北京金隅集團股份有限公司
2018年半年度報告摘要
公司代碼：601992
公司簡稱：金隅集團
一 重要提示
1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 本半年度報告未經審計。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
二 公司基本情況
2.1 公司簡介
2.2 公司主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前十名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表
適用 √不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
適用 √不適用
2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況
√適用不適用
單位:億元 幣種:人民幣
反映發行人償債能力的指標：
√適用不適用
關於逾期債項的說明
適用√不適用
三 經營情況討論與分析
3.1 經營情況的討論與分析
2018年上半年，公司積極踐行新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，著力提高發展質量和效益。同時，深度融入京津冀協同發展，成功控股天津建材集團，全部完成與冀東水泥資產重組重大審批事項，各產業板塊提質增效成果明顯，綠色轉型持續深入，科技創新效果明顯，重點工作穩步推進，基礎管理規範有序。報告期內，公司經濟運行穩健，規模與效益再創新高，主要經濟指標實現又好又快增長。公司經營工作保持平穩較快發展的良好態勢。
2018年上半年，公司實現營業收入353.7億元，其中主營業務收入為350.0億元，同比增長20.0%；利潤總額為39.2億元，同比增長61.6%；凈利潤為29.3億元，同比增長64.3%，歸屬於母公司凈利潤為24.1億元，同比增長30.5%。
1. 水泥及預拌混凝土板塊
按照「打造國際一流的現代化、專業化大型水泥產業集團」的戰略定位，優化管控模式，強化過程式控制制，提高運營效率，聚焦經營效果，全面提質增效。公司採取一系列的措施消化吸收重組冀東成果，改革紅利逐步釋放，重組效應日益顯現。
2018年上半年，水泥及熟料銷量4363萬噸，同比減少4.8%；實現營業收入156.9億元，同比增長12.7%；實現利潤14.1億元，同比增長472.4%。板塊大部分企業業績顯著提升。其中，水泥銷量3721萬噸，熟料銷量643萬噸；水泥及熟料綜合毛利率36.6%，同比增加7.2個百分點。混凝土銷量627萬立方米，同比基本持平，混凝土毛利率10.0%，同比增長2.5個百分點。
2. 新型建材與商貿物流板塊
以實現板塊製造業企業單戶利潤超千萬為目標，以企業診斷、企業對標和「兩降一增」為抓手，做實產業、做強管理、做優產品，不斷增強企業盈利能力和市場競爭力。板塊企業協同配合，積极參与國家重點項目建設，助力北京城市副中心、雄安新區市民服務中心、青島上合峰會會場改造、首都新機場、冬奧會場館等項目，提供綠色、節能、環保建材產品和服務，增強產品影響力和品牌認知度。
2018年上半年，新型建材與商貿物流板塊實現營業收入90.7億元；其中：製造業完成13.9億元，商貿物流業完成76.8億元（含冀東國貿業務）；板塊實現利潤2162萬元。
3. 房地產開發板塊
繼續深化改革，做實做強專業管控平台，職業經理人試點工作基本落地，人力資源管理、項目拓展、資金管理、戰略採購和成本管控等平台初步搭建，綜合競爭能力整體提升。
2018年上半年，房地產開發板塊實現營業收入99.5億元，同比增長36.3%，實現利潤19.7億元，同比增長38.5%，實現合同簽約額91.9億元，同比減少31.2%，實現現金回款92.5億元，同比減少23.3%。
報告期內，面對市場調控壓力，各城市公司全力推動項目營銷，周密安排項目交用。上海大成郡項目、合肥南七里項目、青島和府項目熱銷；北京金玉府一期提前交用；南京紫京府二期、杭州學府等項目按時交付。同時，西三旗科技園項目建設也已取得階段性成果。
2018年上半年，公司成功獲取4宗土地，新增土地儲備57.75萬平方米，截止2018年6月30日止，公司土地儲備面積共計857.31萬平方米。
4. 物業投資及管理板塊
圍繞北京城市定位，積極探索經營創新。報告期內，地產經營業務保持良好發展態勢，聚焦經營轉型升級，進一步提高發展的質量和效益。寫字樓和公寓運營保持較高水平，平均出租率分別為91.3%和96.8%。金隅喜來登酒店平均入住率81%，同比上升5個百分點。物業經營公司不斷提升服務品質，積極進行市場拓展，進一步打造高端專業的物業服務品牌。
