字資產的價值往往高到令人難以置信。有時候，釣魚網站會在用戶進入正確的官網之前彈出。

報告還指出，以太坊（ETH）目前是最受犯罪分子歡迎的數字資產。大量ICO項目基於以太坊，因此，許多犯罪分子也以ICO的方式實施詐騙。投資者從騙子手中購買數字資產，以為自己參與了私募，不曾想早已陷入騙局。

根據從犯罪分子使用的一千多個以太坊錢包中獲得的數據，卡巴斯基實驗室粗略估計，2018年第二季度，犯罪分子僅僅通過ICO就騙取了232.9萬美元。

騙局無所不在，Twitter成釣魚網站推廣重災區

本月早些時候，美國一家網路安全服務提供商Duo Security發布了另一份研究報告，指出Twitter上存在大量殭屍賬號，通過自動推送釣魚廣告實施詐騙。

2018年5月到7月，Duo Labs的研究人員從Twitter API收集並分析了來自8800萬個Twitter帳戶的5億多條推文，這是迄今為止所有網路分析在Twitter上採集到的最大樣本數據。

通過分析每個帳戶最新的200條推文，研究揭示出一個複雜的由15,000個機器人組成的數字資產釣魚網路。這些機器人被編程為模擬真實Twitter用戶的行為，意圖逃過平台的自動監測。

數據科學家Olabode Anise表示，用戶對某條推文的信任程度或多或少取決於該條推文被轉發或被贊的次數。騙子深知這一點，並利用這一規律設計了釣魚網路。

研究發現，釣魚網路自頂向下分為三層，分別為發布釣魚鏈接的機器賬戶、關注這些賬戶的第二級機器賬戶、以及點贊、轉發推文起到「放大影響」「偽裝」作用的機器賬戶。

儘管研究者積極觀察、努力識別這些機器人，整個監測預防工作仍然像一場貓鼠遊戲，真實情況遠比揭示出的問題要複雜得多。

為避免投資者受騙，一些項目方也因此改變了他們的營銷策略，警告用戶他們不會贈送代幣。例如V神就曾表示，不會通過Twitter向投資者贈送以太坊。

國內騙子橫行，空氣項目屢禁不止

與此同時，大陸境內打著區塊鏈旗號從事ICO非法集資、傳銷、詐騙的團夥眾多，警方多次介入調查，已經破獲多起特大規模網路傳銷、集資詐騙案件。

據媒體統計，從2017年至今，「區塊鏈」「虛擬貨幣」相關訴訟糾紛已接近600起，廣東、浙江、北京等地較為集中。

參考網站deadcoins.com中收錄的空氣幣名錄，已有905個項目被列為空氣項目，其中，有165個項目為騙局。

消息人士透露，國內幣圈99%的項目不靠譜，背靠高大上的宣傳包裝與名人站台，投資機構、媒體、散戶很難甄別出哪些是優質項目，哪些是趁機撈一筆的空氣項目。

此外，一些投資機構、項目評級機構、交易所、媒體、大V與項目方結成利益共同體，為空氣幣製造利好消息，欺瞞普通用戶。幣圈亂象，由來已久。

隨著市場交易量日漸下滑、不少項目方已經提幣跑路，整個幣圈的野蠻生態逐漸顯露出來。

有媒體調侃，幣圈「大佬撲克」已經出局一大半，許多大V不再發聲，躲到海外暗中觀察，伺機而動。

至此，監管遲遲未至，如果行業再不自律，「區塊鏈」這一象徵著重建信任的技術革新被完全污名化，更是遲早會發生的事。

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博鏈財經

財經視角，解讀區塊鏈

官網：qianba.com

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