12月19日P2P風險輿情：聚富蛙凍結資產十餘萬元 地濃金融6人被審查

最新案件進展：

1、利得行最新案件進展：一、依法對該公司法定代表人王某等3名涉案嫌疑人採取刑事強制措施；二、凍結相關涉案公司、個人銀行賬戶內資金140餘萬元。查封涉案公司及涉案人員相關房產。督促大道公司兌付相應的投資款2000餘萬元；三、查詢相關涉案賬戶250餘個，並調取80餘家相關公司工商註冊資料。已委託第三方會計事務所對調取的相關賬戶和平台數據進行審計。

2、聚富蛙最新案件進展：一、全力開展銀行及第三方數據查詢，凍結第三方支付平台內的餘額十餘萬元；二、對涉案人員的名下資產進行查詢，目前已查封多套房產；三、對相關涉案犯罪嫌疑人進行審查，全力開展調查取證工作；已獲取平台全部出借人及部分借款人數據，扣押涉案公司相關賬冊、合同、會計憑證。

3、錢內助最新案件進展：一、2018年7月15日至今，已依法對犯罪嫌疑人貝某某等八人採取強制措施，2018年8月18日依法對犯罪嫌疑人貝某某執行逮捕。該公司另一犯罪嫌疑人胡某某已被江干公安分局執行逮捕。2018年11月30日，該案件已移送西湖區檢察院審查起訴；二、已聘請第三方會計事務所對該公司及主要借款人公司賬目進行審計，並對涉案銀行賬戶開展查詢和凍結。

4、「晉商貸」：2018年12月14日，經檢察機關批准，太原市公安機關依法對郝曉海等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執行逮捕。據了解，公安機關已經調取掌握相關數據，正在進行核對。此外，公安機關正全力追繳郝曉海違法犯罪的有關資產，最大限度地追贓挽損。

5、盎盎理財：2018年12月14日，蕭山區公安分局依法將杭州旭耀互聯科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件中魏某某等9名涉案嫌疑人移送蕭山區人民檢察院審查起訴。

6、地濃金融：2018年12月14日，蕭山區公安分局依法將浙江昕昕資產管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件中呂某等6名涉案嫌疑人移送蕭山區人民檢察院審查起訴。

7、知合金最新案件進展：一、2018年12月13日，經江干區人民檢察院批准，江干區公安分局對汪建中、倪利君兩名犯罪嫌疑人執行逮捕。二、江干區公安分局已對涉案公司及犯罪嫌疑人名下房產、銀行賬戶進行凍結。三、江干區公安分局已聘請會計師公司對「知合金服」平台相關賬目開展審計，對涉案資金流向開展追蹤。

8、近日，深圳公安局羅湖分局對外通報了渝金所涉嫌非法吸收公眾存款案的最新進展，稱已於12月13日將包括犯罪嫌疑人李某等在內的三人向羅湖區人民檢察院提請逮捕，目前三人已被採取刑事拘留措施，並對犯罪嫌疑人唐某採取取保候審措施；羅湖區將儘快成立催收小組；截止目前，在原有核實並凍結相關賬戶資金總額500餘萬元人民幣的基礎上，再增加凍結20萬元人民幣。

9、12月17日，上海市公安局楊浦分局對「中贏金融」的案件偵辦情況進行了通報。通報顯示，12月14日，上海市公安局楊浦分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對上海中贏金融信息服務有限公司立案偵查，對公司實際控制人及高管等6名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，並查封相關涉案資產，凍結涉案公司和涉案人員銀行賬戶99個。

10、12月17日，警方發布佑米金融涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展通告：在前期已經抓獲三名犯罪嫌疑人的基礎上，又抓獲公司前任總經理李某，目前已被刑事拘留。其他涉案人員正在進一步的偵查中。凍結涉案資金1200餘萬元，查封相關人員名下一套房產。已查詢涉案銀行賬戶300餘個，審計工作有序開展中。

兌付進展：

11、12月13日，蘭州P2P平台「今金貸」發布公告稱，出現逾期情況後，平台引入第三方資產管理公司，並與「今金貸出借人委員會」共同研究確立良性兌付方案。目前，平台已將兌付方案報備至監管機構，每日將方案兌付實施數據進行提交。根據通告，通過平台5種兌付方式進行登記和兌付的人數7469人，金額為4.81億元。

政策動向：

12、近日，中國互聯網金融協會發布消息稱，協會明確P2P自律檢查工作進入非現場檢查階段。在非現場檢查階段，協會將基於相關風險監測系統，對機構合規性問題分批次進行篩查。

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