愷英網路股份有限公司關於回購本公司股份預案的公告
證券代碼：002517 證券簡稱：愷英網路 公告編號：2018-088
愷英網路股份有限公司關於回購本公司股份預案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、回購本公司股份預案（一）回購股份的目的
鑒於近期本公司股票價格出現較大幅度下挫，本公司認為目前本公司股價不能正確反映本公司內在價值，不能合理體現本公司實際經營情況。為維護投資者利益、增強投資者對本公司未來發展的信心並考慮對公司員工進行股權激勵，基於對本公司發展前景的信心和公司價值的高度認可，本公司計劃以不低於人民幣2億元（含人民幣2億元，下同），且不超過人民幣4億元（含人民幣4億元，下同）回購本公司股份，用於員工股權激勵或予以註銷（以下簡稱「本次回購」）。
（二）回購股份的方式
本次回購的方式為通過深圳證券交易所集中競價交易方式等中國證券監督管理委員會認可的方式。為保證本次回購的順利進行，擬提請股東大會授權董事會視具體情況選擇適宜的回購方式。
（三）回購股份的價格區間
為保護投資者利益，本次回購的價格為不超過人民幣7元/股（含7元/股，下同）。如果本公司在股份回購期內實施送股、轉增股本或現金分紅，回購股份的價格上限將自股價除權除息之日起作相應調整。
（四）回購股份的資金總額及資金來源
本次回購資金總額為不低於人民幣2億元，且不超過人民幣4億元。
本次回購的資金來源為本公司自有資金。
（五）回購股份的種類、數量及佔總股本的比例
回購股份的種類：本公司A股股份
回購股份的數量及佔總股本的比例：
本公司將結合本公司實際經營情況實施本次回購，並根據本公司股東大會和董事會的授權，根據股份回購期內本公司股份市場價格的具體變化情況擇機作出回購決策並予以實施。
本次回購資金總額為不低於人民幣2億元，且不超過人民幣4億元。根據本公司股票歷史平均價格（以2018年8月31日前20個交易日本公司股票加權平均價格作計算，即人民幣約5.52元/股）和本次回購價格上限（即人民幣7元/股）分別測算，本次回購數量及占截至本公告日本公司總股本比例分別如下：
貨幣單位：人民幣
註：以上均為測算值，本次回購的具體回購股份的數量以股份回購期滿時實際完成回購的股份數量為準。
按照本次回購資金總額上限人民幣4億元、回購價格上限人民幣7元/股，回購數量57,142,857股進行測算，本次回購數量約佔本公司總股本2.65%。
若上述回購股份全部用於本公司後期股權激勵計劃，則本公司的總股本保持不變，股權變動情況具體如下：
若上述回購股份全部予以註銷，則本公司的總股本相應減少，股權變動情況具體如下：
（六）本次回購期限
本次回購期限預計為自股東大會審議通過本次回購股份預案之日起的6個月。
如果在上述期限內回購股份的實際使用資金達到本次回購資金總額上限（即人民幣4億元），則本次回購實施完畢，本次回購期限自該日起提前屆滿。
（七）本次回購股份對公司經營活動、財務狀況及未來發展的影響
本公司2017年度、2018年上半年度的主要財務指標，以及本次回購資金總額上限（即人民幣4億元）占相關財務指標的比率計算情況如下：
單位：人民幣 元
註：為合併口徑。
基於本公司經營和財務現狀，本次回購不會對本公司的經營、財務或將來發展產生重大影響,亦不會改變本公司的上市公司地位。
（八）上市公司董事、監事和高級管理人員在董事會作出本次回購事宜的相關決議前六個月內買賣本公司股份的情況及說明
本公司董事、監事和高級管理人員在董事會作出本次回購事宜的相關決議前六個月內（以下簡稱「相關期間」）買賣本公司股份的情況如下：
經本公司內部自查，上述買賣行為系基於陳永聰先生對本公司未來發展的堅定信心和長期投資價值的認可而自行作出的判斷，不存在其單獨或與他人聯合進行內幕交易或市場操縱的行為。
除上述情況外，本公司董事、監事和高級管理人員在相關期間不存在買賣本公司股份的行為,亦不存在單獨或與他人聯合進行內幕交易或市場操縱的行為。
二、獨立董事關於本次回購預案的獨立意見（一）本次回購符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及《愷英網路股份有限公司章程》的有關規定。審議該事項的董事會會議表決程序合法、合規。
（二）本次回購有利於增強本公司股票長期投資價值，推動本公司股票價值的合理回歸，提高股東回報，維護投資者利益，促進股東利益的提升。
（三）本次回購的資金系本公司自有資金，回購價格公允合理，不存在損害本公司股東尤其是中小股東合法權益的情形。
綜上所述，我們認為本次回購合法、合規，從提升本公司價值角度而言是必要的，從對本公司財務及經營的影響看是可行的，符合本公司和全體股東的利益，我們一致同意將《關於回購本公司股份預案》提交股東大會審議。
三、特別風險提示
本次回購股份預案尚需獲本公司股東大會審議通過，並完成相關文件報備等（如需要）後方可實施，請投資者注意投資風險。
特此公告。
愷英網路股份有限公司
董事會
二零一八年八月三十一日