2018年上半年，物業投資與管理板塊實現營業收入18.9億元，實現利潤5.2億元。公司在北京及天津核心區域持有的投資性物業總面積108.5萬平方米，綜合平均出租率93%，綜合平均出租單價5.9元/平方米/天，其中，北京區域投資性物業綜合平均出租單價8.3元/平方米/天。
3.2主營業務分析
1 財務報表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
營業收入變動原因說明:主要是水泥熟料及房地產結利收入增長所致。
營業成本變動原因說明:主要是收入的增長帶動成本增長所致。
管理費用變動原因說明:主要是職工薪酬和停工損失增長所致。
財務費用變動原因說明:主要是貸款增長帶動利息支出增長所致。
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是銷售商品收到現金同比增長所致。
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是支付其他投資活動有關現金增長所致。
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是償還借款和債券同比增長所致。
研發支出變動原因說明:主要是研究開發費用增長所致。
2 其他
(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
適用 √不適用
(2) 其他
適用 √不適用
3.3非主營業務導致利潤重大變化的說明
適用 √不適用
3.4資產、負債情況分析
√適用 不適用
1. 資產及負債狀況
單位：元
2. 截至報告期末主要資產受限情況
適用 √不適用
3. 其他說明
適用 √不適用
3.5投資狀況分析
1、 對外股權投資總體分析
√適用 不適用
* 詳見八、1。
**該等公司為冀東集團和天津建材集團各自的合營及聯營企業，在金隅集團的收購日時點其公允價值為零。
本集團對合營企業和聯營企業的長期股權投資均為非上市投資，並採用權益法核算。
(1) 重大的股權投資
適用 √不適用
(2) 重大的非股權投資
適用 √不適用
(3) 以公允價值計量的金融資產
√適用 不適用
交易性金融資產
於2018年6月30日，理財產品為金隅財務有限公司持有的貨幣基金，權益工具投資為冀東水泥持有的中再資環股票以及冀東發展集團有限公司持有的交通銀行股票的公允價值。
其他權益工具
2018年6月30日
其他非流動金融資產
於2018年6月30日，其他非流動金融資產主要為金融融資租賃公司持有的華證價值330號定向資產管理、新華富時新希望1號信託計劃和天富寶穩健1期集合信託。
3.6重大資產和股權出售
適用 √不適用
3.7主要控股參股公司分析
√適用 不適用
3.8公司控制的結構化主體情況
適用 √不適用
3.9報告期內核心競爭力分析
√適用 不適用
公司是京津冀建材行業踐行綠色環保、節能減排、循環發展的引領者，積極順應京津冀協同發展和供給側結構性改革的政策導向。2016年，公司成功重組併購了冀東集團，水泥產能躍居全球第五位、全國前三甲，市場掌控力和影響力進一步提升；2018年5月，公司成功參與天津建材集團的混合所有制改革並對其控股，有助於優化公司各項業務在京津冀區域的布局，進一步強化公司在京津冀建材領域的優勢地位。公司是全國最大的建材製造商之一和環渤海經濟圈綠色環保建材行業的標杆；是北京地區綜合實力最強的房地產開發商之一和最大保障性住房開發企業，具有成本較低的一線城市開發用地儲備，豐富的工業用地儲備；是北京最大的投資性物業持有者和管理者之一；位列中國企業500強、中國企業效益200佳和全國企業盈利能力100強。公司各項主營業務強勁增長、協同發展，已延伸至全國23個省市區及境外多個城市。
公司核心競爭力主要表現在以下幾點：
1、產業鏈優勢：
本公司具有縱向一體化的核心產業鏈優勢，經過企業化、集團化、股份化、證券化等重大改革改制，已由傳統單一的建材產品生產企業發展成為以「新型綠色環保建材製造、貿易及服務，房地產開發經營、物業管理」為核心產業鏈的市屬大型國有控股產業集團和A+H整體上市公司。公司依託新型綠色環保建材製造業及裝備製造產業發展積累的優勢，向房地產開發領域延伸，並注重業務拓展和產業提升，向貿易及服務、高端物業管理等現代服務業領域發展。發揮房地產開發產業資金量大、產品需求量大的特點，以市場化方式帶動以水泥為主的新型綠色環保建材產品的應用以及設計、裝修、物業管理等相關產業的發展；新型綠色環保建材製造、不動產經營和物業服務產業通過充分發揮品牌、管理、技術等方面的優勢，也促進了房地產開發項目的品質提升、價值提升和庫存去化；並且房地產開發產業藉助新型綠色環保建材製造產業在「走出去」戰略的實施中所積累的各種資源和優勢，開疆拓土、優化布局，挺進目標區域市場。各項主業之間互為支撐、相互促進，以產業鏈為核心的規模優勢、協同優勢、集成優勢持續增強。
2、技術創新驅動優勢：
