獅子交易所虛假礦機一條龍傳銷騙局，逾3萬人受騙

明天就是「九四」政策發布一周年。

最近的區塊鏈行業可謂是風聲鶴唳，熊市尚未見好轉，8月24日，銀保監會、公安部等五部委又聯合發布《關於防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》。許多人認為，這是區塊鏈行業將迎來一次強監管的信號。

然而，一些人對財富的極度渴望不會因為監管高壓而作罷，頂風作案者大有人在。各種以虛擬貨幣投資為名，行非法集資或網路傳銷之實的案例層出不窮。

近期，網友蔡先生在網上爆料稱，一個名為「Singaex新加坡獅子數字貨幣交易所」（以下簡稱獅子交易所）的機構涉嫌傳銷詐騙。該團隊以購買Singaex獅子礦機可進行交易挖礦、獲得高價代幣SIN幣以及多層級推廣激勵制度為由，吸引了至少3萬民眾參與。

蔡先生表示，他因工作關係認識了一位河南南陽的退休幹部，陷入獅子礦機的詐騙傳銷圈無法自拔。之前礙於情面不好直接點破，只是提示風險，沒想到其已入坑，根本不聽勸誡。

「因為真正的加密貨幣是去中心化不可控的。而這個獅子礦機沒有實物，沒有可信礦池，APP裡面C2C交易也是項目方自擔。所有的一切都是項目方可操控的。」蔡先生說。

那麼，這究竟是一個什麼樣的交易所？

01、運營模式涉嫌傳銷

獵雲財經查詢新加坡獅子貨幣交易所官網後發現，網站上只有簡單的功能介紹和app下載鏈接。記者點擊鏈接註冊後無法登錄，蔡先生表示需要內部推薦碼才可以登錄。

與簡陋的官網完全不同的是，在其內部提供的獅子礦機APP新手指導資料中，詳細的介紹了註冊流程及購買礦機指南。

獅子礦機社區還設置了推廣礦機貢獻獎勵制度：

通過公開資料和爆料人提供的內部宣講材料，記者獲悉，獅子交易所是一家名為「香港九信通」公司旗下的機構。而在網路上，只能查詢到一家名為「北京九信通科技有限公司」。該公司業務介紹中，並無虛擬貨幣相關信息。

在內部宣講中，香港九信通公司的一位負責人王總稱，該公司從事的是「三方支付」行業，「每月有7億刷卡流量，帶來近百萬純利潤，公司和用戶六四分成，六十萬給用戶，四十萬歸公司所有。」

據了解，該公司成立於2017年8月1日，公司主要產品「融惠寶」以贈送信用卡pos機為名，繳納1388元代理費成為代理商，再發展下線成員，就可以獲得分紅獎勵。

此外，香港九信通在微信公眾號上發布多篇公告稱和中國民生銀行、交通銀行、平安銀行等有合作關係，但記者查詢了各大銀行的官網，沒有發現任何有關「融惠寶」的信息。

8月25日，該公眾號發布公告稱，獅子交易所將發行「快省寶流量幣KSB」並推出增值用戶獎勵公告。

「這種以人頭為基準收費的模式涉嫌非法傳銷。」福建瀛坤律師事務所高級合伙人蘇奕欣律師表示。

蘇律師進一步解釋道：「從公告上面可以看出，它以人數為一條線；以錢、培訓費或者是四十元的獎勵金為另一條線，兩條線組成的模式最主要還是以人來賺取相關的費用，所以這「人+錢」的商業模式，相對來說，是比較典型的，是比較容易看得出來的。」

「結合與傳銷相關法律規定分析，這種模式，很容易踩到刑法的紅線，如涉嫌組織、領導傳銷活動罪。因此，建議投資者三思而後行，以免之後萬一平台崩盤，血本無歸。」蘇律師說。

02、獅子礦機的「由來」

內部人員「江總」在宣講會上聲稱，香港九信通公司在三年前開始著手準備區塊鏈板塊，主要配合其他公司做一些項目孵化和資源配置，以及基礎開發和應用。

江總稱，香港九信通公司從2017年12月份開始準備做交易所的開發，整個系統搭建花費了半年時間，所有團隊成員均來自於密碼學、區塊鏈高層和金融界的一些高層。

記者通過查詢香港九信通微信公眾號，發現該公司大致有以下幾位負責人。

王德順先生的簡介中，對所從事的工作單位含糊其辭，唯一明確的「騰訊財付通全國最具營銷力合作商」，記者經查詢並沒有搜索到。

這位趙書蘭女士當了三十年的中學英語教師後，兩年內就成為一家互聯網金融公司的高層。

和趙書蘭女士一樣，這位孫蘭超女士也是一位當了快二十年的中學教師。2003年進入「直銷」行業，2017年加入九信通，一年內就成為該公司董事之一。

這位田總，軍人出身，2001年就開始做直銷了。做了13年後，也在2017年進入融惠寶，2018年就成為了股東。

綜合以上列舉的幾位香港九信通高層資料，可以發現，沒有一人擁有金融學和計算機學背景，唯一相關的也就是王德順先生，大學專業是電子商務。其他的高層都是從事直銷行業多年。

