石頭理財被查封資產 起底實控人張文斌的金融巨網

來源：零壹財經

作者：沈拙言

交易額過200億的石頭理財又有新進展。

10月24日，杭州市公安局餘杭區公安分局官方微博@餘杭公安發布關於河南時投信息科技有限公司（石頭理財）涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報，稱已依法對該公司主要負責人張文斌等14名涉案嫌疑人採取刑事強制措施，並查封、凍結、扣押相關房產、車輛、銀行賬戶、涉案電腦等。

直到現在，石頭理財的官網仍在宣稱其「國資背景」。平台實控人張文斌與多家問題平台有股權關係。

實控人被跨境抓捕固定資產被查封

7月13日，石頭理財官網發布公告：稱隨著互聯網金融政策收緊及備案延期，行業負面情緒影響等原因，近期多家平台相繼出現逾期和兌付困難，更加劇了出借人的恐慌，大量用戶集中提現造成平台出款量加大。

總而言之就是行業以及出借人的恐慌導致石頭理財出現逾期，並稱會和出借人站在統一戰線，不跑路，不失聯。

嘴上說著不跑路、不失聯，來自全國各地的百餘名出借人趕到鄭州，卻發現辦公室早已人去樓空，平台實控人張文斌已出逃境外，出逃時間未知。

9月29日，杭州警方在公安部獵狐行動辦公室直接指揮下，省、市、區公安機關三級聯動，通過國際和區際警務合作，成功將「石頭理財」平台實際控制人張文斌（男，28歲，浙江金華人）從境外緝捕歸案。

根據警方10月24日最新發布的通報，目前警方已依法對該公司主要負責人張文斌等14名涉案嫌疑人採取刑事強制措施，查封涉案人員相關房產4處(均位於杭州市)，査封車輛2輛，凍結相關涉案公司銀行賬戶56個，資金1.44億元，扣押涉案公司電腦40台及相關公司財務賬冊和憑證資料。

石頭理財由河南時投信息科技有限公司運營，公司成立於2015年01月，平台於2015年4月上線運營，公司法定代表人為謝貴深，曾用名為杭州時投信息科技有限公司。值得注意的是，官網顯示的平台的運營地位河南省鄭州市，工商信息顯示，2017年12月，石頭理財將地址由杭州市變更為鄭州市。

起底張文斌股權網：吸金網終究難敵法網

張文斌曾是草根投資的監事。

同時還是春曉資本的投資方。春曉資本的頭號幹將牛板金，平台前董事孫啟良、沈旭卿夥同陳鄂、胡文周，四人聯手虛構標的項目，通過「牛錢袋」產品捲走了投資人總計31.5億元資金，用於房地產開發。

春曉資本還投資了聚財貓和君融理財。

9月15日，上海市公安局奉賢分局通報，已凍結「聚財貓」及涉案人員的涉案銀行賬戶150餘個，查封房產。初步凍結，查封涉案資金，資產8.9億元，並全力追查其餘涉案資產。警方已對13名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，平台實控人薛某，主要犯罪嫌疑人王某某已被奉賢區人民檢察院依法批准逮捕。

至於君融理財，10月25日，大連市公安局高新園區分局七賢嶺派出所官方微信公眾號@平安七賢嶺發布關於「君融貸」平台案情通報，案件主要犯罪嫌疑人吳某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已被檢察院依法批准逮捕，已凍結、查封涉案資金、資產約5.1億元。

這幾隻蜘蛛臨淵結網，構築出盤根錯節的數百億金融帝國。

石頭理財曾著重宣傳其國資背景，原因曾為杭州國融金融控股有限公司入股20%。

杭州國融金融控股有限公司由信葵資產管理（上海）有限公司控股60%。

信葵資產管理（上海）有限公司由民族房地產開發公司控股60%。

民族房地產開發公司由中國少數民族經濟文化開發總公司100%持有。注意，中國少數民族經濟文化開發總公司亦是爆雷平台「國金寶」以及「快鹿系平台」合拍貸的國資股東。

7月30日，國金寶官方稱老闆失聯，隨後公司內部員工報警，根據此前的警方通報，上海銀河惠理金融信息服務有限公司(即國金寶)實際負責人陳某於當日主動前往公安機關投案，隨後上海市公安局浦東分局對該公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，目前陳某、董某、胡某等主要犯罪嫌疑人已被公安機關依法採取刑事強制措施。

2017年5月22日，合拍貸發表停止運營公告，稱隸屬公司上海哲琿金融信息服務有限公司實控人之一張金如因涉嫌快鹿集團集資詐騙案件，被司法拘留。

至於中國少數民族經濟文化開發總公司則由北京國有資產監督管理委員會100%持股。

如今春曉資本王戎、韓越落網，草根投資金忠栲自首，石頭理財張文斌被跨境拘捕，盤踞在吸金網上的蜘蛛已伏法。

「蜘蛛網」再盤根錯節也無法遮天蔽日，終究逃不過法網。

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零壹財經

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