法媒：荷蘭銀行ING認繳7.75億歐元了結洗錢調查

參考消息網9月6日報道法媒稱，荷蘭最大銀行之一荷蘭國際集團（ING）周二（4日）與該國司法部門達成協議支付7.75億歐元。荷蘭司法部門與ING達成的和解協議，主要圍繞的是對後者2010年至2016年涉及的「洗錢及腐敗行為」進行的一項調查。

據法國《論壇報》網站9月4日報道，荷蘭檢方表示，這筆錢包括6.75億歐元的罰款和1億歐元歸還海牙政府的款項。這是迄今為止荷蘭的銀行因為刑事案件被處以的最高罰款。ING去年3月曾在年報中披露了遭調查一事，當時就表示可能會對財務報表產生重大影響。2017年，ING實現凈利潤49億歐元。4日在阿姆斯特丹股市，ING的股價微幅下跌0.14%，報收於每股11.55歐元。

報道稱，檢方認為，調查特別針對轉移賄款行為，總額可能達到數千萬美元，這些錢主要是由數家電信公司轉給了烏茲別克前總統的女兒卡里莫娃的公司。卡里莫娃已於2017年7月因欺詐、洗錢和窩藏外匯被關入監獄。行賄企業中包括總部設在阿姆斯特丹的俄羅斯溫佩爾電信公司，該公司2016年向美國和荷蘭當局支付了7.95億美元的罰款，主要是因為其被控違反了美國有關腐敗行為的法律。

據報道，荷蘭當局認為，ING默許了這些交易行為，因而沒有遵守《反洗錢和恐怖融資法》。而據英國《金融時報》報道，這種缺陷可能也被其他企業利用了，其中一位女性內衣商人可能利用ING的賬戶洗錢約1.5億歐元。

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