重磅！警方通報投之家境外逃犯被抓

來源丨網貸之家

本周（11月11日到11月17日），警方共通報了16家平台的案情進展。這16家平台分別是，投之家、零錢罐、利民網、中融投、邦邦理財、金融圈、中金黃金、中潮金服、車博所、匯元金服、元泰金服、和祥行、金米米、金剛金服、蜜蜂有錢和眾車在線。

11月17日晚，深圳市公安局南山分局發布《「利民網」、「投之家」、『零錢罐「、」中融投「平台的最新案情通報》（下稱通報）。

投之家

關於投之家案情，通報指出本周新增回款395萬元，目前專案保證金專戶共歸集資金1.4168億元，南山警方持續加大本案的追贓挽損工作，本周新增查封房產50套。南山警方經過境外追逃，抓獲一名潛逃境外的犯罪嫌疑人並於2018年11月9日押解回國。

利民網

根據南山警方，利民網案情進展如下，本周新增回款350萬元，目前追回資金共計約1.05億元。警方圍繞卜某珊涉嫌違法犯罪的行為開展進一步調查，對相關證據進行固定。

中融投

中融投案情進展如下，本周新增新增回款81萬，專案資金歸集賬戶共回款482萬元。凍結93萬，凍結及回款共計575萬元。警方對審計公司在審計過程總分析出的13家銀行的265個涉案銀行賬戶進行調取，進一步核實資金去向。

零錢罐

零錢罐案情新進展如下，本周新增回款50萬元，目前專案資金歸集賬戶共約2461萬元，凍結143萬元，回款及凍結資金共計2604萬元。

邦邦理財

11月11日，杭州公安發布消息稱，在公安部「獵狐行動」辦公室、省公安廳有關部門的指揮協調下，通過國際警務協作，由杭州市公安局統一部署，餘杭分局成立專案組於2018年10月31日，在江干、蕭山分局協助下，成功緝捕浙江融邦投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案（餘杭「邦邦理財」）逃往境外的犯罪嫌疑人陳某某（系平台實際控制人）。

（臉部打滿馬賽克的為嫌犯，其餘為警察叔叔）

金融圈

11月12日，深圳經偵通過微信公眾號發布關於「金融圈」平台案情通報。通報稱，深圳市公安局南山分局持續加大對深圳市福邁斯科技有限公司（"金融圈「平台）涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度。現已對福邁斯科技有限公司實際控制人王某進行網上追逃，警方敦促其儘快投案自首，並聯合公司清退組做好追臟挽損工作。

中金黃金

11月13日，深圳南山公安發布P2P平台中金黃金的最新案件情況。公告顯示，深圳市公安局南山分局持續加大對深圳中金黃金銷售有限公司(「中金黃金」平台)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度，目前共凍結涉案資金192萬元。

此外，南山警方已對5名涉嫌非法吸收公眾存款的主要犯罪嫌疑人採取刑事強制措施；犯罪嫌疑人宋某凱已於2018年9月被河南警方釆取刑事強制措施。

中潮金服

11月13日，瑞安市公安局發布通報。11月6日，瑞安市公安局依法對溫州市金管家金融信息服務有限公司經營的「中潮金服」網路平台以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，截止11月13日，先後到案犯罪嫌疑人7名。

目前瑞安市公安局已對「中潮金服」網路平台實際控制人陳某某及高管等7人採取刑事拘留強制措施；已依法提取「中潮金服」網路平台相關數據、扣押賬冊、電子設備等書證、物證；已對溫州市金管家金融信息服務有限公司的資產狀況開展調查，對涉案資金流向進行偵查。

車博所

11月14日，杭州市公安局上城區分局發布關於杭州煜燦網路科技有限公司(車博所)涉嫌非法吸收公眾存款案的通報。

公安機關已對公司實際控制人徐某東等3人採取刑事強制措施；並委託專業審計機構對涉案公司賬目進行審計。經公安機關調查，涉案公司及個人無不動產，目前已歸集資金9.2萬元人民幣。

匯元金服

杭州市公安局拱墅區分局11月14日發布的案情通報，該分局已對杭州大匯元網路科技有限公司（APP平台名稱：匯元金服）涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。警方先期對平台法定代表人蘇某慢，公司實際控制人占某刑事拘留併網上追逃，2018年11月5日蘇某慢向公安機關投案自首，並對其採取刑事強制措施。

通報稱，公安機關對公司員工等相關人員進行調查取證，將繼續追查相關涉案人員；對涉案公司及個人相關資產正在採取追查措施，目前查封房產2處，調取銀行賬戶數據20個，凍結銀行賬戶14個；公安機關赴外地調取第三方支付平台後台數據及電子數據，對平台吸收資金的實際使用情況進行梳理核查。

11月16日晚，杭州警方通報了「元泰金服」、「和祥行「、「金米米」、「金剛金服」等4家P2P案情進展。

元泰金服

元泰金服前高管任某鋒已被依法採取刑事強制措施。涉案的22名人員被採取刑事強制措施，其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。元泰金服主要犯罪嫌疑人汪某「紅通」手續在逐級辦理中。

警方已查封涉案公司及涉案人員名下房產31處，扣押涉案公司及涉案人員名下汽車23輛，摩托車12輛，凍結涉案公司及涉案人員名下資金2900餘萬元、股權51家、股票賬戶2個。目前已對涉案的39個公司及個人開展調查，並聘請專業律師、審計師團隊對相關實業公司財務狀況進行審計。

和祥行

2018年9月29日經檢察院批准，涉嫌集資詐騙罪的犯罪嫌疑人楊某某、陸某、林某某等3人被逮捕。凍結涉案公司及涉案人員名下銀行賬戶10個(共計269萬餘元)，查扣車輛1輛(價值待估)。

金米米

2018年9月29日經檢察院批准，杭州警方依法對涉嫌非法吸收公眾存款罪的公司總經理陳某某執行逮捕。凍結涉案公司及涉案人員名下銀行賬戶10個(共計10萬餘元)。

金剛金服

2018年7月26日，杭州警方依法對杭州優姆科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。2018年9月28日經檢察院批准，我局依法對涉嫌集資詐騙罪的公司高管劉某和王某等2人執行逮捕。對公司實際控制人曹某某等6人以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法採取刑事強制措施。

11月16晚，深圳福田警方微信號發布《關於「蜜蜂有錢」和「眾車在線」平台的案件情況通報》。

蜜蜂有錢

「蜜蜂有錢」平台共與兩家支付渠道、一家銀行進行資金託管合作，警方已經向上述三家單位調取相關證據。福田警方敦促「蜜蜂有錢」平台的借款人儘快清償欠款，警方將對拒不還款企業和個人依法採取相關措施。

眾車在線

警方對「眾車在線」平台運營模式進行深入調查，並針對資金流向展開全面追查。警方還對平台負責人提出的兌付方案開展可行性調查，並實時跟進債務清收和清償進度。警方已完成平台數據的提取工作，現已聘請第三方技術公司開展全面的數據分析工作。

來源 | 網貸之家

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