資金盤大帝杜禮賓:操縱近萬億 背景極神秘
鉛筆道 專欄作者 | 北緯31度
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他幾乎擁有著上帝視角,在金融領域不斷設局,足跡涉及大宗商品交易、古董投資、P2P、數字貨幣…..
最近有一部電影叫無雙,周潤髮飾演的角色名是畫家。他們做著印偽美鈔的生意,活在法律的邊界之外。
但片頭沒人知道畫家是誰,他隱藏在最深處,警方唯一有的信息就是他背影的一張照片,為人極為神秘。
而在資金盤的世界裡,簡直就有一個現實版的畫家,名副其實的宗師級存在。
他幾乎擁有著上帝視角,在金融領域不斷設局,足跡涉及大宗商品交易、古董投資、P2P、數字貨幣…..
在資金盤的世界裡,他已沉浸將近20年,外界對他的披露很少。
他操縱的資金量有多少?
據爆料人透露,差不多萬億美金,按照目前的市值,也就是一個阿里和騰訊,真正的世界級大庄。其本人並不在這個幣圈的世界裡,而是另創了一個世界,資金量之大,以至於數字貨幣總市場都撐不起來。
此人便是杜禮賓。
01、神秘的資金盤宗師
可以說,在幣圈的世界裡,90%都是資金盤。很多項目,如果初始沒有資金盤的加入,是很難成長起來的,比如小蟻。
新的資金進不到這個圈子,比如中國的大媽們,基本上就是被資金盤給半路截胡了。
這幫資金盤的玩家只有一個目的,製造各種騙局,來吸引民眾參與,完成收割之後,離場繼續尋找下一個陣地。
這個圈子一直不為人所知,但其實他們也有自己獨特的江湖。
在這個江湖裡,有一位極為神秘低調的宗師級大佬。「你們報道過的幣圈蝗蟲俞凌雄,只是他的小後輩。」爆料人曾向"北緯31度"談論起此人。
「資金盤裡當之無愧的宗師,現在圈裡玩的這些都是他剩下的,你知道他在柬埔寨開的數字貨幣交易所比特王體量有多大嗎?近萬億美金!幣圈那個幾千億美金的體量可裝不下他。」一位了解內情的區塊鏈從業者向「北緯31度」透露。
他是真正的金融大鱷,足跡涉及大宗商品交易、古董投資、P2P、數字貨幣……這就是杜禮賓。
但關於杜禮賓的公開資料極少。
網上為數不多描述杜禮賓的資料
「台州首富」、「黑白兩道通吃」、「金融詐騙」,在網上搜索關於杜禮賓的消息時,網友們的各種控訴鋪天蓋地。
作為眾人口中的巨富,杜禮賓的名氣顯然和他的財富不成正比。這個皮膚黝黑、肚腩微隆、身上帶著絲絲草莽氣的浙江商人,異常低調。
其實,杜禮賓出身於浙江台州臨海的杜氏家族,在台州城裡就是響噹噹的人家。
其先祖是南宋名相杜范(台州杜家村),抗擊蒙古軍的硬骨頭。家族裡的另一位名人,是杜范的侄子杜滸,作為文天祥的副將杜滸在崖山之役被俘後自殺。
發家後的杜禮賓,在上海有一個聚寶地兒—禮賓堂,眾人稱其為杜堂主。
裡面除了古董交易展示外,杜禮賓還專門介紹了自己的先祖。一位曾經進去過裡面的商人告訴「北緯31度」,「他們說這裡的古董價值千億。」
禮賓堂部分古董
然後,一直是如發哥一般優雅,堪稱萬花叢中過,片葉不沾身的他,卻由於柬埔寨的一個交易所,成了他兵敗的源頭。
02、被關停的比特王交易所
最初,聽到杜禮賓這位宗師般的存在,是「北緯31度」在與資金盤從業人員溝通時。
那時只聽到有這麼個人物,但一問此人是誰,資金盤中的知內情的人也不敢透露,並聲稱沒人惹得起,也最好不要碰。
再三追問下,才知道了比特王三個字。再之後,發現比特王原來是個交易所。
這家交易所,身處柬埔寨金邊城郊外的一所學校的門口,門口掛著一個小牌子,「柬埔寨國際數字資產交易所(BTK,中文譯作比特王)」。
位於柬埔寨的比特王交易所
平時的交易所門口,只有兩名士兵把手,交易所里的工作人員不常出來,與外界幾乎不怎麼打交道。當地的柬埔寨人,並不了解這個交易所到底是做什麼的。
畢竟作為世界上最不發達國家之一的柬埔寨人民,解決溫飽才是他們每日的當務之急。這種交易所並不能引發他們的興趣。
而這家中文名為比特王的數字資產交易所,也並不在意柬埔寨的民眾,針對的客戶主要是遠在中國的投資客。
不久前的比特王揭幕儀式上,柬埔寨副首相棉森婉剛剛為其站台。
然而8月29日,柬埔寨國家銀行、證券交易所、國家警察總署聯合突襲了這家數字貨幣交易所,稱其並未獲得相關的許可證及營業執照,勒令其立即停業。
比特王警方督查比特王並勒令停業