2018年上半年，公司科技投入6.4億元，新產品銷售收入15億元，成功申請專利58項，主編國家標準、行業標準、地方標準14項。圍繞廢物處置技術、綠色建材、綠色製造等方面確立28個重點科研項目，其中，《水泥窯氮氧化物超低排放》項目將排放控制在每立方米100mg以下；《3550KW及以上大功率永磁直驅系統研發》完成關鍵技術研發；《移動式建築垃圾破碎成套系統開發》完成樣機製造。
公司下屬北京建都設計研究院獲科技部「科技型中小企業」稱號；北京金隅琉水環保科技有限公司處置飛灰技術列入生態環境部國家先進污染防治技術目錄；冀東發展集團的《基於SNCR工藝的水泥窯分級燃燒脫硝技術開發》等6個項目列入2018年唐山市第一批百項創新項目名錄。
3、綠色可持續發展優勢：
公司充分發揮自身產業優勢，主動服務北京「四個中心」建設，做「城市凈化器、政府好幫手」，加速轉型升級步伐，走綠色可持續發展道路。2018年上半年，下屬北京金隅琉水環保科技有限公司、承德金隅水泥有限責任公司、淶水冀東水泥有限責任公司和金隅冀東水泥吉林區域永吉公司取得危廢經營許可證。下屬北京金隅琉水環保科技有限公司飛灰處置二線、贊皇金隅水泥有限公司生活垃圾處置項目穩定達產。下屬冀東水泥灤縣有限責任公司污泥處置項目和邢台金隅詠寧水泥有限公司危廢處置項目完成建設。截至目前，公司共有19家水泥企業建成協同處置線。上半年處置固廢37.7萬噸，是同期的2.4倍；在京企業處置危廢7.7萬噸，同比增長27%，處置危險廢物能力明顯提高。
2018年上半年，公司環保治理投入2.8億元，開展無組織專項整治及環保與安全提升工程，完成整改622項。修訂並頒發《環境保護管理辦法》和環境標準化評價指標體系,貫徹生態文明思想、落實環保主體責任的意識明顯提升。在日趨嚴厲的環保督查形勢下，推進實施環境標準化建設,堅持低碳綠色可持續發展，實現了公司自身經濟效益和資源利用效率的最大化，為城市發展、環境安全和社會和諧做出了積極貢獻。
4、產融結合優勢：
在金融強監管和去槓桿的大背景下，市場資金面持續收緊，實體經濟融資成本持續走高。為支持並促進各項主業發展，公司加大推進與金融機構的合作力度，創新融資管理，拓展融資渠道。所屬北京金隅財務公司和金隅融資租賃公司為公司整體資金運營效率的提高、融資渠道的擴寬、資金風險的防範搭建新平台,實現了產業資本與金融資本的有機融合，為公司的健康可持續發展奠定了堅實金融基礎。
2018年上半年，公司外部融資凈增加127億元，主要融資舉措有：在上海證券交易所成功註冊50億元公司債券額度，並取得中國證監會核准批複，已成功發行30億元公司債券；在銀行間債券市場400億元債務融資工具註冊額度下，完成95億債務融資工具發行，其中：永續中票20億元，中期票據20億元，超短期融資券55億元；完成騰達大廈及建達大廈資產支持專項計劃24億元額度註冊，並完成騰達大廈資產支持專項計劃20億元發行融資工作；完成北京金融資產交易所25億元債權融資計劃額度註冊，並全部發行。
5、企業文化及品牌優勢：
公司大力弘揚以「想幹事、會幹事、干成事、不出事、好共事」的幹事文化、「八個特別」的人文精神、「共融、共享、共贏、共榮」的發展理念和「三重一爭」的金隅精神為核心的優秀金隅文化，迎接挑戰、搶抓機遇、穩中求進、順勢而為、實幹興企、志在一流，向著打造國際一流產業集團、進入世界500強的宏偉目標接續奮鬥。金隅文化所闡述的思想理念與系統內廣大幹部職工共同的事業追求和人文理想高度契合，成為激勵全系統廣大幹部職工在各自崗位上建功立業、激情奉獻的強大精神動力。「金隅」品牌連續榮獲北京市著名商標，並在2018年（第十五屆）「中國500最具價值品牌」排行榜中位列第67位，良好的品牌知名度和美譽度，為全面開創金隅跨越式發展的新局面營造了良好的文化氛圍和智力支撐。
3.10可能面對的風險
√適用 不適用
1、政策風險
水泥及地產行業的發展直接受宏觀經濟發展及國家宏觀調控政策的影響；受中美貿易摩擦持續升級影響，宏觀經濟不確定性增加，對公司相關業務也造成一定的影響。水泥行業目前仍面臨產能過剩的境況，政府不斷加大治理產能過剩及環境污染力度，水泥企業按照供給側結構性改革要求，實現轉型升級、可持續發展仍是主旋律；在有利於房地產行業健康發展的長效機製成熟之前，房地產相關調整政策特別是區域房地產調整政策將差異化和多樣化。
對策：加強對國家宏觀經濟政策的解讀、分析和研判，響應國家政策號召；密切關注美國對華貿易政策，調整相關進出口業務，加強匯率管理，嚴控外匯風險。主動適應新常態，順大勢，造勝勢，把握市場走勢，進一步增強機遇意識、產業協同意識和發展意識，逐步提升機制創新、制度創新、技術創新和管理創新能力，充分發揮公司規模優勢、區域優勢和品牌優勢，提高公司核心競爭力，最大限度地降低宏觀政策帶來的風險。
2、資金運營風險
在金融強監管和去槓桿的大背景下，市場資金面持續收緊，實體經濟融資成本持續走高，加大了企業融資難度，加劇了企業流動性風險。公司處於快速發展階段，維持日常經營和滿足未來發展仍面臨一定的資金壓力。
