注意！中國男子在倫敦僱傭留學生進行巨額洗錢，已被警方盯上，大家避開這人

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本文授權轉載於悅居英國

（ID:homeinuk)

身居海外，同胞坑同胞的現象不少，也最為人不齒。最近英國警方打掉一個中國洗錢團伙，就利用中國留學生的賬戶，做盡違法之事。

郵報：警方破獲850萬英鎊巨額洗錢案，上周五在Southwark Crown Court庭審，主要涉案人獲刑7年

標準晚報：代號「老大」的中國洗錢頭目獲刑

倫敦警署：洗錢團伙合計獲刑15年

這個洗錢團伙的老大，是36歲的Wei Han，有一棟價值260萬英鎊的切爾西高檔住宅，座駕是瑪莎拉蒂。

他身邊有三個同夥，分別是20歲的Adam Fuller，25歲的Jie Huang和26歲的Wengqi Li。Li和Fuller分別獲刑2年零4個月，Hunag獲刑3年零4個月。

Adam Fuller

Wengqi Li

作案手法很簡單，就是誘騙防備心弱的中國留學生。Wei和同夥對受害人說，自己能獲得更好的匯率，然後伺機搞到他們的銀行信息。取得受害人的account number和sort code之後，便把來源不明的巨額匯款打入其賬號。

去年1月18日，Fuller將一袋錢交給Huang，上車後被警察尾隨。警察追著他們一路來到Bayswater Brook Mews North一棟出租屋，將兩人抓獲。接著，警方抓獲了另一個屋子裡正在燒毀證據的Wei。

這是現場查出的50萬英鎊現金。

Wei和Huang當場被抓，並被關押起來。但是他們依舊遠程指示Li，繼續作案。

據警方稱，Wei住在倫敦切爾西的Ives Street，在檢查他的住宅時，警方發現了大量勞力士，卡地亞，珠寶和豪車。

這條街的房屋成交價大家可以參考一下，基本是150萬英鎊起跳。

街道景觀是這樣，環境相當不錯。

事發之前，Wei Han在報稅的時候，稱自己的年收入只有1100英鎊。如此「低收入」，還能把女兒送進一學期3700英鎊（一學年11100英鎊）的私校，有三輛豪車（分別是4.8萬英鎊的瑪莎拉蒂，3.9萬英鎊的賓士和7.3萬英鎊的賓利），以及一套月租5600英鎊的切爾西豪宅。這些不對稱的信息引起了檢方懷疑。

總算，這個團伙已經被打掉，不然就是無辜的留學生背鍋了。英國對洗錢這個事兒是絕不姑息的，如果錢的用途被證明和犯罪活動或者恐襲有關，那相關人員會被判很慘，最高可以判14年的。

2016年，這名叫做Sherroll的英國阿姨就被自己的網戀靈魂伴侶騙了6萬5千英鎊。最慘的是，她不僅花光了養老金，還被起訴了！原來這個騙子還有其他受害人，他讓她們把錢打到這個阿姨的卡里，一併匯給他...結果阿姨就因為洗錢罪名被起訴了...

同時，為了加大整肅洗錢的力度，英國政府在今年一月公布了新的反洗錢措施：增設反洗錢監管辦公室（The Office for Professional Body AML Supervision，簡稱OPBAS）。

那這個OPBAS到底幹嘛呢？簡單說，就是負責監管監管人員的~

比較拗口？我解釋一下好了：英國目前有22個財會法律機構，專門監管反洗錢。

為了有效管理，統一信息渠道，杜絕各種灰色交易，英國政府就設立了這個OPBAS來管理這些機構...職能和中紀委類似。不聽指揮的監管機構，可以被OPBAS罰款。

還有今年開始試水的Unexplained Wealth Order（無法解釋來源的財富扣押，簡稱UWO）行動。根據政府的文件，如果被懷疑的資產價值超過5萬英鎊，而且擁有者屬於politically exposed（有政治腐敗風險）或者國際犯罪嫌疑，而且資金來源和資產價值存在不合理差異時，NCA就會要求擁有者解釋資金來源，並扣押資產。