誰是幣圈裡的華為和孟晚舟？

幣圈不少企業可能成為美國政府眼裡的華為，很多人是下一個孟晚舟。

眾所周知，美國賴以稱霸全球的，除了不可匹敵的軍事實力，還有一個重要的武器：美元為主導的全球金融體系。靠著軍事和金融兩大武器，美國才能把國內製裁政策覆蓋全球，也被俗稱「長臂管轄」。

此次華為的孟晚舟被困加拿大，正是美國嫻熟使用手中金融霸權的體現。

美國指控華為違反美國出口管制條例，通過香港實際控制公司Skycom賣美國科技產品給伊朗，但這不是美國請求加拿大拘留孟晚舟的理由。美國檢方提供給加拿大的文件上明確指出的理由是，孟晚舟的金融欺詐。

這就是美國檢方的高明之處，用金融欺詐才可以比較順利地司法引渡孟晚舟。美加司法引渡的兩個重要前提是，被引渡人所犯的事在加拿大也算犯罪，並且至少達到兩年刑期。顯然，以違法美國出口管制條例的理由，無法說服加拿大法官這在加拿大是犯罪，而且確鑿的證據不容易取得。而金融欺詐罪，不僅在加拿大是重罪，而且美國可以利用在金融體系的主導地位，輕而易舉獲得證據。

由於美元是全球性的貨幣，全球所有金融機構都無法離開美元，也就無法不受美國金融體系監管的影響。在這次華為事件中，有多家全球金融機構被涉及，其中最大的一家是滙豐銀行。滙豐銀行由於沒有做好反洗錢工作，違反美國禁止金融機構給特定危險國家提供金融服務的禁令，面臨美國巨額罰款和刑事處罰的風險。滙豐銀行為了減少罪名，擺脫責任，全力配合美國檢方調查，把責任全部推給孟晚舟，指控孟欺騙了滙豐銀行風控安全審查委員會，直接導致滙豐銀行給Skycom提供大量金融服務。

滙豐銀行提供孟進行金融欺詐的大量證據，才是美國司法體系此次要求加拿大拘留引渡的決定性因素。

對美國來說，軍事介入還需要派遣兵力海外投放，造成傷亡將會面臨國內巨大壓力。相反，金融制裁只需一紙公文，就可以透過全球美元體系達到長臂管轄的效果。所以美國近年來，對某類國家和企業，頻繁發起經濟金融制裁，屢試不爽，因此美國特別重視美元金融控制權。

據說小布希在航空母艦上視察美軍士兵的時候曾經問道，我們每年花費幾千億美元軍費，派士兵們全球當世界警察，為的是什麼？士兵眾說紛紜，有的說為了正義，有的說為了民主、自由。小布希聽了搖了搖頭，從口袋裡掏出一張美元鈔票，說我們為的就是捍衛全球美元體系。當然這個故事無法考證，但是卻深刻體現了美國對維持美元體系的決心和態度。

天下苦秦已久，被美元霸權壓得喘不過氣來的時候，比特幣橫空出現，成為許多反美國家的救星。

以比特幣為代表的數字貨幣，挑戰的首要對象恰恰就是美元霸權體系。分散式、去中心化和匿名的特點，使得數字貨幣在支付轉賬、交易、幣的發行環節中，都完全脫離美元體系，等於廢了美國賴以稱霸的左膀右臂。

設想華為和Skycom與伊朗的交易，通過滙豐銀行總共交易1億美元，如果都用比特幣交易，按現在跌掉谷底的價格計算，也不過3萬個比特幣的交易量，在數小時內就能在比特幣交易網內完成交易，而且美國無法掌握證據，甚至即便是孟晚舟飛到美國領土，美國政府也無計可施。

這可不僅僅是假設，而是已經變為現實。從2017年起，數字貨幣風起雲湧，引起了全世界的關注。很多被美國打壓的國家和企業，開始轉向用數字貨幣交易。曾經有報道稱，朝鮮動用國家資源挖礦，也積极參与比特幣交易，最近伊朗還是邀請幣圈人去做挖礦等生意。公開的報道只是浮在水面的冰山一角，私下通過中間人，有很多在現實金融體系里無法發生的交易，如今通過數字貨幣得以實現。