對策：公司將強化財務資金管理，提升資金使用效率；推進與金融機構的合作力度，創新融資模式，拓展融資渠道，保證公司資金鏈安全穩定；發揮財務公司、融資租賃公司優勢作用，為公司整體資金運作保駕護航。
3、市場競爭風險
雖然公司成功實施了對冀東集團的戰略重組，水泥主業的區域市場秩序進一步改善，但水泥行業產能過剩仍然嚴重，市場需求呈現持續下降趨勢，供需矛盾更加突出，企業間價格競爭激烈，制約和影響了公司水泥產業的盈利能力。
對策：繼續圍繞水泥主業，強化區域市場整合，擴大區域市場佔有率。同時加強公司內部管理，通過加快轉型升級，加大技術研發和創新，設備和工藝改造，節能降耗，降低生產成本，不斷增強公司的市場競爭力。
3.11與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響
√適用 不適用
2017年，財政部頒布了修訂的《企業會計準則第14號——收入》(簡稱「新收入準則」)、《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期保值》以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》(簡稱「新金融工具準則」)。本集團自2018年1月1日開始按照新修訂的上述準則進行會計處理，根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首日執行新準則與現行準則的差異追溯調整本報告期期初未分配利潤或其他綜合收益。
新收入準則
新收入準則建立了新的模型用於確認與客戶之間的合同產生的收入。收入確認的金額應反映主體預計因向客戶交付該等商品和服務而有權獲得的金額，並對合同成本、履約義務、可變對價、主要責任人和代理人等事項的判斷和估計進行了規範。本集團僅對在2018年1月1日尚未完成的合同的累積影響數進行調整，對2018年1月1日之前或發生的合同變更，本集團採用簡化處理方法，對所有合同根據合同變更的最終安排，識別已履行的和尚未履行的履約義務、確定交易價格以及在已履行的和尚未履行的履約義務之間分攤交易價格。
基於對截至2017年12月31日來執行完的銷售合同所進行的檢查，本集團認為採用簡化的處理方法對本集團財務報表影響並不重大，由於本集團基於風險報酬轉移而確認的收入與銷售合同履約義務的實現是同步的，並且本集團的銷售合同通常與履約義務也是一一對應的關係。
本集團執行新收入準則的影響如下：
對於客戶支付款項與承諾的商品或服務所有權轉移之間的時間間隔超過一年的合同，合同的交易價格因包含重大融資成分的影響而進行調整。
為獲得合同而產生的增量成本如果預計可收回，則作為合同成本資本化，隨著相關合同的收入確認而進行攤銷；但是，該資產攤銷期限不超過一年的，可以在發生時計入當期損益。增量成本，是指企業不取得合同就不會發生的成本(如銷售傭金等)。
合同中存在可變對價的，本集團按照期望值或最可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價格，應當不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。企業在評估累計已確認收入是否極可能不會發生重大轉回時，應當同時考慮收入轉回的可能性及其比重。
在首次執行日，新收入準則對本集團合併資產負債表的影響如下：
合併資產負債表
新收入準則對本集團本期的重要影響如下：
合併資產負債表
利潤表
新的金融工具準則
新金融工具準則改變了金融資產的分類和計量方式，確定了三個主要的計量類別：攤余成本；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益；以公允價值計量且其變動計入當期損益。企業需考慮自身業務模式，以及金融資產的合同現金流特徵進行上述分類。權益類投資需按公允價值計量且其變動計入當期損益，但在初始確認時可選擇按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(處置時的利得或損失不能迴轉到損益，但分紅計入損益)，且該選擇不可撤銷。
新金融工具準則要求金融資產減值計量由「已發生損失模型」改為「預期信用損失模型」，適用於以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，以及貸款承諾和財務擔保合同。
在首次執行日，金融資產按照修訂前後金融工具確認計量準則的規定進行分類和計量結果對比如下：
本集團
在首次執行日，原金融資產賬麵價值調整為按照修訂後金融工具確認計量準則的規定進行分類和計量的新金融資產賬麵價值的調節表：
在首次執行日，原金融資產減值準備2017年12月31日金額調整為按照修訂後金融工具準則的規定進行分類和計量的新損失準備調節表：
