11月23日P2P風險輿情：大志投資新增查封房產3套 上海又一家P2P平台被勸退

案情新進展：

1、禧龍來：上海市公安局虹口分局發布最新通報，稱將禧龍來實控人陳某鏈、陳某鋒、余某抓捕歸案。2018年6月27日，警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪對禧龍來立案偵查，並初步查封涉案資產300萬餘元。

2、優靈寶平台出借人反應，武昌公安分局東亭派出所發布通告，通知中稱武昌公安分局已於11月15日對武漢優靈寶科技公司涉嫌合同詐騙立案偵查。

3、大志投資：11月22日，合肥市公安局廬陽分局發布了關於大志投資非吸案的最新通報。警方依法對拒不退贓、不配合調查的4名理財經理執行逮捕。公告顯示，警方新增查封合肥涉案房產1套、長沙涉案房產兩套，此外，警方約談大志集團的相關債務人，責令其加快還款進度，將調取審計部門新發現的271個銀行賬號流水並進行審計。

4、今金貸被傳遭經偵立案。有媒體致電蘭州市公安局經偵支隊確認，因涉嫌非法吸收公眾存款，今金貸已被蘭州公安立案偵查。

監管動向：

5、深圳啟動自律檢查：未提交自查報告平台不納入檢查範圍，12月20日結束。檢查範圍為，根據深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室的要求已經提交自查報告，並向協會提出自律檢查申請的P2P網貸機構。未提交自律檢查申請、或經核實申請材料不符合要求的P2P機構不納入自律檢查範圍。

6、P2P網貸合規進程不斷加快，全國多個地區陸續下發P2P退出指引。截至目前，包括大連、上海、廣州、杭州、北京、濟南、深圳、江西等地均已下發了P2P退出指引。

風險提示：

7、近日，上海P2P平台板凳理財官方微信公告稱，因存量資金過小，國家互金整治辦建議良性退出。

8、金滿贏P2P平台被勸退。11月18日，P2P平台金滿贏在其官網發布《轉型兌付方案》公告。公告稱，根據國家出台的監管政策，億元級以下平台需良性清退，即日起，金滿贏平台將不發放標的，關閉充值通道，但不影響出借人正常登錄網站。近日，公司正在進行企業轉型，尋找優質的合作商來推行切實可行的兌付方案。

9、P2P平台貸信通在其官網發布公告稱，平台全部債務已清償完畢，因公司轉型，決定退出。公告顯示，截止11月14日，平台經營狀態：為無已放出款項的應收款，無在投的投資人；無逾期及違約情況的賬款催收，無不良資產需要處置。

10、理想寶董事長簽署擔保函，董事長高寧與3位出借人代表和1位出借人進行了當面溝通，並在幾位出借人的見證下籤署了其個人承擔無限連帶責任的《擔保函》。擔保函內容顯示，除去1套杭州別墅和15套紹興公寓的預估資產並未明確外，理想寶董事長高寧名下地產、股票和債權等資產預估值已超過15億元。高寧名下資產已可覆蓋理想寶平台待償金額，理想寶平台有望提前兌付。

11、付融寶又有最新進展，官網發布第一期全面代償公告，公告稱，根據2018年9月17日公告，核心企業從11月開始實施全面代償支付，本月第一期代償資金已到賬。本次代償針對2018年10月23日之後本金逾期以及未到期的所有項目，按照每位出借人的項目出借比例予以返還，代償返還比例為0.2%。

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