18名瑞士銀行客戶經理涉嫌協助200名義大利人藏匿4億歐元

華人頭條11月8日電 據《今日米蘭》網11月8日消息，米蘭檢察官正在調查18名瑞士銀行客戶經理（PKB Privatbank），他們大多居住在義大利，從事洗錢和稅務欺詐。由米蘭檢察官弗朗切斯科希臘與檢察官埃利奧拉蒙第尼（Ramondini）進行的調查發現，多年來，198個義大利客戶已在盧加諾存放超過4億歐元，這個秘密可能隱瞞了義大利稅務部門，而他們通過自願披露稅務狀況的形式使得這件事實透露出來。

起訴的理由是，被調查的管理人員在義大利組織了一個隱蔽的網路，以便通過逃避義大利稅收來吸引客戶並幫助他們將資產隱藏在國外。控制卡薩倫巴第（Cassa Lombarda）公司的Pkb集團（Privatbank）在米蘭有一個「基地」，可以在某種程度上促進了這一種事，這一事實並非都無動於衷。

然而，米蘭檢察官證實他正處於其他外國信貸機構的軌道上。Pkb集團於1958年在蘇黎世成立，當時為普里瓦特克萊迪特銀行（Privat Kredit Bank），於1998年成為Pkb集團普里瓦特銀行（Privatbank），總部遷至盧加諾，管理著超過130億瑞士法郎，並在瑞士聯邦（盧加諾、貝林佐納、日內瓦、洛桑、蘇黎世、巴拿馬和米蘭）均設有辦事處。

稅務部門調查人員搜查了卡薩倫巴第（Cassa Lombarda）公司的米蘭總部，並聽取了該機構的大約50名客戶揭發，他們主要是居住在米蘭省的企業家，因為他們堅持自願披露，與調查無關。 Pkb集團發布了一份說明，指出他們已注意到對他們的調查，並且一些員工補充稱他們「始終按照現行法規運營，考慮到銀行在一段時間內擁有LPS在義大利的許可證」。

星期三，米蘭的財政警察在該公司進行了搜查。根據起訴書，該公司的管理人員網路從瑞士轉移到義大利，以「吸引」專業人士、企業家和富人，說服他們通過逃稅來取錢。根據從司法來源獲得的資料，該銀行的僱員完全了解這筆款項的非法來源。

PKB集團通過一份說明稱，它已經承認「對其及其部分員工開展調查」，並指出它「始終遵守現行法規，考慮到該銀行長期獲得Lps許可（在義大利提供服務的自由）「。 LPS許可允許非歐盟金融實體在歐盟國家運營，儘管有一些限制。

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