「雲匯國際」外匯騙局被一鍋端了，專門詐騙單身或者離異女性

嫌棄正經工作工資低，河南一對男女竟動起了歪腦筋，招聘一批業務員加以培訓，把他們包裝成「高富帥」「成功男士」，並通過交友軟體或網站專門尋找單身且有經濟基礎的女性群體，誘導她們在提前設置好的虛假投資平台上進行「投資」從中牟利。受騙群體涵蓋各行各業，其中不乏高收入高智商的職業女性精英。

今年五月，蘇州警方遠赴河南，一舉搗毀了以張某某為首的詐騙團伙，經查，該犯罪團伙一年來以「交友」為幌子共詐騙金額1000餘萬元，已查明的受害人270餘人遍布全國各地。截止目前，已陸續抓獲36名犯罪嫌疑人，其中25名犯罪嫌疑人已被蘇州市相城區檢察院以詐騙罪批准逮捕。

」糖衣炮彈」下的精心騙局

今年5月，江蘇蘇州30多歲的吳女士在玩某交友軟體時，和一自稱「奔流」的男子相識，該男子自稱是「富二代」，面對「奔流」的噓寒問暖以及偶爾「流露」出的優渥生活條件，吳女士以為自己終於碰到了生命中的白馬王子，一時和對方打得火熱。通過一段時間的相處，二人確定了戀愛關係。隨後，男子「不經意間」向吳女士介紹了一款自己正在操作的名為「雲匯國際」的APP，自稱其通過該軟體炒外匯，從中獲利頗豐，希望吳女士也能一起投資賺錢。

這引起了吳女士的極大好奇，在向「奔流」問明了「具體情況」後，她掃描了對方發來的二維碼，下載安裝了「雲匯國際」APP，按照對方要求前後投資了四筆共計2萬餘元，令她無奈的是，她操作了一段時間外匯後，不僅沒賺到錢，本金卻虧了不少。

當她決定不再「投資」準備提現時，竟然遭到平台的限制無法提現，直到案發前，她才發現自己的平台賬戶內資金為0元。吳女士立刻聯繫自己的男友，卻發現男朋友也失聯了。人財兩空的她意識到自己可能被騙了，這才選擇了報警。

正規公司」里的魑魅魍魎

接到報警後，蘇州市公安局高度重視，迅速組織精幹警力成立專案組圍繞涉案資金流、信息流、人員流等重點鏈條和環節開展偵查工作。通過梳理，發現在國內以「雲匯國際」平台實施交友詐騙的案件有百餘起，且案值都很大；同時，通過網路偵查技術，專案組圍繞嫌疑社交賬號及相關線索進行研判分析，成功突出該嫌疑微信號以及其好友均在交友網站上冒充高富帥離異男性，且均落地在河南新鄉。依此判斷，嫌疑人活動區域為河南新鄉並涉及團伙作案，從而為整個案件的偵查指明了方向。

專案組隨即趕赴新鄉開展工作。經初步偵查發現該窩點位於新鄉市某寫字樓內，掛的牌子卻是「新鄉市某商貿有限公司」，經營範圍是軟體開發、網頁設計、計算機銷售等項目，儼然是一家正規的IT公司。然而，在便衣偵查的這些天里，偵查員發現該公司人員進出警惕性高，平時也很少見到他們進貨，或有客戶來談生意，但公司數十名員工卻經常加班到晚上十點。專案組梳理了種種疑點，再結合技術偵查手段，確定了該團伙的犯罪窩點就是這家「掛羊頭賣狗肉」招搖撞騙的公司。通過半個多月的觀察，專案組掌握了該詐騙團伙的組織框架和活動規律。在與當地警方制定了詳細抓捕方案後，5月10日，專案組決定收網，多路警力同時出動，一舉搗毀了隱藏在該寫字樓內的詐騙團伙窩點，當場抓獲犯罪嫌疑人25人，扣押了大量作案所用的手機、電腦等電子設備。

據了解，當民警趕至抓獲現場時，該犯罪團伙的十幾名業務員正在與女性客戶聊天，其中一名客戶正準備將十萬元打入指定賬戶，幸虧民警及時趕到，才避免了多一名受害者產生。

張某某落網後，根據她提供的線索，專案組又赴河南許昌某軟體開發公司，將製作提供雲匯國際APP的軟體開發商蔡某某抓獲歸案，目前蔡某某因涉嫌詐騙被相城區人民檢察院批准逮捕。

巨大利潤下的「以身試法」

經了解，嫌疑人張某某生於1985年，已是兩個孩子的母親，在本應安分守己生活為兩個孩子樹立一個良好的榜樣的年齡，她卻選擇走上了一條犯罪的道路。2015年，張某某通過朋友認識了曾在「平台投資」公司工作過的楊某。張某某從楊某那裡了解到了非法「平台投資」里的一些內幕，雖然知道這些是違法行為，但張某某仍被其巨大的利潤所深深吸引。

