荷蘭博彩大鱷涉洗黑錢案今天開庭

關注荷蘭，從關注一網荷蘭開始！

今天，一宗調查歷時5年的博彩業大鱷涉嫌洗黑錢的案件在Den Bosch法院開庭，被告一共17名個人，14家公司，主要疑犯是埃因霍芬的Stijn F. 和Geldrop的 MichelG. 兄弟。

這宗洗黑錢個案規模之大，涉及面之廣堪稱馬拉松，法院已經安排了24個庭訊日，假如一切順利，將在12月20日作出裁決。

2013年10月份，荷蘭警方經過調查，先後拘捕了三名年輕的百萬富豪Stijn F.等和他們的財務顧問Guus de L.；稍後，一名北荷蘭省的女律師也歸案，她被視為他們這個犯罪嫌疑人集團的軍師，檢察部認為她偽造合同，建立了這個洗黑錢的賭博王國的架構。

檢察部認為，在6年時間內，這個集團一共洗黑錢1.1億歐元，三名主要疑犯的獲利大約為5000萬歐元。

憑藉在線上賭博的獲益，三人在他們被捕的當年登上了財富雜誌Quote富豪百強的排行榜，其中40歲的Stijn F.以擁有財富1100萬歐元位居第34位。這幾位年輕的富豪，住豪宅，開名車，有的還聘請了管家侍候。

但是，來自荷蘭檢察部的調查結束了他們的豪華生活，在警方突然襲擊了他們的住宅，對其予以拘捕之後，他們的博彩網站也下線了，博彩王國頃刻倒塌，Stijn F.擁有的公司Bubble Group也宣布破產。

檢察官說，這個集團的博彩網站是面向荷蘭市場的，但是，其時網上博彩還未合法化，而政府制定的容忍規定也未能遵守，例如對是否有未成年人參加博彩未曾予以監管、沒有制定防止賭博上癮的措施、沒有交納博彩稅、操控博彩結果、造假賬和洗黑錢等，簡直無惡不作，一個十足的犯罪集團。

檢察官提出控罪之後，10月16日開始是被告的辯護。而主要疑犯的立場也清楚了，StijnF.否認欺騙賭客。其辯護律師也認為，這是博彩管理委員會的業務，不是刑事法官的工作。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！