12月20日P2P風險輿情：草根投資有新進展 民愛貸上線實物兌換

最新案件進展：

1、草根投資：12月19日晚，萬家樂(000533)公告更新了控股子公司浙江翰晟辦公場所被查封的後續進展，公司表示，從公安機關及律師處確認，董事長陳環(也是浙江翰晟董事長)已經被逮捕。此外，公司還表示，由於無法對查封中的浙江翰晟進行審計，公司2018年年報可能會被出具無法表示意見的審計報告，交易所有權對公司股票交易實施退市風險警示。據悉，陳環與草根投資創始人金忠栲關係密切，浙江翰晟早期就是草根投資註冊設立的，而且，陳環一開始就是股東。陳環曾擔任浙江拓遠律師事務所合伙人、草根控股法務總監。有爆料稱，陳環為金忠栲表妹宗蓓蕾的丈夫。

2、12月19日，上海市公安局靜安分局發布《關於「搶錢通」的案件偵辦情況通報》，通報稱，12月13日，靜安區公安分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪將上海脈麟金融服務有限公司（「搶錢通」）實際控制人於某泓移送上海市靜安區人民檢察院審查起訴。

3、12月17日，上海市公安局楊浦分局發布關於「中贏金融」涉嫌非法吸收公眾存款案件偵辦通報。通報稱，「中贏金融」涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案偵查。對公司實際控制人及高管等6名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，並查封相關涉案資產，凍結涉案公司和涉案人員銀行賬戶99個。值得一提的是，「中贏金融」還曾因「前高管殺人」引發眾人關注。

有媒體報道稱，浙江諸暨「2000.11.01搶劫殺人案」第三名嫌疑人落網，一場持續了17年的追兇大案，也宣告正式破獲。涉案人員正是馬林宇，17年後，馬林宇變成了站穩上海大都市的互聯網金融公司大老闆。報道稱，初步統計，公司現有上千名員工，全國100多個子公司，總計有數十億的資金。2017年11月22日下午，浙江諸暨公安局刑偵大隊民警在上海楊浦區一家公司的辦公樓內，將其抓獲。

4、12月19日，上海公安局黃浦分局發布關於「誇客金融」的最新案情進展，目前已警方成功將潛逃境外的誇客金融平台高管張某陽緝捕歸案，平台法定代表人郭某洲、公司高管蘇某強、侯某谷、趙某卿、倪某已被公安機關依法執行逮捕，另有23名犯罪嫌疑人被依法採取刑事強制措施。

5、近日，深圳公安局羅湖分局對外通報了渝金所涉嫌非法吸收公眾存款案的最新進展，稱已於12月13日將包括犯罪嫌疑人李某等在內的三人向羅湖區人民檢察院提請逮捕，目前三人已被採取刑事拘留措施，並對犯罪嫌疑人唐某採取取保候審措施；羅湖區將儘快成立催收小組；截止目前，在原有核實並凍結相關賬戶資金總額500餘萬元人民幣的基礎上，再增加凍結20萬元人民幣。

6、聚富蛙最新案件進展：一、全力開展銀行及第三方數據查詢，凍結第三方支付平台內的餘額十餘萬元；二、對涉案人員的名下資產進行查詢，目前已查封多套房產；三、對相關涉案犯罪嫌疑人進行審查，全力開展調查取證工作；已獲取平台全部出借人及部分借款人數據，扣押涉案公司相關賬冊、合同、會計憑證。

7、錢內助最新案件進展：一、2018年7月15日至今，已依法對犯罪嫌疑人貝某某等八人採取強制措施，2018年8月18日依法對犯罪嫌疑人貝某某執行逮捕。該公司另一犯罪嫌疑人胡某某已被江干公安分局執行逮捕。2018年11月30日，該案件已移送西湖區檢察院審查起訴；二、已聘請第三方會計事務所對該公司及主要借款人公司賬目進行審計，並對涉案銀行賬戶開展查詢和凍結。

兌付進展：

8、12月20日，已被立案的P2P平台民愛貸在其官網發布《關於債權兌換實物功能上線的公告》，稱為滿足部分小額投資用戶希望把應兌付資金早日變現下車的要求，平台將這些通過催收而得到的商品，放置在平台積分商城中供有此需求的用戶進行債權實物兌換。

9、12月19日，此前出現項目逾期的付融寶官方微信發布公告，對11月5日發布的《關於「個人貸項目逾期部分」處理方案的公告》進行補充，內容顯示，對於本金未到期的項目，平台將按照一年期基準貸款利率即4.35%支付。

10、P2P平台理財范在其官網發布了「關於平台12月第一批按比例兌付公告」，公告稱，第一批按比例兌付計劃已經執行，並且部分用戶的回款已經處理完畢。公告還稱，極少一部分失敗的訂單，平台技術人員會監控這些訂單並第一時間重新發送。

其他：

11、12月19日，P2P平台招商貸在其官方微信發布公告稱，平台合規化運營期間，接受行業協會和政府監管部門的自律檢查和行政核查。11月16日，招商貸接受貴陽互聯網金融協會的自律檢查，並提交合規化自查自檢報告。值得注意的是，12月5日，該平台才公布兌付進展公告。稱為保障廣大出借人權益，招商貸於12月5日起正式實施總體兌付方案，分18期按月等額兌付，12月7日開始確認兌付方案權益。

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