2016年，因嫌棄工資低，被貪慾蒙蔽的二人罔顧法律，打算干起楊某的「老本行」，即網路外匯平台騙取客戶進行投資「炒匯」，而自己通過操控後台數據等方式使客戶投資款遭受重大損失，從而在不引起客戶懷疑的情況下，神不知鬼不覺地將投資款佔為己有。經過1年時間的準備，2017年上半年，兩人從河南許昌某軟體開發公司老闆蔡某那裡購買了一款模擬炒匯的APP軟體。由於該軟體無法在手機APP上下載，他們為此專門製作了一個軟體下載二維碼，用於受害人掃描下載。在換了一副「馬甲」後，從此外匯投資平台「雲匯國際」橫空出世。二人租了一間寫字樓作為平時活動的場所，註冊成立了「新鄉市某商貿有限公司」掩人耳目，法人為張某某。在招收了一批員工進行培訓和「上崗」後，這個「公司」正式運營起來，開始從事詐騙活動。

後台操控下的「步步為營」

據悉，公司成立之初，張某某分配給每個員工一個QQ號和微信號，安排經理負責對員工進行培訓。他們以30歲以上有一定經濟基礎、缺少關愛的未婚或離異單身女性為作案目標，將員工包裝成「高富帥」「成功男士」的形象，並對員工與「客戶」聊天談戀愛的技巧進行專門培訓。培訓「合格上崗」後，這些員工就通過網路婚戀網站或社交軟體里的搖一搖、漂流瓶、附近的人等方式添加周圍女性，慢慢以交朋友的方式獲取對方的信任，騙取對方到公司的平台上進行投資。

對方一旦上鉤，嫌疑人就將自己的註冊鏈接二維碼發給對方，在對方註冊成功後，就引導他們購買外匯並進行充值，而客戶綁定銀行卡的第三方支付平台，正是張某與楊某操控的賬戶。錢一旦到了張某某與楊某的賬戶，楊某便操控平台使客戶的投資款全部虧掉，以此來盈利。由於有「高富帥」「成功男士」身份的加持，且該平台還參照一些正規交易平台的數據進行調整「以假亂真」，許多女性受害者在已經賠錢的前提下，依然對對方的身份和該軟體平台堅信不疑，甚至直到該詐騙團伙被抓，也不曾懷疑平台的真實性。

在短短的一年時間內，張某某與楊某通過這種方式，共騙得錢款一千餘萬元，已核實的受害人有279人，全部為女性。二人按照張某某70%、楊30%的方式將贓款進行分贓。張某某落網後，根據其交待的線索，警方在張某某母親住處地板下挖出了2個大塑料桶，打開蓋子後發現裡面全是現金，經清點，桶里藏有贓款266萬元，之後民警又凍結嫌疑人賬戶近200萬元。

目前，該案25名犯罪嫌疑人因涉嫌網路詐騙，被蘇州市相城區檢察院批准逮捕，等待他們的將是法律的嚴懲。贓款已被追回四百餘萬元，餘款仍在進一步追查中。

警方提示

謹慎交友勿陷「感情陷阱」

辦案民警介紹，網路交友平台給了年輕人自由交流的平台，但其虛擬性也給了犯罪分子可乘之機。在上面的案件中，我們可以看出犯罪分子的作案手法並不複雜，這起案件有如此多的受害人，除了犯罪分子採用了操控網路APP後台數據的「高科技」隱蔽手段外，很大一部分原因是受害者警惕性不高，犯罪分子抓住受害人渴望愛情和幸福婚姻生活的心理，通過各種手段扮演「成功」男士，交往初期在虛擬網路上噓寒問暖、體貼人意，促使受害人在沒有核實對方身份的情況下對其信賴有加，這種疏於防範的心理，給張某某等犯罪分子留下了可趁之機。

警方提示：市民朋友們在生活中要提高警惕，在平時登錄交友等網站時要注意自身隱私的保護，加強自我防範，防止上當受騙，工作中要做到三大防線：

第一不理睬，不要輕信輕信來歷不明的電話以及簡訊，不登錄來歷不明的網站，不貪小便宜，不給犯罪分子設立圈套的機會；第二不透露，不斷鞏固自己的心理防線，無論什麼情況，都不向對方透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡賬號、密碼等信息；

第三不轉賬，絕不通過微信、支付寶、ATM機、手機銀行、網上銀行等方式向陌生人匯款、轉賬。一旦上當受騙，儘快向公安機關報案。

第四不輕信，不要相信天上掉餡餅的好事，所謂的「高額利潤」有可能正是由一個個陷阱組成，面對投資要謹慎。

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