涉案金額78億元！特大跨國網路賭博案告破

漣水警方抓獲的部分嫌疑人。 （警方供圖）

8月7日18時許，南京祿口國際機場，一架從菲律賓起飛的大型客機徐徐降落， 2名在菲律賓經營賭博網站的犯罪嫌疑人被從飛機上押解下來，早已守候在此的江蘇漣水警方迅速將其押解上警車。至此，由公安部督辦的涉及全國34個省市的「帝一娛樂」特大跨國網路賭博案宣告成功偵破。17日，漣水警方向揚子晚報記者披露了案件偵辦過程。

通訊員 沈愛華 周培雷 揚子晚報記者 朱鼎兆

賭徒主動報警引出跨國賭博大案

2016年1月25日，張某到漣水縣公安局報警稱：2015年12月19日至26日期間，受朋友賈某某鼓動誘惑，在漣水縣溫州商城一網吧內，到「帝一娛樂」網站玩分分彩、時時彩，先後充值25萬餘元，輸掉15萬元，從網站申請提現10萬元，所輸15萬元系其用信用卡透支，已無力償還。

「短短一個星期，張某就輸掉15萬元。我們意識到這個案子不一般。」專案組民警告訴記者，隨著偵查工作的不斷深入，通過調取涉案關係人韋某某、張某9張銀行卡的交易記錄,發現日均交易流水金額近1000餘萬元，從交易對象、金額、地域分析，該9張卡系賭博網站「帝一娛樂」與會員之間的結算卡，資金量大，涉及人員眾多。漣水縣公安局黨委決定，從治安、網安、刑偵等部門抽調辦案能手組成專案組，堅決消除這一重大社會治安隱患。隨後，該案被公安部列為部級督辦案件。

專案組通過對涉案的關係人、資金交易賬戶展開調查，並對海量的資金交易賬戶進行了綜合分析，同時多次前往廣東、上海、福建等地，開展調查取證。歷經三個多月的偵查,專案組逐步查清了這個涉及菲律賓、廣東和福建等地的多層級跨國網路賭博犯罪鏈條。

誘人「廣告」吸引用戶超過11萬

「世界頂級博彩公司推薦」、「玩法簡單、快捷、高賠率」……誘人的「廣告」被大量投放到手機、社交媒體和網站，部分網民忍不住點擊鏈接，最終掉入賭博陷阱。漣水縣公安局治安大隊副中隊長陳同波告訴記者，「帝一娛樂」網站製作十分用心,網頁做得相當精美，具有極大的誘惑力。該平台甚至還推出了手機版，方便賭客參賭。只要登錄APP，可以24小時隨時下注。

據專案組民警介紹，犯罪嫌疑人通過在菲律賓架設賭博網站平台，通過互聯網線上、線下吸引賭客以投注分分彩、時時彩等方式參與賭博。該賭博網站用戶數達到114700人,管理用戶84個，總代理27個，一級代理5300個。

「該案具有犯罪地域廣泛、作案手段隱蔽、涉案資金巨大等諸多特點。」漣水縣公安局副局長、專案組組長裴彥龍告訴記者，專案組圍繞犯罪組織架構、涉案人員、資金流向這些主線，開展偵破工作。

4萬張銀行卡排查出幕後主犯

偵查過程中，辦案民警發現涉案金額異常龐大，巨額資金通過地下錢莊流向境外。專案組成員認真分析每一張涉案銀行卡的數據信息，通過排查4萬多張銀行卡和12萬條銀行信息，終於發現重要線索，最終確定了趙某、王某某、金某、鄭某等主要犯罪嫌疑人身份。2017年2月25日、5月7日，專案組在上海分別抓獲了長期在菲律賓工作的「帝一娛樂」網站技術員王某和技術總監張某，成功獲取網站後台數據，查清了犯罪團伙的組織結構及運行情況。

隨後,一張抓捕大網悄然布下。國內抓捕行動在福建、浙江、上海、廣東等全國多地同時展開。截至2018年8月份,共抓獲犯罪嫌疑人50名。在上級公安機關的指導和協調下，通過開展「獵狐行動」。2018年3月24日，逃竄至泰國的趙某、王某某等4名主要涉案人員回國投案自首。2018年8月7日,犯罪嫌疑人陳某某、鄭某某從菲律賓回國投案自首, 該案全面告破，犯罪嫌疑人正陸續移送檢察機關起訴。

經查，該賭博犯罪團伙組織嚴密、分工明確，多人曾有開設網路賭場前科，且反偵查意識較強，他們通過在菲律賓架設網路賭博平台，網羅多名成員在境外從事網站遠程客服、技術維護、宣傳營銷等活動，吸引國內賭徒參與賭博，並多渠道向國外轉移賭資，涉案資金達78億元，非法牟利6.5億元。

（編輯：小井）

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