3.12報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。
適用 √不適用
證券代碼：601992 證券簡稱：金隅集團 編號： 臨2018－082
北京金隅集團股份有限公司
第四屆董事會第三十四次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2018年8月29日10:00在北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22層第六會議室召開公司第四屆董事會第三十四次會議，應出席本次會議的董事10名，實際出席會議的董事10名；公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》等規定。會議由董事長姜德義先生主持，審議通過了以下議案：
一、關於公司2018年半年度報告、報告摘要及業績公告的議案
根據公司股票上市地上市規則、公司《章程》以及監管機構有關2018年半年度報告的規定，公司編製了《2018年半年度報告》《2018年半年度報告摘要》以及《2018年中期業績公告》。
表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。
二、關於公司《2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案
根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所等監管機構有關規定及公司《募集資金使用與管理制度》的要求，針對公司非公開發行 A 股股票募集資金的使用與管理情況，公司編製了《2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。詳情請參閱公司於同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司2018年半年度關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：臨2018—084）。
表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。
三、關於公司董事會換屆的議案
公司第四屆董事會任期已滿，根據公司《章程》的規定應進行換屆選舉。公司董事會在廣泛徵求各方意見的基礎上，經被提名人對提名的同意，現提出公司第五屆董事會非職工董事候選人名單：
姜德義、曾 勁、吳 東、鄭寶金、薛春雷、王光進、田利輝
唐 鈞、魏偉峰
其中：王光進、田利輝、唐鈞、魏偉峰為獨立董事候選人。
上述非職工董事候選人將與職工董事郭燕明共同組成公司第五屆董事會。
第五屆董事會董事任期：自2018年第二次臨時股東大會批准之日至2020年股東周年大會召開之日。
有關公司選舉職工董事的詳情請參閱公司於同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關於選舉職工董事、職工監事公告》（公告編號：臨2018—085）。
表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。
該議案將提請公司2018年第二次臨時股東大會以普通決議方式審議批准。
四、關於公司董事薪酬的議案
根據有關監管規定，結合公司實際情況並參照同等規模上市公司董事薪酬水平，建議第五屆董事會董事薪酬方案如下：
執行董事薪酬：由年度股東大會決定；
非執行董事、職工董事：不單獨另行支付薪酬；
獨立董事薪酬：15萬元人民幣/年（稅前）。
表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。
該議案將提請公司2018年第二次臨時股東大會以普通決議方式審議批准。
五、關於修訂公司《章程》的議案
根據公司上市地相關法律、行政法規和上市規則等規定，結合公司實際情況，公司擬修訂公司《章程》，修訂內容主要為增加「黨建入章程」相關內容，增加經營範圍及完善累計投票制條款。
詳情請參閱公司於同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關於修訂公司的公告》（公告編號：臨2018—086）。
表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。
該議案將提請公司2018年第二次臨時股東大會以特別決議方式審議批准。
六、關於修訂公司《董事會戰略與投融資委員會議事規則》的議案
為滿足香港聯交所有關編製環境、社會和管治報告的最新披露標準，完善公司環境、社會和管治系統，公司根據公司上市地相關法律、行政法規和上市規則等規定，結合公司實際情況，對《董事會戰略與投融資委員會議事規則》進行了修訂，具體修訂內容如下：
