西部黃金股份有限公司
公司代碼：601069
公司簡稱：西部黃金
2018年半年度報告摘要
一 重要提示
1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 本半年度報告未經審計。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
二 公司基本情況
2.1 公司簡介
2.2 公司主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前十名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表
適用 √不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
適用 √不適用
2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況
適用√不適用
三 經營情況討論與分析
3.1 經營情況的討論與分析
2018年上半年，安全形勢和環保形勢異常嚴峻、市場動蕩加劇，公司面臨較大困難，生產經營情況不佳；2018年下半年，力爭將對公司經營產生的不利影響降至最低。
（一）主要生產經營情況
上半年，公司實現營業收入40979.58萬元，較上年同期減少18121.02萬元；實現利潤-1371.73萬元，較上年同期減少12397.65萬元。
（二）生產經營情況不佳的原因
1.停產對黃金產量造成較大影響。安全環保整改、檢修和非生產性因素等造成的停產，致使出礦量和選冶處理量都不同程度的減少。
2.生產銷售單位成本升高。安全環保要求更加嚴格，各礦山安全環保工作都存在整改項目增多的情況，各方面投入加大導致成本升高。品位偏低、因安全因素影響導致部分礦體采切工程進展緩慢、新探明礦量礦權手續辦理遲緩、通過地表開挖補充的礦量品位低且不穩定等因素加大開採難度增加成本。
3.黃金市場走勢偏弱。黃金市場自4月19日以來大幅走低，6月份更是創下了19個月以來最大的單月跌幅，達3.52%。
（三）應對措施
1.把安全、環保工作放在首位。不斷加強安全基礎管理，切實推進安全生產形勢不斷好轉。以落實安全生產責任製為重點，以安全生產標準化班組建設為抓手，不斷夯實安全管理基礎，注重抓好制度和內控體系建設，抓好全員安全教育培訓、現場管理、風險源辨識及管理、隱患排查和整改、反「三違」等基礎管理工作。積極走出去，學習和借鑒他人的先進理念和做法，積極應用新技術、新工藝、新設備，加強礦山智能化建設，不斷提高本質安全水平。積極應對環保新形勢，開展環保督查和整改。加強工藝改進，加大環保提金劑的應用，加強排放監測，主動降低環保壓力。
2.加強生產，提高出礦量，提高黃金產量。精心安排生產工作，切實做到任務分解更具體更到位、措施更細更實、責任更明。強化生產管理，科學安排生產計劃。強化技術管理，積極開展技術革新，努力提高各項生產技術指標。要以努力提高出礦品位為重點，控制品位下降，加強出礦管理，細化採礦貧化損失現場管理措施。加大科技投入，加強與科研院所的合作，積極開展尾渣、尾礦、低品位難選礦石處理技術攻關。
3.加強成本管理，樹立成本「紅線」意識。強化成本控制，加強對標管理，加強預算管理，加強資金使用的審批和監控，控制非生產性支出，控制工資總額。
4.加強資源增儲工作。加強就礦找礦、深部找礦工作，著重開展哈密金礦金窩子找礦工作。加強金精礦外購及儲備，立足疆內，拓展疆外。
5.加強黃金銷售工作。認真研究市場，綜合運用黃金銷售工具，合理把握銷售機會，爭取實現較好銷售收益。
3.2 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響
適用 √不適用
3.3 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。
適用 √不適用
證券代碼：601069 證券簡稱：西部黃金 編號：2018-048
西部黃金股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
西部黃金股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第八次會議於2018年8月17日上午11:00在新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區融合南路501號公司12樓會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。會議通知和議案於2018年8月6日以直接送達和電子郵件方式送達公司全體董事，會議由董事長張國華先生主持，會議應出席董事8人，實際出席董事8人。公司監事及非董事高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議並通過《關於公司〈2018年半年度報告及其摘要〉的議案》；
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體公告內容詳見公司刊登的2018年半年度報告。
2、審議並通過《關於公司〈2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》；
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體公告內容詳見公司刊登的公告【2018-050】
特此公告。
西部黃金股份有限公司董事會
2018年8月20日
證券代碼：601069 證券簡稱：西部黃金 編號2018-049
西部黃金股份有限公司
第三屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
西部黃金股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第六次會議於2018年8月17日在烏魯木齊市經濟技術開發區三期融合南路501號公司12樓會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開。會議通知和議案於2018年8月6日以現場送達和電子郵件方式送達公司全體監事，會議由監事會主席牛新華先生主持。會議應出席監事4人，實際出席監事4人。會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議並通過《關於公司〈2018年半年度報告及其摘要〉的議案》；
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
2、審議並通過《關於公司〈2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》；
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
西部黃金股份有限公司監事會
2018年8月20日
證券代碼：601069 證券簡稱：西部黃金 編號2018-050
西部黃金股份有限公司
2018年上半年募集資金存放
與實際使用情況的專項報告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
西部黃金股份有限公司（以下簡稱「公司」）經中國證券監督管理委員會（證監許可[2015]31號文）核准，獲准向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票12,600萬股，每股面值1元，每股發行價格為3.57元，募集資金總額為44,982.00 萬元，扣除各項發行費用後，募集資金凈額為41,189.74萬元。中審華寅五洲會計師事務所（特殊普通合夥）已於2015年1月19日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，並出具了CHW證驗字[2015]0002號《驗資報告》驗證確認。
截至2018年6月30日，公司累計對募集資金投資項目投入募集資金人民幣41,189.74萬元，募集資金專戶餘額為人民幣9.80萬元（均為存款利息）。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
公司根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規規定和要求，結合公司實際情況，制定了《西部黃金股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱「募集資金管理制度」）。根據募集資金管理制度規定，公司對募集資金實行專戶存儲，並嚴格履行使用審批手續，以保證專款專用。
