唐山冀東裝備工程股份有限公司2018半年度報告摘要
唐山冀東裝備工程股份有限公司
證券代碼：000856 證券簡稱：冀東裝備 公告編號：2018-060
2018
半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
非標準審計意見提示
適用 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
是 否
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
報告期內，公司牢固樹立創新、協調、綠色的發展理念，充分發揮自身優勢，進一步整合資源、增強合力，持續做實做強做優，研發適合自身特點的裝備製造產品，努力開拓內外部市場，增強企業核心競爭力。
（一）2018年上半年主要經營指標完成情況
公司實現營業收入80,444.81萬元；歸屬於母公司股東凈利潤2,080.21萬元，同比增長323.80%；基本每股收益0.09元，歸屬於母公司所有者的每股凈資產1.39元；凈資產收益率6.83%。
（二）上半年主要經營管理情況
1、加大科技創新，強化技術優勢，增強企業核心競爭力
2018年上半年，加強高精尖產品的技術研發，加強產、學、研結合，加快產品研發進程，取得《露天採礦機》等國家實用新型專利授權11項。機械產品方面完成了新一代JLT篦冷機的研發設計，使水泥熟料輸送能力和冷卻效率大幅改善。電氣產品方面開發了2600KW永磁直驅電機系統，成功替代非同步電機+減速機，降低了系統電耗。鑄件產品方面，試製完成金屬陶瓷複合輥套、助力器殼體及飛輪殼等汽車配件。
2、強化運營管控，提升服務品質
2018年上半年，公司加強內部管控，對企業盈利能力，現金流，採購經營及經濟活動進行過程跟蹤。強化應收賬款考核，加大清收力度。實施人才戰略，引進、培養適應企業發展所需的人才，支撐公司發展。加強幹部隊伍建設，打造和諧團隊，全面提升人力資源管理水平。
在提升服務品質方面，2018年上半年，盾石建築取得機電工程施工總承包一級資質，機電公司在做精備件、技術服務、雲倉儲等業務基礎上，在業務模式上擴展區域代理模式，提升為客戶服務的品質。
3、市場開拓情況取得進展
公司在繼續做實水泥行業維修和備件市場的同時，加快水泥行業外的市場開拓。公司著力推動傳統產業向中高端邁進，進一步做精、做強、做大傳統優勢業務，鞏固企業發展基礎。提高系統解決問題的能力，為客戶提供包括安裝、土建、技改等系統解決方案。
曹妃甸熱加工在金屬基複合陶瓷輥套試製完成的同時，消失模工藝製作飛輪殼體鑄件、助力器殼體鑄件等汽車配件取得成功。威克萊公司在傳統業務上繼續深挖原有客戶資源，開拓耐磨板、焊材等相關業務。盾石電氣加大永磁電機直驅系統的市場推廣，逐步形成系列化、規模化、產業化。
2、涉及財務報告的相關事項（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
根據《財政部關於印發修訂〈企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量〉的通知》（以下簡稱「會計準則22號（修訂）」） (財會[2017]7號)，《財政部關於印發修訂〈企業會計準則第23號一一金融資產轉移〉的通知》(財會[2017]8號)，《財政部關於 印發修訂〈企業會計準則第24號一一套期會計〉的通知》(財會[2017]9號)，《財政部關於印發修訂〈企業會計準則第37號一一 金融工具列報〉的通知》(財會[2017]14號)，《財政部關於修訂印發〈企業會計準則第14號一一收入〉的通知》 (財會[2017]22 號)要求，經公司第六屆董事會第二次會議及第六屆監事會第二次會議審議通過，本公司在2018年1月1日開始 施行以上新準則。
本公司自2018年1月1日起執行「會計準則22號（修訂）」，對金融資產採用下列會計政策。 本公司按照預期信用損失修訂了應收賬款及其他應收款的壞賬準備計提比例。損失率是本公司基於歷史數據的經驗分析、以及當前和未來經濟狀況和信用風險特徵對歷史數據影響的調整評估後，確定的本公司金融資產存續期內可能發生的信用損失水平，該比率將根據經濟環境和經驗數據的積累定期評估與更新。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上一會計期間財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
證券代碼：000856 證券簡稱：冀東裝備 公告編號：2018-057
唐山冀東裝備工程股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決提案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況（一）會議的召開情況
1.召開時間：
（1）現場會議召開時間：2018年8月22日 下午2:00（2）網路投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2018年8月22日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易時間）。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2018年8月21日（星期二）15:00至2018年8月22日（星期三）15:00期間的任意時間。
2.召開地點：冀東發展集團有限責任公司會議室（河北省唐山市豐潤區林蔭路233號）。
3.召開方式：現場投票與網路投票相結合的方式。
4.召集人：公司董事會
5.主持人：劉振彪先生（按照公司章程的規定，由半數以上董事現場推舉，共同推舉劉振彪先生主持本次臨時股東大會）
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
