網貸爆雷：1天抓了30人，扣了十幾輛賓士，查封74套房

這個夏天網貸平台一波接一波的「雷潮」讓不少投資者黯然神傷，為了追回損失，他們或出沒在各大維權群里，或前往陌生的城市四處奔走，會為了案件的一點進展而欣喜，會因為犯罪嫌疑人的抓獲而激動。

三個月來，警方的追贓挽損工作也一直沒有停過。草根投資法定代表人金忠栲被採取刑事強制措施了，「永利寶」等平台的主要犯罪嫌疑人也被抓捕回國了...一波又一波的好消息讓此前震驚業內的P2P「雷潮」風波正式進入「秋後算賬」階段。

10月21日，警方一口氣公布了14家涉案平台的最新案情進展，分別是錢爸爸、小零錢、前金融、合拍在線、匯通易貸、財富中國、合時代、中融投、中金黃金、網投網、零錢罐、利民網、發財豬以及浙商E貸。

從通報內容來統計，在對這14家網貸平台的處理中，至少30餘人被抓、74套房產被查封，還扣押了十餘輛賓士車，凍結資金超1.56億元。

需要提醒的是，目前警方已經開通了網上報案通道，以及提供犯罪線索和諮詢案件的埠，投資人可以積極諮詢和配合警方的調查取證工作，以期早日追回自己的血汗錢。

逮捕、凍結資產、約談合作方，警方使出三大招！

根據通報內容對警方目前對涉案平台採取的措施進行了總結。

措施一：對公司高管和其他涉案人員正式逮捕

一般來說，網貸平台因為暴雷時間不一，在案件進展上也是差別較大，而正式批捕則是案件進入實質性階段的重要信號。

根據基金君統計，警方在對這14家平台的案件審理過程中，至少逮捕了30餘人，其中多為公司高管，涉及到錢爸爸、合時代、中融投、中金黃金、小零錢、浙商E貸等平台。（本文轉自防騙大數據：FPData）

經過福田區人民警察院批准，深圳市公安局福田分局已經對合時代滿某等13名主要犯罪嫌疑人執行批捕，並對犯罪嫌疑人馬某提請批准逮捕。這是14家涉案平台中，逮捕人數最多的一家。

中融投犯罪嫌疑人鄧某健也被深圳南山區人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪批准逮捕，並已經依法傳喚公司前高管盤某、現任高管何某、合作方負責人范某等人到公安機關接受調查。中金黃金因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查，南山警方已經於9月20日在西安將公司法人代表葛某剛抓獲並採取刑事拘留強制措施，並在次日批准逮捕犯罪嫌疑人孫某霞、李某，對涉案的另外幾名犯罪嫌疑人的追捕工作也正在進行中。

措施二：凍結資金以及房、車、股票等可變現的資產

為防止資產轉移和儘可能的為投資者追回損失，警方一般都會對涉案人員以及關聯人員名下資產進行全面調查，並對平台返款情況進行全面審計，並適時予以凍結。

據統計，警方對財富中國、錢爸爸、中融投、發財豬、零錢罐、浙商E貸等平台涉案資金進行了凍結，涉及金額達1.56億元。

深圳福田警方凍結了錢爸爸資金7100餘萬元，這也是此次通報的平台中，凍結資金額最大的一家。與此同時，福田警方在對財富中國的案件通報里表示，目前已經凍結各類涉案賬戶內資金6500餘萬元，並查封了涉案房產74套，其中深圳22套，重慶52套，這是14家平台中，凍結房產最多的一家。

除了現金和房產，車輛、股票等也在凍結之列。比如，在財富中國的案件中，福田警方已經協調重慶、廣西、湖北等地公安機關對財富中國在當地分公司涉嫌犯罪分別立案偵查，並核實在當地的涉案資產。目前，公安機關已經扣押涉案賓士車十餘輛，其他資產正在進一步核實和追繳中。而在浙商E貸案件中，專案組還專門赴北京凍結了涉案股票，當日市值合計1000餘萬元。

此外，還有一些平台的賬戶在陸續調取。在對中融投的調查中，警方通過前期調取的相關涉案賬號進行深度分析，梳理出14家銀行共41個涉案賬戶，並已前往相關銀行進行調取，進一步追查涉案資金去向。在利民網案件的梳理中，警方聯合審計公司已經梳理出第三層涉案賬號70餘個。