為規範公司募集資金的管理和使用，保護中小投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規及公司募集資金管理制度等的規定，公司及保薦機構國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱「國泰君安證券」）分別與中國建設銀行股份有限公司烏魯木齊人民路支行、中國銀行股份有限公司烏魯木齊揚子江路支行、招商銀行股份有限公司烏魯木齊友好北路支行、交通銀行股份有限公司烏魯木齊明園西路支行（以下簡稱「募集資金專戶存儲銀行」）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱「三方監管協議」），《三方監管協議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，協議各方均按照三方監管協議的規定履行相關職責。
（二）截止2018年6月30日募集資金專戶存儲情況
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
截止2018年6月30日，公司累計對募集資金投資項目投入募集資金人民幣 41,189.74萬元，募集資金專戶餘額為人民幣98,001.40元（均為存款利息）。募集資金承諾投資項目、承諾投資總額無重大變化，募投項目實際投資進度與投資計劃不存在差異。募集資金使用情況見附表。
（二）募投項目先期投入及置換情況
為確保募投項目的順利進行，儘早實現經濟效益，公司在2015年1月22日首次公開發行股票並上市募集資金到位之前，已用自籌資金對募投項目進行了先期投入，截止2014年12月31日，公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額為人民幣74,447.67萬元，中審華寅五洲會計師事務所（特殊普通合夥）於2015年2月12日出具了《關於西部黃金股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（CHW證專字[2015]0019號）。2015年2月13日，公司召開第二屆董事會第一次臨時會議及監事會第二屆第一次臨時會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣41,189.74萬元，公司此次以募集資金置換預先投入自籌資金，不影響募投項目計劃的正常進行，不存在變相改變公司募集資金用途的情形，並且置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合監管要求。公司的獨立董事及保薦機構發表了明確的同意意見。詳細內容請見2015年2月13日於上海證券交易所網站披露的《西部黃金股份有限公司用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》（公告編號：臨2015-011號）。
（三）用閑置募集資金補充流動資金的情況
公司不存在用閑置資金補充流動資金的情況。
（四）對閑置資金進行現金管理，投資相關產品的情況
公司不存在用閑置資金進行投資相關產品的情況。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況
公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
公司不存在用超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
（七）結餘募集資金使用情況
公司不存在結餘募集資金使用情況。
（八）募集資金使用其他情況
公司首次發行股票共計募集資金凈額為人民幣41,189.74萬元。因公司募集資金投資各項目的實施主體為各子公司，根據招股說明書披露的項目實施安排，募集資金到位後，公司以募集資金中用於各子項目的金額分別向各子項目的實施主體西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司、西部黃金伊犁有限責任公司、西部黃金哈密金礦有限責任公司增資（公告編號：臨2015-008號），其中:對西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司增資7,000萬元（其中480噸/日選礦技改項目投資2,000萬元，深部採礦項目投資3,000萬元，資源勘查項目投資2,000萬元），對西部黃金伊犁有限責任公司增資31,689.74萬元（其中阿希金礦複雜金精礦綜合開發利用項目投資31,189.74萬元，資源勘查項目投資500萬元），對西部黃金哈密金礦有限責任公司增資2,500萬元（其中資源勘查項目投資2,500萬元），各子公司使用增資資金實施募集資金項目。
募集資金置換完畢後，西部黃金將中國建設銀行股份有限公司烏魯木齊人民路支行賬號為65001610200052519287、招商銀行股份有限公司烏魯木齊友好北路支行賬號為991903173710502、交通銀行股份有限公司烏魯木齊明園西路支行賬號為651100869018150065250的三個專戶作銷戶處理（公告編號：臨2015-035）。西部黃金與中國建設銀行股份有限公司烏魯木齊人民路支行、招商銀行股份有限公司烏魯木齊友好北路支行、交通銀行股份有限公司烏魯木齊明園西路支行三家開戶銀行及本保薦機構簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》終止。
四、變更募投項目的資金使用情況
公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司今後將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及中國證監會相關法律法規的規定和要求、本公司《募集資金使用管理辦法》等規定使用募集資金，並及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情況。
附表：募集資金使用情況對照表
西部黃金股份有限公司董事會
2018年8月20日
證券代碼：601069 證券簡稱：西部黃金 公告編號：2018-051
西部黃金股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018年8月17日
(二) 股東大會召開的地點：烏魯木齊市經濟技術開發區融合南路 501 號 12 樓公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長張國華先生主持。大會以記名投票
與網路投票相結合的方式表決，符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易
所股票上市規則》等法律、法規及規範性文件的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人，董事何建璋先生授權委託徐存元先生；
2、 公司在任監事4人，出席4人；
3、 董事會秘書孫建華出席會議；其他高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關於更正公司2017年年度報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《關於公司董事變更的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：《關於公司監事變更的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關於議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：姜黎
2、 律師鑒證結論意見：
本所律師認為，貴公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會的召
集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均符合法律、
行政法規、《股東大會規則》及貴公司章程的規定，合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
西部黃金股份有限公司
2018年8月20日