表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。
七、關於申請統一註冊發行多品種非金融企業債務融資工具（DFI）的議案
為提升融資效率，優化債務結構，降低融資成本，滿足資金運營需要，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請統一註冊並發行多品種非金融企業債務融資工具（DFI）。
詳情請參閱公司於同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關於申請統一註冊發行多品種非金融企業債務融資工具（DFI）的公告》（公告編號：臨2018—087）。
表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。
該議案將提請公司2018年第二次臨時股東大會以普通決議方式審議批准。
八、關於提請股東大會授權董事會或執行董事辦理申請統一註冊發行多品種非金融企業債務融資工具（DFI）相關事宜的議案
詳情請參閱公司於同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關於申請統一註冊發行多品種非金融企業債務融資工具（DFI）的公告》（公告編號：臨2018—087）。
表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。
該議案將提請公司2018年第二次臨時股東大會以普通決議方式審議批准。
九、關於公司機構調整的議案
表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。
十、關於公司召開2018年第二次臨時股東大會的議案
公司將於2018年10月16日（星期二）下午 14:00 召開2018年第二次臨時股東大會。本次股東大會將採取現場投票與網路投票相結合的方式召開，會議現場設在北京市環球貿易中心D座22層第六會議室（詳情請參閱於同日披露的《北京金隅集團股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2018-088）。
表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。
特此公告。
附件：第五屆董事會非職工董事候選人簡歷
北京金隅集團股份有限公司董事會
二〇一八年八月三十日
附件：第五屆董事會非職工董事候選人簡歷
姜德義先生簡歷
姜德義，男，漢族，1964年2月出生，籍貫遼寧新賓，中共黨員。1984年6月加入中國共產黨，1986年8月參加工作，2009年6月畢業於北京科技大學鋼鐵冶金專業，博士研究生學歷，高級工程師。現任北京金隅集團股份有限公司黨委書記、董事長。
姜德義先生歷任北京市琉璃河水泥廠技術科幹部、廠長助理、副總工程師兼科技處處長、副廠長、常務副廠長、廠長，北京金隅集團有限責任公司副總工程師，河北太行華信建材有限責任公司總經理，河北太行水泥股份限公司總經理、董事長，北京金隅股份有限公司水泥事業部部長、水泥分公司經理，唐山冀東水泥股份有限公司董事長。
2006年3月任北京金隅股份有限公司副總經理；
2009年4月任北京金隅股份有限公司執行董事、總裁；
2015年7月任北京金隅集團有限責任公司（北京金隅股份有限公司）黨委書記，北京金隅集團有限責任公司董事長，北京金隅股份有限公司董事長、總經理；
2018年5月至今任北京金隅集團股份有限公司黨委書記、董事長。
曾勁先生簡歷
曾勁，男，漢族，1970年2月出生，籍貫湖南長沙，中共黨員，管理學博士，高級工程師。1992年8月畢業於東南大學土木工程系，同年在北京北辰房地產開發二公司參加工作，1994年8月加入中國共產黨，1999年6月獲清華大學工商管理碩士學位，2010年7月獲中國人民大學管理學博士學位，現任北京金隅集團股份有限公司黨委副書記、執行董事、總經理。
曾勁先生歷任北京北辰房地產開發二公司項目員、項目經理，北辰實業股份有限公司發展物業部副部長、紀委委員，北京北辰房地產開發股份有限公司副總經理，北京北辰實業股份有限公司北辰置地分公司黨總支副書記、副總經理、黨總支書記、總經理，北京北辰東大阿爾派信息技術有限公司董事，長沙北辰房地產開發有限責任公司董事，北京奧組委媒體村運行團隊副主任，長沙北辰房地產開發有限公司黨支部書記、董事、總經理，北京北辰實業股份有限公司副總經理、黨委委員，北京北辰實業集團公司副總經理，北京北辰實業集團公司（北京北辰實業股份有限公司）黨委常委，北京北辰實業股份有限公司副總經理、董事。
2014年12月任北京北辰實業集團有限責任公司（北京北辰實業股份有限公司）黨委副書記、董事，北京北辰實業股份有限公司總經理；