此外，江總還提到交易所已拿到新加坡政府授權，預計9月底上線。目前在全面內測，上線後公測，公測完成後開放交易。

獅子交易所具體的團隊信息江總並沒有透露，在官網及各大網站也查詢不到相關信息。

為了讓受眾理解數字貨幣交易所，學識淵博的江總進行了多維度的講解，讓人醍醐灌頂：橫向上介紹了比特幣財富神話的誕生、數字貨幣暴漲的可能性；縱向上，從原始社會的物物交易講到現代的幣幣交易。

雖然以上發言都是一句話帶過，沒有具體闡述，但江總還特意提到傳統交易所配合項目方做空投資者，甚至發起空氣幣和傳銷幣。他說空氣幣和傳銷幣項目只有一個概念，落不了地，不能自己造血，完全是資金盤的遊戲。

由此，江總表示，香港九信通公司推出了新型運營模式——以用戶為基礎的社區化運營模式。公司提供所有技術研發和服務，放開市場，讓有共識的人參與進來，進行市場自動化運營。

江總聲稱，所有持有SIN幣的用戶可以得到80%交易手續費的分紅。交易的越多，交易手續費就越多，每個持有幣的會員分紅也就越多。持有SIN幣的用戶都是股東，擁有決策權、經營權和分紅權。

疑點：

1.被幣圈人玩糊的交易挖礦再次重出江湖，但江總只選擇性地講了交易挖礦的收益，對於後續可能發生的無人接盤、價格暴跌的巨大弊端，江總絲毫沒有提及。

2.只要買SIN幣就有公司決策權和經營權等，如此小的成本換來這麼大的權利，真的可能嗎？

03、SIN幣是怎麼產生的？

江總表示：「SIN幣總量2.1億，永不增發，大家可以去以太坊公約上查詢。技術團隊擁有2100萬個SIN幣，用於項目開發和運營。首期賣150萬個幣，對等1.5萬台礦機，賣完後官方永遠不會再賣幣了。」

同時，江總提到，經過以上四輪挖礦後預計總產出SIN幣1.815億枚，共計可以產生交易所的股東60萬人。在運營的過程當中會引入「模擬交易所」。

「模擬交易所可以實時同步市場數據，用來吸引玩家。玩家們上手後，會加入真正的獅子交易所交易。屆時平台總註冊交易會員量預計可以達到180萬。」江總說。

疑點：

1.以太坊只有智能合約，沒有公約。經記者查詢，以太坊並沒有名為Singaex的智能合約。

2.不知獅子礦機項目方是一個什麼樣的存在，竟然可以壟斷礦機的生產，並完全和代幣產量對等。

3.模擬交易所如何吸引玩家？就算玩家上手了，又為什麼只會在獅子交易所進行交易？180萬的會員註冊量如何達成？

失去了180萬的用戶基礎，上圖所展示的SIN幣價值就完全不存在了。同時，日均活躍用戶20%、日均交易量3萬等數據也沒有任何現實依據支撐。

在內部宣講上，江總接著說到：「那麼後面的人想買礦機、買幣怎麼辦呢？只有通過前面賣的礦機產出來幣，再賣給他們。大家可想而知到時候幣是非常缺的。所以現在的發行價10塊錢是非常低的。到時候有可能漲到上千塊錢。」

江總說，因為礦機挖礦一年固定收益產出是3倍，這其中，幣價會漲，總收益是倍數X幣價。並且持有幣可以參與交易所的分紅。後期會圍繞交易所開發很多應用，比如媒體類、模擬交易所、錢包等，不能透露太多。

到這裡，可以看出，「江總」用偷梁換柱的話術，將區塊鏈行業的虛擬貨幣、挖礦和礦機等概念稍加改造，形成自己的一套邏輯閉環。然而，失之毫釐謬以千里，將這些錯誤的概念灌輸給不明真相的普通百姓，意圖何為，昭然若揭。

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