（二）會議的出席情況
1.會議總體出席情況：
出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表6人，代表股份數量80,697,921股，占公司有表決權股份總數的35.5497%。
2.現場出席會議情況：
出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委託代表3人，代表股份80,686,721股，占公司有表決權股份總數的35.5448%。
3.通過網路投票出席會議情況：
本次股東大會通過網路投票出席會議的股東3人，代表股份11,200股，占公司有表決權股份總數的0.0049%。
4.其他人員出席會議情況
公司董事、監事、聘請的見證律師出席了本次會議；部分高級管理人員列席了會議。
二、提案審議表決情況（一）表決方式 本次會議採取現場投票與網路投票相結合的方式投票。
（二）表決結果
議案1: 關於補選公司第六屆董事會非獨立董事的議案
本議案採用累積投票制，具體表決結果如下：
議案1.1 補選於寶池先生為第六屆董事會非獨立董事
1.表決情況：同意80,686,822股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9862%。
其中：中小投資者投票情況為：同意8,401股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的43.0821%%。
2.表決結果：獲得本次會議有效表決權股份總數的1/2以上通過。
議案1.2 補選蔣寶軍先生為第六屆董事會非獨立董事
1.表決情況：同意80,697,832股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9999%。
其中：中小投資者投票情況為：同意19,411股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.5436%%。
2.表決結果：獲得本次會議有效表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市天元律師事務所
2.律師姓名：張征、王騰。
3.結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1.唐山冀東裝備工程股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議；
2.北京市天元律師事務所出具的《關於唐山冀東裝備工程股份有限公司2018年第三次臨時股東大會的法律意見》。
唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會
2018年8月23日
證券代碼：000856 證券簡稱：冀東裝備 公告編號：2018-058
唐山冀東裝備工程股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
唐山冀東裝備工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於2018年8月10日，以專人送達和電子郵件的方式向全體董事、監事及高級管理人員發出了關於召開公司第六屆董事會第六次會議的通知及資料。會議於2018年8月22日在冀東發展集團有限責任公司會議室召開。會議應參加表決董事七名，實際表決七名，三名監事及其他相關人員對議案進行了審閱。會議由於寶池先生主持，會議的召集、召開程序及表決董事的人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過了《選舉公司董事長的議案》
選舉於寶池先生出任公司董事長，任期與第六屆董事會任期一致。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
在董事長於寶池先生主持下，會議繼續審議以下議案：
2.審議通過了《關於調整董事會各專業委員會委員的議案》
原董事會戰略委員會
召集人：劉文彥 委員：劉文彥、劉振彪、王玉敏。
調整後董事會戰略委員會
召集人：於寶池 委員：於寶池、劉振彪、王玉敏。
原董事會薪酬與考核委員會
召集人：王玉敏 委員：劉文彥、岳殿民、王玉敏
調整後董事會薪酬與考核委員會
召集人：王玉敏 委員：於寶池、岳殿民、王玉敏
原董事會提名委員會
召集人：王玉敏 委員：劉文彥、王玉敏、 羅熊
調整後董事會提名委員會
召集人：王玉敏 委員：於寶池、王玉敏、 羅熊
原董事會審計委員會
召集人：岳殿民 委員：岳殿民、朱 岩、王玉敏
調整後董事會審計委員會
召集人：岳殿民 委員：岳殿民、蔣寶軍、王玉敏
3.審議通過了《公司2018年半年度報告》及報告摘要
4.審議通過了《公司向民生銀行股份有限公司唐山分行辦理8,000萬元綜合授信的議案》
為保證公司生產經營的資金需要，經與民生銀行股份有限公司唐山分行溝通協商，公司擬向民生銀行股份有限公司唐山分行辦理8,000萬元授信，授信期限一年，授信品種：短期流動資金貸款、銀行承兌匯票（含電子銀行承兌匯票）、票據包買（含基本方式和衍生方式及代理貼現、含電子商票）、開立即期/遠期國內信用證及證下買方押匯/代付、開立即期/遠期國際信用證及買方押匯/代付、非融資性保函、買方保理擔保。各項產品利率、費率、保證金比例按民生銀行唐山分行政策執行。
授信條件：由冀東發展集團有限責任公司提供連帶責任保證擔保。
經董事會審議，同意公司向民生銀行股份有限公司唐山分行辦理上述8,000萬元綜合授信。
5.審議通過了《公司關於北京金隅財務有限公司風險持續評估的報告》的議案
三、備查文件
唐山冀東裝備工程股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會
2018年8月23日
