數字貨幣騙局，扒一扒「傳銷幣」的那些底褲

有些數字幣明顯是坑還有人跳，除了貪婪與博傻，無從解釋。

文 | 小丫

自從比特幣聲名大噪之後，五花八門的「傳銷幣」們，就一刻也沒有消停過。他們利用人性的貪婪，抓住韭菜想要暴富的心理，趁機布下各種名目的「糖衣炮彈」，騙光投資者的錢。

01

亦來雲

掛上清華大學的招牌

近期，亦來雲維權白皮書事件在幣圈掀起一陣狂風暴雨。這個一度募集了約7000個BTC的明星項目，在短短八個月之後，創始團隊便宣布提前解鎖天使鎖倉份額。

損失慘重的投資人發布維權白皮書，詳細列舉其八宗罪：

私募拉小群事件；

出爾反爾，隨意更改私募兌換比例！承諾無公募，後又單方面在國外推行公募；

創始人釋放利好，群內喊單接盤，自己高位套現；

違背白皮書精神，單方面將1600萬空投代幣變更為投資生態；

無節制向市場釋放ELA，投資的生態項目卻自曝高位砸盤套現黑幕；

言而無信，單方面推翻鎖倉投資人擁有的項目共治權，另建共治籌委會；

以各種借口推諉，拒絕公開資金使用細節、生態投資錢包地址、金額數量；

創始人陳榕搞一言堂，單方面將天使份額提前解鎖；出爾反爾，無視中小投資人利益。

亦來雲也由此成為了眾矢之的。

資料顯示，亦來雲的兩位創始人都有清華大學的背景，也是其「忽悠」投資人的重點宣傳亮點。

創始人之一的陳榕，本科畢業於清華大學計算機系，後在美國伊利諾大學香檳分校取得碩士學位。

聯合創始人韓鋒，清華大學博士生，曾任清華大學十五規劃重點課題「基於網路(大數據)的創新人才評價和選拔」項目負責人。此外，韓鋒還是比特幣基金會終生成員，美國甲骨文教育基金會中國合伙人。

亦來雲早期官網，正中央便是以清華大學為封面的亦來雲宣傳視頻，視頻中的場景也全部與清華大學有關。

大多數投資者坦言，他們一開始是奔著清華大學的招牌而來。但事實是，「陳榕和韓鋒曾經是清華的學生，除此以外，亦來雲和清華大學沒有任何關係。」

02

韓國Shinil公司

「寶船」騙局

今年8月，韓聯社報道，國際刑警組織已將利用沉船寶藏發幣的Shinil公司CEO Choi和另一名關鍵嫌疑人Rhu列入「紅色通緝令」。

據報道，今年上半年Shinil公司聲稱自己發現了俄羅斯於113年前沉沒的戰船，戰船上載有價值約1300億美元的金條和金幣，他們將會把沉船打撈起來，將沉船里一半的黃金返還給俄羅斯，10%的黃金資助給郁陵島的旅遊業，剩餘的黃金通過發行加密貨幣的方式進行募資，待沉船打撈上來後，與所有投資者一起分享。

為了證實發現沉船的真實性，Shinil公司先後公布了沉船的照片，以及一段水下拍攝的疑似發現沉船殘骸的視頻。在極短的時間內，Shinil公司就募集到了750億韓元，摺合人民幣約4.5億元。

Shinil聲稱發現的沉船Dmitrii Donskoi的照片

不到兩周的時間，Shinil公司就刪除了官網相關頁面。此事件在被當地媒體報道之後，Shinil公司編造謊言實行詐騙的漏洞也被一點一點挖出來。

8月16日，韓國警方與兩名前Shinil高管進行了交談，正式確認「寶船事件」是騙局。據悉，目前犯罪嫌疑人還未被抓獲歸案，Shinil事件遭受損失的受害者也仍在維權當中。

03

PMD

分級傳銷

PMD於2018年6月上線，全稱Pyramid（中文名「金字塔」），據悉，PMD開戶要11000元人民幣，開戶後才能獲得挖礦資格，並承諾4個月回本。不到3個月，PMD的投資者已經接近9000人。

按照宣傳，PMD有兩種收益方式：一種是購買礦機挖礦炒代幣，另一種則是通過拉人頭賺取推薦獎勵。

網傳PMD礦機租賃廣告

「這是一個明顯的騙局。」PMD是一個基於以太坊區塊鏈生成的ERC20代幣，眾所周知，ERC20代幣不是POW模式，是不能挖礦的。

7月，PMD上線FCoin交易所，挖礦回報便開始急速下降，持續暴跌。9月，有投資人爆料，他投資的PMD價格已經從之前的11元/個直接跳水為不足1元/個，價格縮水九成。

「如果不拉人頭的話，自己連回本都難。」

為了刺激已經入套的投資人發展下線，PMD設置了一個金字塔分層制度，每發展一級，就有一定比例的獎勵。並且會經常在朋友圈曬出一些靠拉人頭獲得獎勵的「大佬」的領獎圖片，諸如二十天提寶馬，兩個月提賓士等等。

根據傳銷定義，銷售資金向一個方向流，三級或多級以上分銷模式，具有詐騙性質。PMD的分銷級別高達9級以上。

04

念佛挖礦

披上宗教外衣的陷阱

近來，網傳一位叫"頓悟法師"的僧人，表示要將寺廟與區塊鏈相結合，年內將推出自己的Token。

網傳截圖

據介紹，佛友可以在這個念佛挖礦APP中，通過做任務、邀請好友、商城購物等方式獲得相應的加持力，加持力可以生成蓮子，蓮子可以供佛、在商圈兌換產品，也可以賣出去賺錢，「讓你行善賺錢兩不誤，實現公益和商業的的完美結合」。

在APP內，通過加持力產生蓮子，成為一種可以變現可以交易的資產。

據念佛挖礦簡介顯示，蓮子共計1.08億枚，每日產量10.8萬枚，每1年減半。技術團隊來自星火區塊鏈，但公開網路卻沒有該團隊的相關信息。

有媒體專門致電了國家登記的正規寺廟，經了解該行為已經違反國家法律，並且屬於明顯的破戒行為，要小心是否存在詐騙行為；同時，央行相關部門也證實了該行為存在違法的可能，如果有投資者已經參與到這樣的「寺廟區塊鏈」項目的話，建議及時報警處理。

···

「有很多人知道這些都是傳銷幣，但還是會買，因為覺得自己不會接盤。」在一些業內人士看來，現在圈內有各種不靠譜項目，圈起錢來都是一套一套的。但是，不少韭菜和羊毛黨只圖返現和分紅，對項目不合理的規則以及風險都置之不理。

「貪婪是人性，但我們得學著控制貪婪。」

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