本周10家P2P平台最新案情進展

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本周（11月24日到12月1日），警方共通報了10家平台的案情進展。

這10家平台分別是：草根投資、人人愛家、錢莊網、小算盤、安心貸、大志集團、中潮金服、大時代、利民網、投之家。

草根投資：金忠栲等22名被捕

11月27日，杭州警方通過微信公眾號發布情況通報，披露浙江草根網路科技有限公司(以下簡稱「草根投資」)涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展。

通報顯示，11月25日，杭州市餘杭區人民檢察院對金忠栲等22名涉案嫌疑人依法批准逮捕。

新增凍結相關銀行賬戶79個，涉及資金7000餘萬元；新增查封位於貴州、金華、深圳、衢州等地相關房產6處，面積約2.2萬平方米;新增凍結相關股票1.45億股。

人人愛家：盧立建被捕

11月28日，杭州公安局下城區分局發布關於人人愛家金融案情進展的通報。

通報稱，目前警方已依法對中科光電集團有限公司的法定代表人盧立建採取刑事強制措施，新增凍結涉案公司的賬戶資金及查封中科光電集團有限公司的涉案資產，警方將持續督促中科光電集團有限公司儘快歸還欠款。

11月28日，杭州公安局下城區分局通報了關於浙風金融平台案件進展。通報中指出，警方已依法對涉嫌集資詐騙罪的犯罪嫌疑人陸某亮執行逮捕，已調取浙風金融平台後台數據並進行整理，現已將案情及相關數據傳遞給各地區開展協查偵辦工作，已凍結、查封涉案公司及涉案人員名下的銀行賬戶、車輛等資產。

錢莊網：已追回涉案款50萬元

11月29日，杭州市公安局西湖分局發布關於P2P平台錢莊網案件最新進展的通報。

據通報，警方現已依法對乾庄嫌疑人楊某某等四人執行逮捕。該公司另一嫌疑人夏某某已被濱江公安分局執行逮捕。目前已凍結銀行賬戶資金100餘萬元，追回涉案款50萬元。

小算盤：借款企業、個人已退回十餘萬元

11月29日，杭州市公安局西湖分局發布關於小算盤平台案件進展，通報中指出，經過三個月的調查取證，警方現已分批次開展多輪銀行及第三方數據查詢，凍結部分涉案賬戶。

安心貸：嫌犯劉某及相關人員已被拘留

11月29日，官方微博「平安石景山」發布關於P2P平台君安信科技有限公司（即「安心貸」）平台立案偵查的通報。

通報稱，2018年10月起，石景山分局陸續接到投資人報警稱安心貸平台到期借款無法兌付，疑似被騙。根據群眾報警情況及相關前期調查，石景山分局對君安信科技有限公司非法吸收公眾存款案開展立案偵查。目前，犯罪嫌疑人劉某及相關人員已被刑事拘留，案件正在進一步偵查階段。

大志集團：嫌犯凌正前妻李某被採取強制措施

11月29日，合肥警方通報大志集團非吸案件最新進展。

通報具體提到：公安機關依法對犯罪嫌疑人凌正前妻李某，大志集團員工周某張某謝某等人採取取保候審強制措施。

本案案發後，公安機關第一時間查封、凍結犯罪嫌疑人凌正、李某等人及關聯公司名下的房產、土地、銀行賬戶等資產，並凍結大志集團及關聯公司股權。

中潮金服：兩名犯罪嫌疑人被刑拘

11月30日，瑞安市公安局發布通報稱，持續加大對溫州市金管家金融信息服務有限公司（「中潮金服」平台）涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度，全力做好追贓挽損工作，保護群眾合法權益。

截止11月29日下午4時，通過「瑞安公安」微信公眾號報案系統登記債權57人，通過手機簡訊登記債權193人，通過電郵登記債權136人，共計6557餘萬元。經進一步偵查，抓獲幫助「中潮金服」非法吸收公眾存款的犯罪嫌疑人王某、何某，並予以刑事拘留。

大時代：已刑拘兩人

12月1日，深圳市公安羅湖分局發布了《關於深圳市大時代資產管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款》的案件通報。通報如下：

利民網：新增442.4萬回款

12月1日，深圳市公安局南山分局官網微信公眾號發布對「利民網」案的最新進展通報，平台本周新增回款442.4萬，目前追回款項共計1億13425萬元;南山警方已向南山區人民檢察院依法呈請逮捕嫌疑人卜某珊;後續警方將繼續加強對平台資金賬戶進行梳理，對資金往來較大的企業進行調查並研究下一步處置措施。

投之家：新增回款152萬

12月1日，深圳市公安局南山分局官網微信公眾號發布對「投之家」案的最新進展通報，平台本周新增回款152萬，目前專案保證金專戶共歸集資1.4505億;警方通過委託律師向投之家公司原股東及現股東發送律師函，追繳股權款及未到位股權註冊資金;警方要求清退組繼續加大催收力度，包括標的借款，股權款，廣告費預付款，返利渠道(羊頭)獲取的返利款，要求相關企業和個人及時將以上款項歸還至工商銀行投之家專案賬戶。

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