大志集團197套房產被查封，凍結27家公司股權

金評媒消息下 12月29日，合肥市公安局廬陽分局官方微博發布了關於大志投資集團非法集資案件的最新進展。

公告稱，已査封犯罪嫌疑人凌某、李某等人及其實際控制公司名下的天徽大廈、煙草大廈及合肥、太和、長沙等地房產共計197套;查封嘉士頓酒店、凌梅貿易、易能生物、康博糧油名下土地4宗共5.6萬平方米(其中商業性質8200餘平方米,其餘為工業性質):凍結、追繳資金共3800餘萬元;凍結基金559萬元:凍結部分A股證券資產、已掌握港股部分證券資產(無法凍結);查扣部分白酒;查扣車輛4輛(其中1輛正在變現);凍結凌某、李某等實際控制的27家公司股權。

公告顯示，警方將繼續開展資產核查核實、接待出借人報案登記等工作。專案組前期多次通報和簡訊通知,要求尚未報案的出借人於12月20日前完成報案登記,但仍有部分出借人未報案登記。已於12月22日在《新安晚報》刊登敦促報案的公告,要求該部分出借人(特別是線下出借人)於12月30日前完成報案登記。

值得注意的是，大志案件公安機關的偵查期限將於12月30日到期,廬陽分局將於近日將在押主要犯罪嫌疑人移送檢察機關審查起訴。在檢察機關審查起訴期間,公安機關對案件偵查、資產核査、對理財經理的提成款追繳、催收債權等工作仍將繼續開展。

但受客觀因素限制,第三方審計部門對本案的審計工作仍未最終完成,在檢察機關審查起訴期間,審計部門將繼續開展審計工作,以儘快完成本案審計並出具審計報告。

公告還顯示，專案組正在開展第二波次的對理財經理勒令退贓和刑事追繳工作,部分理財經理已退回提成款164萬元。專案組將根據退贓情節,對拒不退贓、不配合調查的將依法視情採取相應措施。近日,某房產公司又退回大志集團原支付的購房定金款1480萬餘元。同時,專案組仍繼續協助大志集團催收債權,約談相關債務人,責令加快還款進度。

企查查信息顯示，大志投資集團成立於2009年，法人代表凌正，實繳資本1000萬。其中，大股東凌俊明持股97.15%，凌正持股2.75%，於東彪持股0.1%。此外，法人凌正擔任12家公司的法人，對外投資9家公司，控股16家企業。

附警方通報：

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