華人一家5人帶10萬歐現金闖關，稅警把他們家底都查出來了…

近日，因在機場被查出身上攜帶超過10萬歐元現金，巴勒莫一對華人夫婦受到警方調查，並被查出近幾年偷漏稅金額高達1000萬歐元。這對夫婦及其他3名家庭成員目前均被警方起訴。

綜合義大利《共和國報》《義大利日報》9月24日報道，近日，巴勒莫機場（Falcone-Borsellino機場）的「黃色火焰」財政警察在機場進行例常檢查時，攔下了5名華人（一對華人夫婦及他們的3名家人）。在此次檢查中，警察發現，這5人身上及行李箱中共藏有超過10萬歐元現金。報道稱，這5名華人會定期從機場出發前往義大利其他城市或前往中國。

（資料圖片）

因現金數目龐大，警方懷疑現金的來源與偷漏稅有關，經帕勒莫檢察院的授權，警方繼而進一步對這對夫婦及他們名下的批發公司進行了一系列的相關調查。

經調查發現，這個華人家庭在義大利帕勒莫地區經營鞋類和服裝批發生意，業務遍及羅馬、米蘭、那不勒斯。警方隨後對批發公司展開相關檢查，並在該公司的倉庫中查獲了大約1.8萬雙帶有假冒商標的鞋子，還發現了大量中文手寫賬本，記載著與各處公司的業務往來。警方從這些記錄發現，這個華人家庭自2013年至今累計逃稅金額總共約1000萬歐元。

此外，警方還統計出，他們一共使用現金進行過大約2000次交易，總金額約為800萬歐元。比法定可現金交易的額度多出120萬歐元。這筆資金在避開稅務機關後被重新投入到了這對華人夫婦的公司。

警方檢查後，對這對夫婦的總價值約500萬歐元的資產進行了預防性扣押。據報道，該華人家庭的五名成員均被警方以逃稅、洗錢、造假和接贓等罪名起訴。

（英倫圈推薦，原文刊載自圈哥的小夥伴「意燴」oushitalia，翻譯：辰爍、喬雅，編輯：夏瑩，圖片均來自網路，轉載請註明。）

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