措施三：外部突擊約談平台合作方進行催收工作

對投資者而言，涉案平台何時能夠還錢是一個重要命題。

在對涉案平台資金問題的解決上，除了對房產等資產進行凍結外，警方也會關注平台自身的回款能力，有時也會和平台合作方約談，內外雙管齊下，解決資金問題。（本文轉自防騙大數據：FPData）

在網貸平台零錢罐的案件進展中，南山警方通報表示，本周平台新增回款200萬元，目前歸集賬戶資金共約2166萬元；與此同時，中融投平台本周新增回款20萬元；利民網本周新增回款477.2萬元，目前回款總金額共計8907.7萬元；發財豬本周新增回款100萬元等。

在催收方面，南山警方已經於本周約談了兩家平台合作方負責任，敦促合作方對借款企業、個人的催收力度。此外，也敦促利民網清退組提交逾期人員名單，交由律師發函進行催收。

投資者還有這些信息要留意

在警方層層剝繭、努力為投資者追贓挽損時，還有一些信息需要投資者留意，以配合公安機關更好的處理好涉案平台的問題。

1、公安部已開通50多家爆雷平台登記通道

9月10日，公安部在其官網「非法集資案件投資人信息登記平台」上開通了50餘家P2P平台涉非法集資案的投資人信息登記平台，這些平台包含了唐小僧、錢爸爸等在這個夏天挑動無數投資者神經的知名平台。

非法集資案件投資人信息登記平台http://ecidcwc.mps.gov.cn

登記時間是從2018年9月10日至2019年3月9日，時長半年，投資人要避免延遲登記，此外，一定要記得，以前去公安機關報過案的還要再登記！

2、部分地區已經在微信公號開通網上報案通道

目前，警方已經在「福田警察」公眾號開通網上報案通道，和提供犯罪線索和諮詢案件的埠，並有專人負責答覆，投資人可以積極諮詢和配合警方的調查取證工作。

多家平台兌付出變動，投資需謹慎！

P2P前海航交所首期本金兌付延期，海航承諾兜底

10月18日，據財聯社報道，此前宣布良性退出B2C業務的前海航交所第1期僅於10月15日兌付退出本金的3.33%，10月18日計劃將有本金的2.5%到賬。據此前發布的活期產品良性退出方案，退出本金將分3期平均兌付，每期兌付退出本金33.3%及當期收益，退出期間收益按年化6%計算。

停運一個月，百億平台錢多多公布最終兌付方案

10月16日，上海P2P平台錢多多公布平台業務調整的具體兌付方案，分現金兌付、不動產兌付和特殊兌付（債權轉讓、小額優先兌付、逾期和展期的待還本金和利息）三種兌付方案可選，2020年7月15日完成兌付。

揚言一分不兌的今金貸制定兌付方案：債抵房、分期付款等5種方式可選

10月16日，蘭州P2P平台今金貸在其官網發布《出借人見面會紀要及方案》。根據方案，平台共提供了5種方案，包括債抵房、債權折價轉讓、分期付款（分26個月）、小額客戶（待收1000元以下）一次性兌付、物抵債。

再受打擊！錢包金融母公司遭起訴，部分賬戶被凍結

仍然處在奧馬電器實控人趙國棟股份轉讓失敗消息打擊的錢包金融投資人或將再次受到打擊！10月16日，上市公司奧馬電器對外發布兩則公告，公告顯示，奧馬電器及多家子公司收到相應的應訴通知，受此影響，公司及子公司錢包金服、錢包智能部分銀行賬戶被凍結。

10家立案P2P平台最新進展 看看有你投資的嗎？

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華夏萬家涉嫌非吸被立案 與聯璧金融同為斐訊0元購合作平台

繼6月21日聯璧金融以非吸立案後，近日，投資人出具的立案告知書顯示，因涉嫌非法吸收公眾存款，華夏萬家運營主體華夏萬家（北京）金融服務外包有限公司已被成都市公安局錦江分局立案偵查。至此，斐訊「0元購」風波涉及的兩家平台全部被立案。

深圳警方通報投之家、中融投等6起涉案平台最新進展

10月15日，深圳市公安局南山分局通過官方微信公眾號發布案件情況通報稱，深圳市公安局南山分局持續加大對涉嫌非法集資犯罪P2P平台的偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護群眾合法權益。現對「中融投」、「投之家」、「零錢罐」、「利民網」、「發財樹」及「發財豬」平台的案件情況進行通報。

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內容來源：防騙大數據（FPData）綜合中國基金報、

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編輯校對：白茂生、不知火煮、凌峰

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