愛西歐騙局上演「穿越劇」，引國際刑警出動

2018年7月，一家叫「信一集團（Shinil Group）」的公司，在其官方主頁上，懸掛著「信一集團 「頓斯科伊」號150萬億郁陵寶船」的標語，吸引了大批的投資者。

信一集團通過用「頓斯科伊」號上的大量黃金作為擔保，來發行虛擬貨幣「信一金幣」，並承諾將寶藏價值的10%，約150萬億韓元（合1330億美元），作為紅利派發給「信一金幣」的持有者。

隨後，他們得到了10萬多投資者的支持，募集到的資金額達600億韓元（約合5400萬美元）。

然而，就在很多投資者期望能通過此次投資獲得巨額財富時，韓國警方卻通報稱，「這是一起加密貨幣騙局。」

那麼，這家公司是如何利用尋巨額寶藏來騙取投資者血汗錢？他們的騙局又是如何被識破的呢？

 01 

誘餌除了黃金還有什麼？

時間回到2018年7月14日，這家韓國信一集團對外宣布稱，「經過我們的多年努力，我們已發現了一艘113年前沉船的俄羅斯戰艦，船上可能載滿了黃金，地點就在韓國外海郁陵島附近。」

為了證明自己確實發現了這艘沉船，隨後該公司還公布了沉船的照片和一段視頻。

這艘船在1905參與了日俄戰爭，據傳，裡面藏了價值超過1334億美元的黃金寶藏。這也是為何信一集團認為，他們的這一發現具有重大價值的原因。

公開資料顯示，這艘寶藏船是前蘇聯9級巡洋艦迪米特里—頓斯柯伊號，它重達6200噸，在1885年首次出航。

不過，在1905年日俄戰爭期間，該船被日本艦隊攔截後獲得逃脫，但在逃脫途中卻被再次追擊，考慮到船艦已嚴重受損，同時，船長為了不讓船上資產被奪走，決定沉船處理。

據傳，船員當時乘坐救生艇抵達郁陵島時，曾給予島上居民黃金，因此，該船滿載黃金的傳聞不脛而走。

為此，信一集團提到，「即便是傳說，我們仍相信船上有大量黃金且黃金價值達150萬億韓元。我們已經決定了，要在今年10月或11月撈起殘骸，如真的發現黃金，我們會將當中一半歸還俄羅斯，並捐出餘下的10%以發展郁陵島。」

後來，他們又改變了想法，他們認為，這些黃金應當與支持他們打撈的人一起分享。

因此，他們推出了自己的加密代幣「信一金幣」。該代幣和沉船上的黃金掛鉤，也就是說，代幣由頓斯柯伊號船上的寶藏作為擔保。

為了吸引投資者購買該公司的加密貨幣，信一集團承諾用船上的黃金支付給投資者，同時還承諾在2019年上半年，將寶藏價值的10%作為紅利派發給「信一金幣」的持有者。

據Cointelegraph消息顯示，公司承諾「信一金幣」會於九月底在各個交易平台上線，幣價也會從200韓元（約合0.18美元）飆升到10000韓元（約合9美元）。

由於種種承諾，信一集團吸引了10萬多名投資者前來購買「信一金幣」，募集的資金高達到600億韓元（約合5400萬美元）。

面對如此誘人的紅利，很多人並沒有想清楚，這艘百年沉船到底是不是真的藏有大量黃金，也沒有思考信一集團的承諾會不會兌現。

那些參與的投資者只想著這筆投資可能帶來的巨額財富，以及這些財富如何改變他們的生活方式。

 02 

誰第一個發現騙局？

就在信一集團宣布完他們的重大發現並認為船上有200噸黃金之後，俄羅斯遠東聯邦大學社會學教授Kirill Kolesnichenko提出了質疑。他認為，把所有的錢財都放在一艘船上的作法太危險，俄國大可以用國內的鐵路安全載運，所以這不太合理。

另一位俄羅斯史學家稱，如此重要的物品通過戰艦運輸不符合常識，戰艦出海作戰隨時會被擊沉，當時的沙俄政府不會冒這個險。

很多媒體對這兩位專家的觀點進行了大篇幅報道。

也許是因為輿論的壓力，信一集團公司首席執行官Choi Yong-seok在7月26日的新聞發布會上表示，網站上「頓斯科伊號上載有150萬億韓元黃金」的表達僅是引用了一部分輿論報道和推測資料，並沒有根據。他對無端引用的行為向全體國民道歉。

另外，他還補充道，「150萬億韓元寶藏」的表述比較誇張，寶物實際價值只有約10萬億韓元。」

從Choi Yong-seok發布會上的表達來看，很明顯，這種說法只是退而求其次的說法，只是為了應付專家提出的質疑。

為了繼續他的虛擬貨幣詐騙行動，他還是堅持他們所發現的百年沉船里是有寶藏的，只是沒有那麼多而已。

不過，在會上，信一集團並沒有公開之前預測的「裝滿黃金」的箱子照片，甚至還表示，目前尚未看到「裝滿黃金」的箱子。

一方面是信一集團的隨意改口行為，另一方面是韓國的金融監督院在其新聞發布會前一日發現，一家名為Jeil鋼鐵的公司，在信一集團公布找到黃金之後，股價飆升了139%，且現任和前任的信一集團高層都有人以私人身份購買其股票。