2016年6月任北京金隅集團有限責任公司（北京金隅股份有限公司）黨委副書記，北京金隅集團有限責任公司董事；
2016年8月任北京金隅股份有限公司總經理；
2017年8月任北京金隅股份有限公司執行董事；
2018年5月至今任北京金隅集團股份有限公司黨委副書記、執行董事、總經理。
吳東先生簡歷
吳東，男，漢族，1968年8月出生，籍貫山東煙台，中共黨員，碩士研究生，高級政工師、經濟師，1990年5月加入中國共產黨，1991年7月畢業於福州大學管理系工業管理工程專業，同年7月參加工作，2005年8月畢業於北京大學政府管理學院MPA專業。現任北京金隅集團股份有限公司黨委副書記、執行董事。
吳東先生歷任北京市煤炭總公司企管處幹部、駐上海煤炭交易所出市代表、組織人事部主任科員，北京通貿實業公司經理辦公室文秘、山東魯海珍品有限公司副經理、中外合資伊通特種膠管有限公司副經理、經理助理，北京綠洲飯店黨辦主任，北京市煤炭利用研究所開發籌備組成員職員，北京市委工業工委幹部處主任科員，北京市委組織部經濟幹部處主任科員、副處級調研員、李炳華同志秘書（副處級，其間借調北京奧組委人事部）、李炳華同志秘書（正處級）、市直幹部處副處長、調研員、宣教政法幹部處處長、經濟幹部處處長，北京金隅集團有限責任公司黨委書記助理、黨群工作部部長。
2012年7月任北京金隅集團有限責任公司（北京金隅股份有限公司）黨委副書記；
2015年11月任北京金隅集團有限責任公司（北京金隅股份有限公司）黨委副書記，北京金隅股份有限公司執行董事；
2018年5月至今任北京金隅集團股份有限公司黨委副書記、執行董事。
鄭寶金先生簡歷
鄭寶金，男，漢族，1966年2月出生，籍貫河北唐山，中共黨員。1994年7月加入中國共產黨，1987年7月參加工作,1987年7月畢業於唐山工程技術學院工業管理工程專業，大專學歷，高級經濟師。現任北京金隅集團股份有限公司執行董事兼董事會秘書。
鄭寶金先生歷任河北太行水泥股份有限公司企管處幹部、證券部副主任、證券部主任、總經理助理、財務總監、董事會秘書、副總經理、董事，渤海水泥控股集團有限責任公司融資部部長，唐山冀東水泥股份有限公司董事，北京金隅集團有限責任公司副總會計師，北京金隅股份有限公司水泥事業部副部長、董事會工作部部長。
2015年10月任北京金隅股份有限公司總法律顧問；
2016年10月任北京金隅股份有限公司董事會秘書；
2017年8月任北京金隅股份有限公司執行董事兼董事會秘書；
2018年5月至今任北京金隅集團股份有限公司執行董事兼董事會秘書。
薛春雷先生簡歷
薛春雷，男，漢族，1971年5月出生，籍貫山東青島，中共黨員。1994年3月加入中國共產黨，1994年7月畢業於北京經濟學院經濟系經濟學專業，同年7月參加工作，大學學歷，經濟師。現任北京國有資本經營管理中心股權管理部總經理。
薛春雷先生歷任北京市人民政府商業委員會綜合處見習、綜合處辦公室科員、辦公室副主任科員、主任科員，北京市人民政府國有資產監督管理委員會辦公室（黨委辦公室）主任科員、企業改革處主任科員、企業改革處副調研員；
2009年5月至今任北京國有資本經營管理中心股權管理部總經理。
王光進先生簡歷
王光進，男，1960年4月出生。1976年7月參加工作。1986年6月研究生畢業於中國政法大學，法學博士。現任中國政法大學民商法學教授、民商法學和MBA專業碩士生導師。2014年5月至今，兼任北京金隅集團獨立董事。
1989年4月至1995年8月任中國政法大學經濟管理辦公室第一副主任（副處級），主持工作；2006年7月至2015年12月任中國政法大學民商經濟法學院黨委書記兼副院長。
曾兼任北京市昌平區人民法院專家諮詢委員會委員、深圳市仲裁委員會仲裁員、南通市仲裁委員會仲裁員、淄博市仲裁委員會仲裁員、江蘇和成顯示科技股份有限公司獨立董事。
田利輝先生簡歷
田利輝，男，1973年11月出生，金融和經濟學博士、經濟學博士後，南開大學金融學教授（博導）、執業律師。
曾在長江商學院、北京大學、清華大學、中國人民大學等著名高校開課任教。曾兼任英國科學院訪問研究員、密歇根大學WDI-IPC訪問教授、新加坡國立大學金融學客座教授、廈門大學金融學講座教授、美國金融管理學會年會委員、香港政府大學資助委員會顧問、韓國商業先驅報專欄作家、多個學術刊物編委，多次為國家有關部委提供資政意見。
唐鈞先生簡歷
唐鈞，男，1978年3月出生，管理學博士，中國人民大學危機管理研究中心主任，中國人民大學政府管理與改革研究中心副主任。
曾兼任中國人民公安大學城市安全研究中心副主任、中國行為法學會新聞監督行為研究會副會長、北京市城市管理志願者協會副會長、中國機構編製管理研究會副秘書長、中國行政管理學會理事、中國警察網顧問等職。
魏偉峰先生簡歷
魏偉峰，男，1962年出生，中國（香港）國籍，博士，特許秘書及會計師。