這次查封在李京(爆料人)看來,一定是受到了中方高層的示意,畢竟這種騙局坑的就是中國人。「柬埔寨警察可沒興趣管這種事兒,他們很懶政的。」
此次被查封,眾多比特王交易所的受害者們意識到自己被騙,成為比特王交易所被推倒多米諾骨牌的一張牌。
與此同時,這場騙局的操刀者,比特王的股東們也產生了分歧,作為比特王大股東的杜禮賓也在這場分裂中被「扔了出來」,被騙的投資者們也逐漸開始了解這個組織的結構。
如一個破殼般,杜禮賓的真面目露了出來。
03、「圈了幾百億,咒你下地獄」
比特王交易所的遊戲中,有很多國內的關鍵遊說者。段文敬正是比特王交易所的關鍵人物之一,她擔任的是中國區銷售總經理一職。
比特王關鍵人物之一:段文敬
段文敬的朋友,溫州商人張進,是讓杜禮賓「浮出水面」的關鍵爆料人。
對於數字貨幣的玩法,張進有著一些了解。段文敬告訴他,買入比特王的數字貨幣,有專業的人拉盤,永不破發。
然而比特王交易所,並沒有實現當初的承諾。
9月28日,比特王發行的數字貨幣silt提前開倉,但在開倉之前,這個項目卻在比特王上直接歸零,張進投資的300萬就這樣打了水漂。
他告訴「北緯31度」,如果有人拉盤根本不可能這樣,沒想到自己的朋友段文敬會騙自己。
張進對於比特王的內部結構有著一些了解,此前在段文敬的帶領下,到上海禮賓堂談過生意。
在上海閔行區紅松東路1000號哈一頓酒店的四樓,是上海禮賓堂的根據地,在四樓,陳列著許多古董。段文敬曾告訴他,這層樓是公司的,裡面擺著的古董價值千億。
而段文敬的重要工作就是招募全國代理商。
「與網銷不同的是,能來會所的都是代理商,他們在全國各地招募推廣代理,通過返還高額傭金的方式吸引人,段文敬特別會搞市場,她在成為代理後大肆騙人,這樣她能獲得豐厚的傭金。」
比特王的傭金返回給代理的能夠高達80%。返點之高,在資金盤圈裡也頗為少見,大量「能人」紛紛入局。
據張進介紹,比特王交易所有四個大股東,除了杜禮賓外,還有楊某、劉某、牛某三個股東,對於其他海外背景的三位股東他了解並不太多。」
比特王的分裂也源於四位股東的分歧,其他幾位股東希望這個平台能夠運營下去,然而作為大股東的杜禮賓卻等不及了——他只希望能快速把錢套出來。
杜禮賓的沉不住氣,成了他此次露出馬腳的直接原因。
為何如此心急?因為他在國內的P2P交易平台中億國星開始爆雷,杜禮賓一下陷入拆東牆補西牆的境地。
隨後股東們的分歧,讓杜禮賓的身份被捅了出來。
得知內幕的投資者們,來到了上海哈一頓酒店的四樓,他們卻發現這裡早已人去樓空,在禮賓堂門口的玻璃上,貼著哈一頓酒店索要欠款房租的通告。
比特王受害者在白版上控訴:「杜禮賓,你個狗日的王八蛋,利用BTK數字貨幣交易所,圈了幾百億,咒你全家下地獄。」
哈一頓四樓的禮賓堂已經人去樓空
04、股民幣友雙殺
作為天津一家國有銀行的老員工,劉漢對於自己受騙的經歷,直呼太丟人了,吃金融這碗飯,還被資金盤騙了錢。
劉漢告訴「北緯31度」,比特王派出的金融騙子們,確實有能耐。
今年8月,劉漢在朋友的介紹下進入了一個股票群,其中不乏一些能人,股票推薦師金蟾(網名)就是其中一位,後者在群內發言頗為專業。
其實,金蟾便是段文敬旗下招募的代理商之一。
之後,劉漢加了金蟾為好友,並被介紹進了金蟬的股票直播間。直播間里,老師依舊神秘,直播里從不錄真容。
買了這位老師推薦的幾隻股票後,劉漢發現,這些股票居然都能上漲。在小賺了2萬塊錢後,他打心眼裡的佩服起金蟾的能力。
在接近一個月的相處過程中,金蟾和他聊聊人生、佛教,他更加信賴起這位老師。儘管劉漢從未見過這個老師的樣子,僅僅聽過他的聲音。
今年9月,金蟾向他提起了一種名為「幣股」的東西:"現在股票市場慘淡,賺不了什麼大錢,炒"幣股"更好"。
對於數字貨幣一知半解的劉漢,覺得老師能力強,推薦的東西不會差,在直播群里認購了50萬的籌碼。
對方告訴他所有的交易都要去比特王完成,在這個交易所里,劉漢購買了價值50萬的pkcc(比特王平台上的一種數字貨幣),鎖倉期為143天。
劉漢與金蟾老師的聊天截圖
所有交易完成後,劉漢突然清醒了過來,覺得事情有點不太對勁兒。
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