Jeil鋼鐵公司隨後否認股價上漲跟找到黃金有關係，Choi Yong-seok也表示信一集團沒有認購Jeil鋼鐵的股份。

他們的否認，並未打消韓國金融監督院對他們可能存在不法交易行為的質疑。

隨著調查的深入，韓國金融監督院發現，信一集團不僅可能涉嫌金融詐騙，還可能涉及虛擬貨幣詐騙。

韓國金融監督院指出，在信一集團網站下，有個名為「Donskoi國際」的加密貨幣交易平台網頁鏈接，裡面提到該交易平台會將虛擬貨幣分發給任何註冊的人。

對韓國金融監督院提出的質疑，信一集團表示，銷售該虛擬貨幣是新加坡信一集團的行為，和韓國信一集團沒有關係，只不過是名字一樣而已。

相關投資者則表示，信一集團在發售虛擬貨幣之後，才表明兩者沒有關係，太不像話了。

 03 

「逃跑計劃」早有預謀

當韓國金融監督院正式指出，信一集團可能涉及詐騙行為時，代幣投資者才發現，該公司已刪除了官網上所有與募集投資相關的頁面。

投資者們稱，該公司「無視返還資金的要求，電話也不接」。

信一集團下屬的交易平台也於同一天刪除了其官方頁面上與打撈沉船相關的通知，集團電話也處於無人接聽狀態。

有關搜尋沉船的視頻也被媒體揭發：該視頻與2003年韓國海洋科學技術院公開的一份視頻資料十分相似，根本不是該公司拍攝的。

「信一金幣」的交易平台於今年1月啟動，使用期到明年1月5日截止，也就是說，該公司註冊域名時，只簽了一年。這讓投資者們懷疑，該公司「從一開始就想用最短的時間募集大量資金，然後捲款逃跑」。

這時，部分投資者才幡然醒悟，開始組織「信一集團詐騙受害者協會」，當天就集結到了110人。

在這起愛西歐詐騙案中，實際上這個信一集團僅對外發布了一份新聞稿，並沒有提供任何與本次愛西歐相關的細節。而且，該公司沒有任何社交媒體賬戶，也沒有詳細介紹「信一金幣」的使用案例白皮書。

 04 

騙局敗露，投資者錢去哪兒了？

據悉，目前韓國警方已與兩名前信一高管進行了交談，並正式確認「寶船事件」是一場騙局。

隨後，韓國警方向國際刑警組織求助，要求其協助韓國警方調查並抓捕信一集團創始人以及其他涉事人員。

可就在韓國警方開始著手抓捕該事件涉案人員時，信一集團首席執行官Choi Yong-seok卻早已宣布辭職，目前不知所蹤。

不過，韓國警方表示，國際刑警組織已接收其申請，並將信一集團首席執行官Choi Yong-seok和另一名關鍵嫌疑人Rhu Sang-mi列入「紅色通緝令」。其中，Choi Yong-seok已經被要求禁止離開韓國了。

韓國金融監督院的調查發現，信一集團網站下名為「Donskoi國際」的加密貨幣交易平台網頁鏈接，鏈接到的交易平台就是由信一集團新加坡分公司負責人Yu Ji-beom建立。他曾在社交媒體上，到處傳播有關沉船的信息。

隨著調查的深入，韓國金融監督院還發現，Yu Ji-beom此前因為房地產欺詐罪，於2014年逃往越南，目前仍未發現其具體所在處。

經過韓國金融監督院以及韓國警方的共同努力，截至目前為止，1名嫌犯已被逮捕，另2名仍在逃亡。

當然，抓捕涉事人員是一方面，在這起案件中，究竟涉及到多少損失亦成為警方的重要調查內容。

首爾大都會警察局認為，該案涉及的損失可能要更大，因為他們現在提出的損失，只是基於他們迄今為止可以追蹤的交易賬戶。

然而到現在，人們最關心的問題，就是投資者的錢到底去哪裡了，苦苦維權的投資者還能不能追回財產？

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結語

類似這樣的故事並未結束，愛西歐項目方跑路，投資者苦苦維權的「戲碼」一直上演著。而這一切，都源於一個「貪」字。

人性的貪婪，會讓人失去最基本的判斷真假能力，即便是面對那些一眼就能看出是騙局的項目。

面對任何能讓你「暴富」的投資機會，請慎重，慎重，再慎重。

——End——

『聲明：本文為作者獨立觀點，不代表白話區塊鏈立場，亦不構成任何投資意見或建議。』

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