12月10日P2P風險輿情：鑫格理財、愛福家、投之家等9家平台有新進展

最新案件進展：

1、12月7日，深圳市公安局南山分局發布零錢罐案件最新進展：一、本周新增回款約82萬元，歸集賬戶資金共約26689157.07元，目前共凍結180萬元。二、南山警方本周出差廣州等地繼續調取涉案賬戶，對涉案賬戶進行審計，查明資金去向。三、南山警方對穩通公司股東之一陳某媛涉嫌犯罪的證據進行全面收集、深入調查，已於近日對其採取網上追逃措施。四、南山警方協助金融辦聘請律師對案件辦理中涉及的民事訴訟提供法律援助，擬對還款行為不積極的借款企業及個人提請民事訴訟。

2、12月7日，利民網案件最新進展：一、本周新增回款362.4萬元，目前追回款項共計1億1704.9萬元。二、南山警方繼續加大追贓挽損工作，本周依法查封關聯公司深圳房產共計46套。三、因南山區人民檢察院不予批准逮捕嫌疑人卜某姍，南山警方依法對其採取取保候審強制措施，並對卜某姍涉嫌違法行為繼續補充偵查。

3、12月7日，投之家案件最新進展：一、本周新增回款176萬元，目前投之家專案保證金專戶(賬號4000020338000025491)共歸集資金1.4675億元。二、南山警方本周對境外抓捕歸案的四名嫌疑人向南山區人民檢察院提請批准逮捕。三、警方要求清退組繼續加大催收力度，包括標的借款，股權款，廣告費預付款，返利渠道(羊頭)獲取的返利款，要求相關企業和個人及時將以上款項歸還至工商銀行投之家專案賬戶。

4、浙商e貸最新通報：目前，警方已對2處自有房產、1輛賓士汽車、21隻新三板股票、27筆對外投資開展相應處置工作；對原「浙商E貸」所涉50餘起總額3500餘萬元民事訴訟申請執行；對9家借款企業、12名借款人新提起民事訴訟，訴訟標的總額1100餘萬元。此外，通報顯示通過警方的持續約談，已有部分借款人願意於近期提前還款，無法提前還款的借款人也按要求寫出還款計劃。

5、近日，杭州市公安局西湖區分局發布關於抓錢貓非吸案的最新通報，目前已追回2億元人民幣，查封涉案房產多處。通報顯示，抓錢貓因涉嫌非法吸收公眾存款，於2018年7月18日被警方立案偵查。

6、12月6日消息，南京公安局建鄴分局通報了「愛福家」非法集資案進展，稱於9月15日將潛逃境外的實際控制人曹斌銘等人押解回國並執行逮捕。

7、12月9日，合肥市公安局蜀山分局發布通報稱，安徽省皖通銀隆銀製品貿易有限公司涉嫌非法集資犯罪案中已有業務員及主管以上主動退出獎勵提成款1465525元；另一家非法集資案件涉及P2P平台「鑫格理財」，目前警方通過審計，已發現新的犯罪嫌疑人，正在組織對新犯罪嫌疑人進行抓捕。

8、12月7日，浙江瑞安市公安局對外通報了「中潮金服」平台涉嫌非法吸收公眾存款案的最新偵查進展，經進一步偵查，抓獲非法吸收公眾存款的犯罪嫌疑人張某、王某，並予以刑事拘留，扣押犯罪嫌疑人轎車3輛並凍結存款，其他涉案資產仍在追查中。後續，警方將繼續開展接收債權人電話、簡訊報案、微信公眾號登記股權工作，投資人可以通過「瑞安公安」微信公眾號進行在線報案登記，或撥打電話、編輯簡訊進行諮詢，也可以向居住地公安機關報案。

9、12月6日，杭州市西湖區人民檢察院對外發布消息稱，「城城理財」非法吸收公眾存款一案張某等5名被告人已被起訴。據悉，截止2018年4月9日，平台共從168115名投資人處，吸收存款共計58億餘元，其中尚未歸還的本金共計14億餘元。西湖區人民檢察院認為，5人均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

兌付進展：

10、溫商貸官網發布「溫商貸債權置換商品方案」，稱為保障平台出借人的利益，滿足小額出借人的置換需求，溫商貸特於2018年12月7日推出債權置換商品方案，並同步上線債轉商城，符合置換條件的平台出借人可在債轉商城用債權置換商品。

11、招商貸12月5日發布公告顯示，為保障廣大出借人權益，招商貸於今日起正式實施總體兌付方案，分18期按月等額兌付，12月7日開始確認兌付方案權益。

12、小胖理財良性出局：近日，小胖理財在其官網發布良性退出公告，稱自11月28日起全面停止一切業務，實行全面清退。公告顯示，截止11月28日，無已放出款項的應收款，無在投的投資人；無逾期及違約情況的賬款催收，無不良資產需要處置。

政策動向：

13、12月8日，以「探索金融與科技融合發展之道」為主題的2018第二屆中國互聯網金融論壇今日在京召開，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝出席並致辭。潘功勝強調，金融活動必須接受嚴格的市場監管，監管部門也必須依法嚴厲打擊非法金融活動，與此同時，需要發揮好行業自律對行政監管的補充和支持作用。

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