香港特許秘書公會會長（2014-2015）、方圓企業服務集團（香港）有限公司行政總裁、中國交通建設股份有限公司及長飛光纖光纜股份有限公司獨立非執行董事。
兼任香港董事學會資深會員兼導師、香港會計師公會專業資格及考試評議會委員會成員、香港上市公司商會常務委員會成員。曾在多個行業的上市公司出任要職, 包括公司秘書、執行董事及首席財務執行官，多家著名上市公司之獨立非執行董事及審計委員會主席。
證券代碼：601992 證券簡稱：金隅集團 編號： 臨2018－083
北京金隅集團股份有限公司
第四屆監事會第二十一次會議決議公告
特別提示
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2018年8月29日09:00在北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22層第五會議室召開第四屆監事會第二十一次會議，應出席本次會議的監事7名，實際出席會議的監事7名；公司董事會秘書列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等規定。會議由監事會主席徐風女士主持，審議通過了以下議案：
一、關於公司2018年半年度報告、報告摘要及業績公告的議案
根據公司股票上市地上市規則、公司《章程》以及監管機構有關2018年半年度報告的規定，公司編製了《2018年半年度報告》《2018年半年度報告摘要》以及《2018年中期業績公告》。
公司監事會根據《中華人民共和國證券法》第68條、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所以及香港聯合交易所有限公司的相關規定，對公司2018年半年度報告提出如下書面審核意見，與會監事一致認為：
（一）公司2018年半年度報告的編製和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度等規定；
（二）公司2018年半年度報告的內容及格式符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所以及香港聯合交易所有限公司的相關規定，所包含的信息真實地反映了公司2018年半年度的經營成果和財務狀況；
（三）在提出本意見前，監事會未發現該報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意7票；棄權0票；反對0票。
二、關於公司《2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案
根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所等監管機構有關規定及公司《募集資金使用與管理制度》的要求，針對公司非公開發行 A 股股票募集資金的使用與管理情況，公司編製了《2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。詳情請參閱公司於同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司2018年半年度關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：臨2018—084）。
表決結果：同意7票；棄權0票；反對0票。
三、關於公司監事會換屆的議案
公司第四屆監事會任期已滿，根據公司《章程》的規定應進行換屆選舉。公司監事會在廣泛徵求各方意見的基礎上，經被提名人對提名的同意，現提出公司第五屆監事會非職工監事候選人名單：
裴英、王志成、於凱軍。
上述非職工監事候選人將與職工監事張國良、庄振國、蔣毓、宋立峰共同組成公司第五屆監事會。
第五屆監事會監事任期：自2018年第二次臨時股東大會批准之日至2020年股東周年大會召開之日。
有關公司選舉職工監事的詳情請參閱公司於同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關於選舉職工董事、職工監事公告》（公告編號：臨2018—085）。
表決結果：同意7票；棄權0票；反對0票。
該議案將提請公司2018年第二次臨時股東大會以普通決議方式審議批准。
四、關於公司監事薪酬的議案
根據有關監管規定，結合公司實際情況並參照同等規模上市公司監事薪酬水平，擬定第五屆監事會監事薪酬方案如下：
股東代表監事：不另行支付薪酬；
職工監事：不另行支付薪酬。
表決結果：同意7票；棄權0票；反對0票。
該議案將提請公司2018年第二次臨時股東大會以普通決議方式審議批准。
五、關於修訂公司《章程》的議案
為進一步優化上市公司治理結構，將加強國有企業黨的領導與完善上市公司治理結構統一起來，公司根據公司上市地相關法律、行政法規和上市規則等規定，結合公司實際情況，擬對公司《章程》進行修訂。
(下轉195版)