華為的技術，因為在電信領域威脅到美國的安全，所以美國出此重手。同樣，數字貨幣的崛起，也在金融領域裡侵蝕美元霸權的根基，美國政府正為此摩拳擦掌。

筆者曾經負責美國某數字貨幣交易所的創建，因工作原因，曾多次和相關美國監管機構打交道，深知美國監管層對數字貨幣絕對不會放任不管。在聯邦管理層面，數字貨幣主要由4個機構各司其職。SEC美國證監會主要從ICO,STO的發行上監管，是否屬於非法集資金融詐騙。CFTC商品期貨交易委員會，主要從操縱市場上管理。FinCEN美國金融犯罪執行小組，歸屬於財政部，主要是對反洗錢方面的監管。OFAC外國資產管理處，也歸屬於財政部，是對海外國家和企業執行經濟和貿易禁令制裁的機構。禁止美國公司和中興業務的禁令，就是由這個機構發出的。

美國監管機構目前的策略可以歸結為：密切關注，等待立法，收集證據，加強管理。

這些機構的職責最終是為了維護美國金融體系特別是美元全球體系的運作，數字貨幣的發展顯然對他們的管理產生了巨大挑戰，因此不無特別關注。筆者4月份因工作關係在華盛頓拜訪相關監管單位，受到他們內部史無前例的關注。在SEC總部一次單獨工作見面會上，本來安排6個SEC的官員參會，會議室來了15個旁聽官員，電話上還有數個官員從SEC的其他分部遠程撥入。

目前美國對數字貨幣的監管還沒有採取嚴厲且全面的執法行動，主要原因是美國希望通過立法和加強管理，剔除其洗錢欺詐、資助恐怖分子和犯罪的毒瘤，把數字貨幣引入美國金融監管體系。當然，在馴服比特幣這頭猛獸的時候，不排除美國執法部門會找幾個典型下重手殺雞儆猴。因此這些機構對某些特定交易所，遊離在監管體系外的穩定幣發行方，影響大的項目，都有專門的跨部門工作小組，全方位收集證據，曾多次對調查對象發出協助調查傳訊單。

幣圈很多人對美國監管和司法比較陌生，以為大不了不去美國，不在美國設公司，就可以照樣遊走在法規的灰色地帶，甚至可以在被美國監管調查的時候，耍點小聰明和伎倆，含混過去。

美國法律是一條閉著眼睛的大鱷魚。對於遊離在法外的獵殺對象，鱷魚平時都紋絲不動，一旦掌握確鑿證據和有十足把握，這條鱷魚就會張開血盆大口，發起致命一擊。

美國監管對幣圈企業的一些違規做法，早已虎視眈眈。不去美國和不在美國開設公司並不能高枕無憂，只要服務到美國人，或者服務範圍覆蓋美國領土或者美國IP，甚至只要用到全球銀行系統，美國都可以用全球美元霸權來進行長臂管轄。

華為的孟晚舟這次在加拿大被拘留事件給幣圈敲響警鐘，不要心存僥倖心理，合法合規，才是正道，也只有正道，才能走得遠，否則難保成為下一個美國執法對象。

這麼看來，上幣圈撲克牌上的大佬被限制出境，這不僅僅是在幣圈地位的象徵，還是安全的保障。

附上沒有和美國簽訂司法引渡的國家列表，我只能幫到這裡了。

阿富汗，阿爾及利亞，安道爾，安哥拉，亞美尼亞，巴林，孟加拉，白俄羅斯，波斯尼亞，汶萊，布吉納法索，緬甸，蒲隆地，柬埔寨，喀麥隆，維德角，中非共和國，查德，中國，葛摩，剛果（金），剛果（布），吉布地，赤道幾內亞，厄利垂亞，衣索比亞，加彭，幾內亞，幾內亞比索，印度尼西亞，象牙海岸，哈薩克，北韓，科索沃，科威特，寮國，黎巴嫩，利比亞，馬其頓，馬達加斯加，馬爾地夫，馬里，馬紹爾群島，茅利塔尼亞，密克羅尼西亞，摩爾多瓦，蒙古，黑山，摩洛哥，莫三比克，納米比亞，尼泊爾，尼日，阿曼，卡達，俄羅斯，盧安達，薩摩亞，聖多美和普林西比，沙烏地阿拉伯，塞內加爾，塞爾維亞，索馬利亞，蘇丹，敘利亞，多哥，突尼西亞，烏干達，烏克蘭，阿拉伯聯合大公國，烏茲別克，萬那杜，梵蒂岡，越南，葉門，伊朗，古巴。

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